会议情况 - 公司于2024年12月20日召开第四届董事会第十次会议，9位董事全到[3] 授信业务 - 公司拟向银行申请不超2亿综合授信额度，含多种业务，贴现不限额[4] - 董事会授权总经理签授信文件，期限一年，议案全票通过[4]

人员变动 - 公司副总经理吴国勤因个人身体原因申请辞职，原定任期至2027年3月28日届满[1] - 辞职报告自送达董事会时生效，离职后将继续留在公司工作[1] 股份情况 - 吴国勤直接持有公司股份1,149,906股[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月20日[3]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超20000万元综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款、承兑汇票等，票据贴现不限额[1] 授权安排 - 董事会授权总经理签授信法律文件，期限一年[1]

资金使用 - 公司可使用不超25000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月可循环[1] - 截止公告披露日，未到期现金管理余额4300万元[9] 理财操作 - 上次赎回兴业银行理财产品，认购和赎回均2300万元，收益11.06万元[2] - 本次购买兴业银行理财产品，认购2300万元，年化1.3%或2.19%[3] 过往收益 - 2024年多笔认购厦门国际银行和兴业银行产品获收益[8] 近期购买 - 2024年8 - 12月购买多笔兴业和厦门国际银行结构性存款[9][10][11][12][13][14]

激励计划流程 - 2024年6月26日审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年8月12 - 22日对激励对象内部公示无异议[6] - 2024年9月13日获珠海市国资委原则同意[6] - 2024年10月8日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年11月25日调整激励对象和权益数量[9] 激励调整数据 - 9名激励对象离职取消授予7.20万股[9] - 激励对象由145人调为136人[9] - 授予权益总数由491.50万股调为484.30万股[9] 授予情况 - 授予日为2024年11月25日，向136人授予484.30万股[9] - 授予价格为19.51元/股[14] 人员获授情况 - 副总经理LI JINHUI和吉贵军各获授400,000股[15] - 副总经理吴国勤获授100,000股[15] - 副总经理孙艳林获授200,000股[15] - 副总经理、董秘吴炜获授120,000股[15] - 财务总监姚韵莉获授100,000股[15] - 2名外籍人员获授400,000股[15] - 128名人员获授3,123,000股[15] 归属与目标 - 限制性股票分三批次归属，比例30%、30%、40%[17] - 2024 - 2026年基本每股收益目标分别不低于0.2402、0.4004、0.6005元/股[18][19] - 2024 - 2026年营收增长率分别不低于26.78%、54.96%、97.22%[18][19] - 2024 - 2026年销售现金占比均不低于91%[18][19] 其他 - 授予事项需信息披露、申请登记手续[21] - 律师认为授予和调整事项获必要授权批准[22] - 授予条件已满足[22][23] - 2024年11月25日出具法律意见书[23]

激励计划 - 公司监事会审核2024年限制性股票激励计划授予日激励对象名单[2] - 实际获授激励对象136名[2] - 激励对象符合任职资格和条件[3] - 监事会认为激励计划授予条件已成就[3] - 同意以2024年11月25日为授予日，授予484.30万股第二类限制性股票[3]

激励计划时间节点 - 2024年6月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年8月12 - 22日公司内部公示拟激励对象[16] - 2024年9月19日监事会披露核查意见等[16] - 2024年9月19日公司披露获国资委批复等公告[16] - 2024年10月8日披露自查报告，股东大会审议通过议案[16][17] - 2024年11月25日董事会、监事会审议调整激励计划议案[17] 激励计划调整 - 9名激励对象因离职取消7.20万股授予[18] - 激励对象由145人调为136人，授予权益总数调为484.30万股[18] 激励对象获授情况 - 副总经理LI JINHUI等获授400,000股，占授予总数8.259%[25] - 副总经理吴国勤等获授100,000股，占授予总数2.065%[25] - 副总经理孙艳林获授200,000股，占授予总数4.130%[25] - 副总经理吴炜获授120,000股，占授予总数2.478%[25] - 128名核心人员获授3,123,000股，占授予总数64.485%[25] - 136人合计获授4,843,000股，占授予总数100.00%[25] 其他 - 2024年限制性股票激励计划授予价格为19.51元/股[24] - 公司按要求对股权激励费用计量等[28]

激励计划授予情况 - 2024年11月25日为授予日，向136名激励对象授予484.30万股第二类限制性股票[2][19][28][30] - 授予价格为19.51元/股[5][19] 激励对象获授情况 - LI JINHUI、吉贵军各获授400,000股，各占授予总数8.259%、占公告日股本总额0.1605%[3][4][19] - 吴国勤、姚韵莉各获授100,000股，各占授予总数2.065%、占公告日股本总额0.0401%[3][4][19] - 孙艳林获授200,000股，占授予总数4.130%、占公告日股本总额0.0803%[4][19] - 吴炜获授120,000股，占授予总数2.478%、占公告日股本总额0.0482%[4][19] - 2名外籍员工共获授400,000股，占授予总数8.259%、占公告日股本总额0.1605%[4][19] - 128名核心人员共获授3,123,000股，占授予总数64.485%、占公告日股本总额1.2533%[4][19] 业绩要求 - 2024 - 2026年基本每股收益分别不低于0.2402元/股、0.4004元/股、0.6005元/股[7] 归属期比例 - 第一个、第二个、第三个归属期归属权益数量占授予总量比例分别为30%、30%、40%[6] 成本相关 - 本次激励成本合计为12,869.66万元[22][27] - 2024 - 2028年成本摊销分别为374.24万元、4,490.91万元、4,332.20万元、2479.30万元、1193.00万元[27] 其他 - 标的股价为45.16元/股，有效期为2年、3年、4年[22] - 历史波动率为23.0355%，无风险利率为1.4451%，预期分红收益率为0[22] - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供财务资助[24] - 筹集资金用于补充流动资金[25] - 参与激励高管授予日前6个月无买卖公司股票情况[26] - 监事会同意授予限制性股票[29][30] - 律师和独立财务顾问认为授予条件已满足，相关事项符合规定[31][32]

限制性股票激励计划 - 2024年授予总人数136人[4] - 授予总数4843000股，占公告日股本总额1.9436%[4] - 多名副总经理及财务总监等获授不同数量股票[4] - 128名核心人员获授3123000股，占总数64.485%[4]

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-099 珠海光库科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2024年11月25日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事 3人。公司第四届监事会第七次会议通知及会议资料已于2024年11月22日以电子邮件 或直接送达的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席彭君舟先生主持，会议的 出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量 的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中有 9 名激 励对象因离职而失去激励对象资格，公司取消拟向其授予 ...