信息披露责任人 - 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[5] 信息披露原则与渠道 - 公司应及时、公平、真实、准确、完整地披露信息，不得有虚假记载等[6] - 信息披露文件应在证券交易所网站和指定媒体发布[8] 信息披露文件类型 - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告等[11] 定期报告相关 - 定期报告包括年度、中期和季度报告，年度报告财务会计报告需审计[11] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[14] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[19] 业绩预告情况 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[20] - 公司预计年度净利润为负需进行业绩预告[20] - 公司净利润实现扭亏为盈需进行业绩预告[20] - 扣除特定收入后营业收入低于1亿元需进行业绩预告[21] - 期末净资产为负值需进行业绩预告[20] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[24] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超总资产30%需披露[24] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[25] - 除董事长或总经理外其他董事、高管无法履职达3个月以上需披露[26] 文件编制与披露流程 - 公司临时报告由证券部草拟、董事会秘书审核，经总经理和董事长审核后披露[35] - 公司定期报告由高级管理人员编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议后由董事会秘书组织披露[36][37] 子公司与股东相关 - 控股子公司会议决议等文件需在会后两个工作日内报公司董事会秘书[38] - 公司股东、实际控制人所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司并配合披露[46] 其他披露事项 - 公司发行新股后应依法披露发行情况报告书[33] - 申请证券上市交易需编制上市公告书，经审核同意后公告[32] - 募集说明书、上市公告书引用专业意见应确保内容一致[32] 信息披露暂缓与豁免 - 公司及信息披露义务人满足条件可豁免或暂缓披露信息[49] - 公司信息披露暂缓与豁免由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调[51] - 公司各部门等申请信息披露暂缓与豁免需提交相关资料及事由，董事会秘书审核，董事长审批核准后执行，登记材料保存期限不得少于10年[52] - 公司和其他信息披露义务人应在年度、半年度、季度报告公告后10日内，将报告期内暂缓或豁免披露的登记材料报送注册地证监局和证券交易所[54] 财务管理与保密 - 公司应建立有效财务管理和会计核算内部控制制度，审计部检查监督并向审计委员会报告[56] - 董事长、总经理等为保密工作第一责任人，董事会秘书负责信息保密工作[58] 特殊情况处理 - 可能对公司证券交易价格产生较大影响时，责任人应向董事会和董事会秘书报告，董事长敦促披露临时报告[60] - 公司收到监管部门特定文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告，董事长督促通报[62] 档案管理与责任 - 公司证券部负责信息披露相关文件、资料的档案管理，查阅需经董事会秘书同意[64][65] - 公司董事等应对信息披露负责，失职者将受处分并可能被要求赔偿[67][69] - 信息披露义务人违规应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[69] 制度相关 - 公司信息披露制度未尽事宜依相关法律法规执行[71] - 公司信息披露制度解释权、修订权属董事会[72] - 公司信息披露制度自董事会审议通过之日起生效实施[73] 其他信息 - 公司信息披露相关文件日期为2025年12月30日[74] - 公司有信息披露暂缓与豁免事项登记审批表[75] - 公司信息披露暂缓与豁免事项知情人需作保密承诺[76] - 公司有信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表[78] - 公司代码为300625[78]