特别提示： 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-060 厦门光莆电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼 12楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间：2023年12月26日（星期二）下午3：00开始。 (2)网络投票时间：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023 年12月26日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 5、主持人：公司董事长林瑞梅女士。 6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-059 厦门光莆电子股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023年12月6日公司第四届董事会第十 四次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议决定于2023年12月26日召开2023年第二次临时股东大会，为维护广大 中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项再次提示如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年12月26日（星期二）下午3点开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-054 厦门光莆电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 厦门光莆电子股份有限公司监事会 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 6 日上午 11 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 2 日以电话、电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元 勇先生召集和主持，应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开 符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟与五河县人民政府签订项目投资合同的议案》 监事会认为， ...

彭万华 唐炎钊 戴建宏 （以下无正文） （本页无正文，为《厦门光莆电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签署： _____________ _____________ _____________ 厦门光莆电子股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为厦门光莆 电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司和全体股东负 责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十四次会议相关事项发 表独立意见如下： 一、关于调整部分董事薪酬的独立意见 公司本次调整部分董事薪酬的方案，符合《公司法》、《公司章程》的规定， 与公司目前经营管理情况及行业、地区的经济发展水平相吻合，符合公司长远发 展需要。公司审议本次调整部分董事薪酬事项的表决程序合法有效，符合有关法 律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司全体股东利益特 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 6 日上午 10 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 12 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 2 日以电话、电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议 通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事 7 名，实际参与表决 董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-053 厦门光莆电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案关联董事钱文晖先生、彭万华先生、唐炎钊先生、戴建宏先生回避表 决，因出席董事会的非关联董事人数不足三人（含本数），本议 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-055 厦门光莆电子股份有限公司 关于拟与五河县人民政府签订项目投资合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 拟与五河县人民政府签订项目投资合同的议案》，基于公司 1（厦门）+5（国内 其他地区）生产基地拓展战略布局和长远规划，公司拟在安徽省五河县投资建设 新型高分子金属复合材料项目，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将项目投 资具体情况公告如下： 一、投资概述 "新材料创造新价值"，新材料是创造价值的引擎，材料技术是平台化技术， 新材料技术点的突破，可以带动材料应用领域乘数突破。近年来国家相关部委及 部分地方政府提前谋篇布局发展新型材料产业，实现关键战略材料的国产化替 代，突破"卡脖子"瓶颈、构建具有国际影响力新材料高质量发展高地，塑造国 际竞争新优势。 高分子金属复合材料是国家关键战略材料，由于其具有高分子及金属两种材 料 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-057 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023年12月6日公司第四届董事会第十 四次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年12月26日（星期二）下午3点开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年 12月26日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月 26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议 ...

北京植德律师事务所 关于厦门光莆电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2023]0149 号 致：厦门光莆电子股份有限公司（贵公司） 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本 所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-052 厦门光莆电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议时间：2023年11月10日（星期五）下午3：00开始。 (2)网络投票时间：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023 年11月10日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年11 月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼 12楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长林瑞梅女士。 6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订 ...

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-051 厦门光莆电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议决定于2023年11月10日召开2023年第一次临时股东大会，为维护广大 中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2023年10月23日公司第四届董事会第 十三次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年11月10日（星期五）下午3点开始。 （2）网络投票：通过深交所互联网投 ...