本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共 同推举戴建宏先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，合法有效。经与会全体独立董事认真审议，会议 形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经审核，我们认为：2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现 金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和发展战略，在保证 公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求， 与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案， 并同意将该事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。 厦门光莆电子股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 厦门光莆电子股份公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事第一次 专门会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-020 厦门光莆电子股份有限公司 关于回购股份比例达到 3%暨回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购拟使用资金总额不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），拟回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股（含），拟回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2 月 7 日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-009）、《回购报告书》（公告编号：2024-010）。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则（20 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-019 厦门光莆电子股份有限公司 关于回购股份比例达到 2%暨回购股份进展公告 本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案的 内容要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购拟使用资金总额不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），拟回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股（含），拟回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2 月 7 日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-009）、《回购报告书》（公告编号 ...

关于控股股东部分股份质押续约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人林瑞梅女士函告，获悉林瑞梅女士将前期质押给国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"）的股份办理了质押续约手续，具体事项如下： 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-018 厦门光莆电子股份有限公司 截至本公告披露之日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股 东 名 称 持股数量 （股） 持股比 例 累计质押数 量（股） 累计质 押占其 所持股 份比例 累计质 押占公 司总股 本比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻结 数量（股） 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 林 瑞 梅 43,355,960 14.21% 11,184,000 25.80% 3.66% 11,184,000 100.00% 21,332,970 66.31% 林 文 坤 68,341,491 22.39% 24,860,000 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-017 厦门光莆电子股份有限公司 关于控股股东提前解除质押及部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股东股份累计被质押的情况 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为限 售股（如 是，注明 限售类 型） 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押用 途 林 文 坤 是 9,600,000 14.05% 3.15% 是，高管 锁定股 否 2024年 3 月 11 日 2025年 3 月 11 日 华泰证 券股份 有限公 司 偿还其 前期质 押融资 借款 合 计 - 9,600,000 14.05% 3.15% - - - - - - 一、股东股份质押基本情况 注：林瑞梅女士、林文坤先生所持限售股份性质为高管锁定股，故上表中的"已质押 股份限售和冻结数量"及"未质押股份限售和冻结数量"中限售数量均系高管锁定股。 四、其他说明 控股股东林文坤先生及其一致行动 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-016 厦门光莆电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网上披露了《关于以集中竞价交易方式 首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2024-012），于 2024 年 2 月 22 日披露了《关于回购股份比例达到 1%暨回购股份进展公告》（公告编号： 2024-015）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-013 截至本公告披露之日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： | | 是否为控股 | 本次补充 | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否为 | 补充质 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | | | 司总 | | | | 质押到期 | | | 质押 | | | | 质押股数 | 持股份 | | 为限 | 补充质 | 押起始 | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | | | 股本 | | | | 日 | | | 用途 | | | | （股） | 比例 | | 售股 | 押 | 日 | | | | | | | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | | | | | | | | | | 是，高 | | | 2024 | 年 | 中信建投 | | | 林文 | | | | | | | 2024 年 | | | | 补充 | | | 是 | 3,000,000 | ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-012 厦门光莆电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展的公告 三、其他事项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2024 年 2 月 7 日，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）通过 集中竞价交易方式首次回购股份 778,300 股，占公司目前总股本比例为 0.26 %， 回购的最高价为 7.77 元/股、最低价为 7.26 元/股，已支付的总金额为 5,902,597 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。 回购拟使用资金总额不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），拟 回购股份价格不超过人民币 12.00 元/股（含），拟回购股份的实施期限为自董 事会审议通 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-011 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量之和。 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 林文坤 | 17,085,373.0 | 7.72 | | | | 0 | | | 2 | 徐州博达光普智能科技合伙企业（有限合伙） | 12,677,006.0 | 5.73 | | | | 0 | | | 3 | 厦门光莆电子股份有限公司回购专用证券账户 | 11,908,281.0 | 5.38 | | | | 0 | | | 4 | 林瑞梅 | 10,838,990.0 | 4.90 | | | | 0 | | | 5 | 林淑萍 | 8,220,780.00 | 3.72 | | 6 | 福建福州创新创福股权投资合伙企业（有限合 | 6,910,567.00 | 3.12 | | | 伙） | | | | 7 | 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红 | 6,079,000.00 | 2.75 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-010 厦门光莆电子股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购的基本情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。在综 合考虑公司财务状况、经营情况以及未来盈利能力的情况下，本次回购的资金 总额不低于 10,000 万元（含）且不超过 20,000 万元（含），回购股份价格不 超过人民币 12.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起 3 个月内；在回购价格不超过人民币 12.00 元/股（含）条件下， 本次预计回购股份总数为 8,333,333 股至 16,666,667 股,约占公司已发行总股 本的比例为 2.73%至 5.46%，具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成 时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份事项已经公司 2024 年 2 月 5 日召开的第四届董事会第十 五次会议、第四届监事会第十 ...