维业建设集团股份有限公司 2024年度独立董事履行职责情况报告 各位股东及股东代表们： 本人作为维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职，积 极出席公司 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 独立性和专业性作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公 司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事任职董事会专门委员会的情况 1、第五届董事会审计委员会委员及召集人； 2、第五届董事会提名委员会委员； （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人詹伟哉，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生，正高级会计师。历任深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理， 深圳市西丽大酒店总经理助理，深圳市侨社实业股份有限公司董事、财务总监， 深圳市旅游（集团）公司审计法律部长，华安财产保险股份有限公司副总经理， 深圳市长盈精 ...

董事会认为，独立董事高刚、张荣芳、田志伟、詹伟哉在 2024 年度任职期 间均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求 的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 维业建设集团股份有限公司 董 事 会 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司现 任独立董事 高刚、张荣芳、田志伟 及报告期内届满离任独立董事 詹伟哉 出具 的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独立董事任职经历、 履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具评估意见如下: 维业建设集团股份有限公司 二 ...

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会，4次股东大会，4次独立董事专门会议[5][9] - 第五届董事会审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG委员会分别召开7、3、2、1次会议，第六届分别召开3、1、1次会议[7][8][9] 报告披露与审计机构 - 2024年按时编制并披露多份报告[18] - 4月续聘大华，12月拟变更立信为2024年度审计机构[19][21] 人员聘任与薪酬 - 2024年聘任朱佳富为总裁，薛岁芬为副总裁[22] - 独立董事审议通过2024年度董高人员薪酬方案[23] 关联业务与沟通 - 2024年与珠海华发集团财务有限公司有关联金融业务[17] - 董高向独立董事通报运营情况，公司指定人员协助履职[15][16] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通学习，提高履职能力[25]

制度目的与原则 - 完善公司治理结构，提高经营决策效率[2] - 授权原则包括审慎、分类、动态调整和有效监督[2][3] 授权相关规定 - 董事会可将职权内一定事项决策权授予经营层[5] - 授权方式分为制度性授权和专项授权[7] 决策程序与报告 - 经营层决策“三重一大”事项应履行党组织前置研究程序[8] - 经营层对授权事项决策执行情况每年定期向董事会报告[8] 管理与责任 - 董事会对授权事项实施动态管理[8] - 经营层应按授权范围履职，违规需担责[10][11] 制度生效 - 制度经党组织前置研究、董事会审议通过后生效[13]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会，独立董事均出席[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事未出席[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事均出席[7] - 2024年战略与ESG委员会召开1次会议，独立董事出席[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议[9] 审议事项 - 2024年审议关联方珠海华发集团及其子公司关联交易[15] - 2024年4月续聘大华会计师事务所为审计机构[17] - 2024年12月拟变更立信会计师事务所为审计机构[18] - 独立董事审议2024年度董高薪酬方案等议案[20] 人员聘任 - 2024年聘任朱佳富为总裁，薛岁芬为副总裁[19] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告及内控自评报告[16] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与公司人员沟通[22]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定，2024年和2023年均为0.04元，与2022年的0.03元相比有所增长 [1] - 每股净资产从2023年的3.95元降至2024年的0元，同比下降100% [1] - 每股公积金为0.13元，较2023年的0.14元下降7.14% [1] - 每股未分配利润从2023年的2.15元增至2024年的2.18元，同比增长1.4% [1] - 营业收入从2023年的155.29亿元降至2024年的117.66亿元，同比下降24.23% [1] - 净利润连续两年保持0.08亿元，与2022年的0.06亿元相比有所增长 [1] - 净资产收益率从2023年的0.42%降至2024年无数据 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9946.44万股，占流通股50.72%，较上期减少85.43万股 [1] - 珠海城市建设集团有限公司保持最大股东地位，持有6241.16万股，占总股本31.83% [2] - 云南众英集企业管理中心减持207.9万股，现持有1321.16万股，占总股本6.74% [2] - 深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜永卿私募证券投资基金持有1169.99万股不变，占总股本5.97% [2] - 新增三位股东：郭建经持有288万股(1.47%)、杨祖栋持有151.77万股(0.77%)、毛达飞持有81.35万股(0.41%) [2] - 三位股东退出前十大：陈幼龙(原0.79%)、于妍(原0.74%)、沈端(原0.52%) [2] 分红送配方案情况 - 公司实施10派0.1元(含税)的分红方案 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为117.66亿元，较2023年的155.29亿元减少24.23%[19][54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为826.13万元，较2023年的796.21万元增长3.76%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为294.07万元，较2023年的114.59万元增长156.64%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元，较2023年的 - 1.69亿元增长283.77%[19] - 2024年末资产总额为140.71亿元，较2023年末的131.26亿元增长7.19%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为8.49亿元，较2023年末的8.22亿元增长3.32%[19] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为38.83亿元、37.97亿元、18.58亿元、22.27亿元[21] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为437.09万元、552.99万元、341.20万元、 - 505.15万元[21] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4.57亿元、4.27亿元、 - 2.71亿元、6.11亿元[21] - 2024年非流动性资产处置损益为-256,996.90元，2023年为1,008,010.97元，2022年为460,201.49元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为8,029,904.71元，2023年为13,152,131.42元，2022年为6,528,144.97元[25] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为9,181,444.19元，2023年为5,638,027.06元，2022年为1,007,833.46元[25] - 2024年其他营业外收入和支出为-9,769,354.89元，2023年为-10,423,595.07元，2022年为248,364.69元[25] - 2024年所得税影响额为1,864,413.17元，2023年为1,840,173.37元，2022年为1,600,804.01元[25] - 2024年公司营业收入超百亿，净利润略增，新签合同约159亿，经营性净现金流同比大幅提升[37] - 2024年销售费用2323.15万元，同比降19.47%，因人工成本减少[82] - 2024年管理费用1.94亿元，同比增2.43%，因租金等费用增加[82] - 2024年财务费用1.24亿元，同比降36.03%，因利息支出减少[82] - 2024年研发费用7982.65万元，同比降5.64%，因研发项目直接投入减少[82] - 2024年研发人员数量136人，较2023年增51.11%，占比6.64%[83] - 2024年研发投入金额7982.65万元，占营业收入比例0.68%[83] - 2024年经营活动现金流入小计112.97亿元，同比减少24.33%；现金流出小计109.86亿元，同比减少27.24%；现金流量净额3.11亿元，同比上升283.77%[85] - 2024年投资活动现金流入小计2371.27万元，同比增加24.77%；现金流出小计3929.37万元，同比减少21.78%；现金流量净额-1558.10万元，同比上升50.11%[85] - 2024年筹资活动现金流入小计9.80亿元，同比减少29.02%；现金流出小计10.45亿元，同比减少46.75%；现金流量净额-6545.21万元，同比上升88.77%[85] - 2024年现金及现金等价物净增加额2.30亿元，同比上升129.33%[85] - 报告期公司净利润826.13万元，与经营活动现金流量净额相差-3.02亿元，主要因经营性应收项目增加等[88] - 2024年末货币资金19.79亿元，占总资产比14.06%，较年初上升2.70%，因支付供应商款项减少[89] - 2024年末应收账款38.77亿元，占总资产比27.56%，较年初上升8.04%，因收到货款减少[89] - 2024年末合同资产68.79亿元，占总资产比48.89%，较年初下降6.20%，无重大变化[89] - 2024年末存货5.96亿元，占总资产比4.24%，较年初下降3.39%，因业务下降[89] - 报告期投资额500.00万元，较上年同期减少96.09%[92] - 2024年前五名客户合计销售金额101.80亿元，占年度销售总额比例86.53%[78] - 2024年前五名供应商合计采购金额13.31亿元，占年度采购总额比例12.19%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年土木工程建筑业营业收入59.25亿元，占比50.36%，较2023年减少41.13%；建筑装饰业营业收入57.72亿元，占比49.06%，较2023年增长7.77%[54] - 2024年土建施工营业收入59.25亿元，占比50.36%，较2023年减少41.13%；装饰施工营业收入57.53亿元，占比48.90%，较2023年增长7.89%[54] - 2024年华南地区营业收入90.13亿元，占比76.61%，较2023年减少25.99%；华东地区营业收入15.86亿元，占比13.48%，较2023年增长8.60%[54] - 2024年土木工程建筑业营业成本55.99亿元，毛利率5.51%，营业收入较上年同期减少41.13%，营业成本减少42.24%，毛利率增加1.82%[56] - 2024年建筑装饰业营业成本53.73亿元，毛利率6.91%，营业收入较上年同期增长7.77%，营业成本增长9.01%，毛利率减少1.06%[57] - 未完工项目金额20.31亿元，累计确认产值3.38亿元，未完工部分金额15.91亿元[59] - 报告期内土建施工完工项目9个，项目金额101.89亿元，累计确认收入76.89亿元，回款71.04亿元；未完工土建工程项目14个，项目金额113.46亿元，累计确认收入20.30亿元，未完工部分金额83.49亿元[63][64] - 华发香山湖畔苑项目主体建安总承包工程施工项目金额7.12亿，履约进度25.03%，本期确认收入3975.31万，累计确认收入1.48亿[65] - 南京NO.2021G82地块项目总承包工程施工项目金额7.71亿，履约进度97.26%，本期确认收入2545.96万，累计确认收入3.69亿[65] - 华发天汇广场三期工程施工项目金额8.89亿，履约进度16.26%，累计确认收入1.31亿[65] - 三溪华发智造港2号项目设计施工总承包项目金额11.21亿，履约进度0.00%，累计确认收入1458.64万[65] - 成都三圣乡109亩项目主体建安工程施工项目金额5.73亿，履约进度74.74%，本期确认收入8786.44万，累计确认收入3.74亿[65] - 静安区电影厂C070202单元321 - 01地块总承包工程施工项目金额5.44亿，履约进度80.27%，本期确认收入2.26亿，累计确认收入3.90亿[65] - 2024年土木工程建筑业材料成本44.21亿，占营业成本比重40.06%，同比减少41.75%[70] - 2024年土木工程建筑业人工成本8.09亿，占营业成本比重7.33%，同比减少38.15%[70] - 2024年建筑装饰业材料成本32.16亿，占营业成本比重29.14%，同比增加17.84%[70] - 2024年建筑装饰业人工成本20.34亿，占营业成本比重18.43%，同比增加0.26%[70] - 2024年土建施工材料成本44.21亿元，占营业成本比重40.06%，同比降41.75%[71] - 2024年装饰施工材料成本32.06亿元，占营业成本比重29.05%，同比增17.58%[71] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以208056700股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[4] - 2023年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），已于2024年6月6日实施完毕[166] - 2024年度利润分配预案以总股本208,056,700股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），共派含税现金红利2,080,567元，议案尚需提交股东大会审议[169] 行业环境与市场动态 - 2024年12月建筑业业务活动预期指数比上月回升1.5个百分点，连续3个月回升[29] - 2024年建筑业增加值占国内生产总值的比例为6.80%左右，产值增3.9%，增加值增4.9%[32] - 2024年前三季度土木工程建筑业施工企业新签订单下降、项目推进缓慢、收费困难[33] - 2024年9月26日中共中央政治局会议首次提出“促进房地产市场止跌回稳”，12月中央经济工作会议提出“稳住楼市，持续用力推动房地产市场止跌回稳”[33] 公司荣誉与资质 - 公司连续22年入选中国建筑装饰行业百强企业，2024年位居深圳500强企业第95位[31] - 公司连续22年被评为中国建筑装饰行业“百强”企业，连续27年被评为“广东省守合同重信用企业”，2024年位居“深圳企业500强”榜单第95位[48] - 公司成立30年来打造数千项精品工程，获国家级工程奖项100余项、省市优奖项200余项，设计奖近100项[49] - 公司及子公司拥有建筑工程施工总承包一级等多项壹级、甲级资质[47] - 公司先后通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T45001职业健康安全管理体系认证[47] - 公司已打造建筑施工、装饰设计施工完整产业链条[37][50] - 2024年公司完成洁净工程壹级资质年度审核[181] 公司经营模式与业务特点 - 公司经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工[39] - 公司土木工程建筑业务受国民经济和政府投资影响，住宅精装修业务可标准化复制，公共建筑装饰业务施工难度大[45] 公司业务拓展与项目进展 - 2024年公司与珠海华发新能源投资开发控股有限公司共同设立维业新能源公司开展新能源业务，子公司建泰建设落地多个光伏及储能项目，承担梅州华发现代农业示范基地EPC总承包项目，参建珠海航展中心相关工程[51] - 2024年公司推进476个项目，覆盖全国28个省、市，斩获37个奖项，取得专利授权26个，新增4项资质，新设子公司并新增“装修装饰一级”资质[38] 子公司经营情况 - 建泰建设有限公司注册资本1亿元，总资产77.9959766938亿元，净资产3.5152671792亿元，营业收入59.3746166494亿元，营业利润1.9669110641亿元，净利润1.4664929468亿元[102] - 珠海铧龙装饰有限公司注册资本6250万元，总资产41.0923685437亿元，净资产4.0836136485亿元，营业收入37.5567200797亿元，营业利润1.6278522137亿元，净利润1.2044113370亿元[102] - 广东省维业科技有限公司注册资本3000万元，总资产2.1013482239亿元，净资产3313.098190万元，营业收入2418.888460万元，营业利润 - 1967.412914万元，净利润 - 1954.962083万元[102] - 维业华东建设工程（江苏）有限公司注册资本2000万元，总资产3580.387695万元，净资产 - 82.061882万元，营业收入3312.690741万元，营业利润 - 242.669340万元，净利润 - 182.232012万元[103] 公司未来发展战略 - 2025年是“十四五”规划收官之年和“十五五”规划谋篇布局之年，公司将以深圳、珠海为核心，立足粤港澳大湾区拓展全国业务版图，做大“施工总承包、装修装饰”业务，做强光伏建筑施工等新业务[104] - 公司将完善市场经营体系，强化总部与各单元协同营销，整合业务资源[106] - 公司紧跟政策导向与市场趋势，挖掘经济复苏及投资消费机遇，深耕专业细分市场[106] - 公司加强市场团队建设，提升人员业务能力，树立全员营销意识，拓宽市场信息获取渠道[106] - 公司计划将自身打造成客户首选、行业领先、国内一流的绿色智能建造集成服务商[104] - 公司创新提质增效方式，拓展上下游产业链，发展新能源、家装等业务，强化资本运作[107][108] - 公司抓好工程建设全链条管理，从项目源头策划，拓展优质供应商

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-010 维业建设集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 公司监事会对张东湖先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 维业建设集团股份有限公司 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事张东 湖先生的书面辞职申请，张东湖先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会非职 工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于张东湖先生的辞任将导 致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新 任监事后方能生效。在公司股东大会选举产生新的监事之前，张东湖先生仍需按 照有关法律法规的规定继续履行监事职责，公司将按相关规定完成监事补选工作。 张东湖先生作为公司第六届监事会非职工代表监事原定任期终止日期为 2027 年 10 月 9 日。 截至本公告日，张东湖先生及其关联人未持有本公司股份，张东湖先生在原 定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》 ...

三、补充协议主要内容 证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2025-011 维业建设集团股份有限公司 关于全资子公司签订《工程施工合同补充协议》暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司建泰建设有限公 司（以下简称"建泰建设"）于前期与珠海华聚开发建设有限公司（以下简称"珠 海华聚"）签署了《建设工程施工合同》，建泰建设为珠海裕华项目 103、106、 110 地块桩基础、主体建安及周边配套工程（以下简称"本项目"）的建设单位， 合同金额约 2,289,895,522.90 元人民币。具体内容详见公司 2024 年 2 月 3 日披 露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签订<建设工程施工合同>暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-005）。 二、交易进展情况 近日公司收到双方签署的《工程施工合同补充协议》，因本项目 110 地块设 计方案调整，原合同中 110 地块施工内容无法按原合同继续履行，经双方协商一 致，同意调减原合同工程范围及合同总 ...

监管问题 - 公司2025年收到深圳证监局《责令改正决定书》和《警示函》[1] - 需在收到决定书30日内提交书面整改报告[3] - 不服监管措施可60日内申请复议或6个月内诉讼[4] 合规问题 - 2021 - 2023年会议记录不完整且部分有误[1] - 部分董监高未按规定出席或列席股东大会[1] 财务问题 - 2023年度部分项目收入核算不规范[2] - 2023年度部分项目多计存货及应付账款[2] - 2021年来部分项目成本费用会计处理不一致[2] - 应收账款坏账准备单项计提政策不合理[2] 披露问题 - 2023年度部分诉讼事项披露不及时、不准确、不完整[3]