| | 有限公司 | | | | | | | 询服务 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 济南和历 置业开发 有限公司 | 其他关联公 司 | 应收账款 | | 103.16 | 103.16 | | 工程咨 询服务 | 经营性往来 | | | 济南历兴 置业开发 有限公司 | 其他关联公 司 | 合同资产 | | 77.09 | | 77.09 | 工程咨 询服务 | 经营性往来 | | | 山东同信 同和建筑 设计咨询 | 其他关联公 司 | 合同资产 | | 41.00 | | 41.00 | 管理平 台系统 服务 | 经营性往来 | | | 有限公司 山东同信 尚景新能 | 其他关联公 | 合同资产 | | 4.45 | | 4.45 | 电力监 理服务 | 经营性往来 | | | 源有限公 司 | 司 | 应收账款 | | 5.55 | 5.55 | | 电力监 理服务 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 7,060.79 | 1,797.67 | 7,347.18 | 1, ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-074 中达安股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具 体情况如下： | 被担保人的名称 | 福州维思电力勘察设计有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91350111789042792U | | 企业性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 成立日期 | 2006 年 07 月 04 日 | | 注册地 | 福州市晋安区新店镇坂中路 6 号泰禾城市广场(二期)5#、 | | | 5a#楼 15 层 15 办公 | | 法定代表人 | 罗均 | | 注册资本 | 1008 万元人民币 | | 主营业务 | 电力工程、岩土工程的勘察、设计、施工（以资质证书为 | | | 准）及技术咨询服务、工程测量。（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可开 ...

经核查，公司本次计提各项资产减值准备及核销资产依据充分，符合公司实 际情况，本次计提各项资产减值准备后，能够客观、公允的反映公司财务状况和 经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的 整体利益。我们同意公司对本次各项资产减值准备的计提及核销资产事项。 二、 关于公司控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保的独立意见 中达安股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 我们作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的相关规定，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、 关于 2023 年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我 们基于客观、独立的判断，坚持科学严谨的工作态度对报告期内公司控股股东及 ...

中达安股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通知 已 2023 年 8 月 18 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 29 日在济南历城控股集团总部 33A 楼第一会议室采取现场方式召开。会议 由公司董事长张萌主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托 出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-068 1 公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情 况，能公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2023 年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》。本着谨慎性原则， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定， 现将公司具体情况公告如下： 一、 本次计提各项资产减值准备情况概述 （一）本次计提各项资产减值准备的原因 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，为了 更真实和准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2023 年半年度经营成果，公司对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，根据减值 测试结果，本着谨慎性的原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额 报告期内计提应收票据坏账准备、其他应收款坏账准备合计 808,379.99 元， ...

066 中达安股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023- 企业名称：济南历城控股集团有限公司 注册地址：山东省济南市历城区唐冶西路 868 号山东设计创意产业园北区 7 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第四届 董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于 2023 年度日 常关联交易预计的议案》，因日常业务开展需要，公司预计 2023 年度与济南历 城控股集团有限公司（以下简称"历城控股"）及其控制主体发生的日常关联交 易总金额不超过 2,500 万元人民币。关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。公 司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次关联交易 额度为公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司预计 2023 年度与历城控股及其控制主体发生日常关联交易的总金额 ...

中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东 大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-067 中达安股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-064 中达安股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 因公司日常业务开展需要，公司预计 2023 年度日常关联交易总金额不超过 2,500 万元人民币。具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 同意于 2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东 大会，审议并表决第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议 通过的需提交股东大会审议的事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通知 已于 2023 年 8 月 18 日以专人及电子邮件方式向全体董 ...

经核查，我们认为：公司 2023 年预计的日常关联交易符合公司业务发展及生 产经营的正常需要，交易定价公允、合理。董事会在审议此议案时，关联董事已 回避表决，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决结果合法有效， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性和 持续经营能力造成不良影响。因此，我们一致同意该事项。 独立董事：张蕾蕾、叶飞、郭鹏程 2023 年 8 月 22 日 1 中达安股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 我们作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的相关规定，对公司第四届董事会第十八次会议审议的关于公 司 2023 年度日常关联交易预计相关事项发表如下独立意见： ...

我们作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的相关规定，对公司拟提交至第四届董事会第十八次会议审议 的关于公司 2023 年度日常关联交易预计相关事项发表事前认可意见如下： 中达安股份有限公司独立董事 公司本次关联交易预计系由于日常经营业务开展所需，符合公司经营发展的 实际需要，交易定价公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在 损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将此 议案提交至公司第四届董事会第十八次会议审议。 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 独立董事：张蕾蕾、郭鹏程、叶飞 2023 年 8 月 22 日 1 ...