业绩与财务 - 2024年度企业亏损，拟定不进行利润分配[13] - 2025年拟使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理[22] - 拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度，期限至2025年年度董事会召开之日止[25] - 拟为子公司担保合计最高余额不超过8亿元[27] 薪酬与津贴 - 2025年度拟定非独立董事在担任非董事岗位职务领薪外，领董事津贴1.2万元/年（税前）[31] - 2025年度拟定独立董事津贴为8万元/年（税前）[31] 会议与议案 - 第五届董事会第二次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][11][14][17][19][23][26][28] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事回避）[20] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事回避）[33] 公司变更 - 拟将中文名称变更为“扬帆新材料（浙江）股份有限公司”，英文全称变更，证券简称和代码不变[34] - 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》表决7票同意，尚需提交2024年年度股东大会审议[35][36] - 《关于修订公司部分制度的议案》涉及12项子制度，各子制度表决多为7票同意，均需提交2024年年度股东大会审议[37][38][39][40][41][42][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] - 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[43] 股东大会 - 拟于2025年5月16日下午14:00在公司会议室召开2024年年度股东大会[56] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[57]