证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-081 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件形式发出，本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席魏强主持，财务总监、董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司 19 名激励对象归属资格 合法有效，满足《激励计划（草案）》设定的预留授予部分第二个归属条件，同 意公司到期为 19 名激励对象办理预留授予部分第二个归属期的归属事宜。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2021 年限制性股票激励 计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。 表决结果：3 票同意、 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 6 | | 第五章 | 预留授予部分第二个归属期归属条件成就的情况 9 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 欣天科技、本公司、公司 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本激励计划、 | 指 | 深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制性 | | 本次激励计划 | | 股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《深圳市欣天科技股份有限公司 2021 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | 本 ...

监事会同意为符合条件的上述激励对象办理归属事宜。上述事项符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 深圳市欣天科技股份有限公司 监 事 会 深圳市欣天科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期归属名单的核查意见 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳市欣天科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第二个归属期归属名单 进行核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的 19 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本次限制性 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 深圳市欣天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | 其他（深圳辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动） | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 参与深圳辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动全体线 | | | 上投资者 | | 时间 | 2023年11月15日 15:30-17:00 | | 地点 | "全景路演"（http://rs.p5w.net/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 石伟平 | | | 董事兼常务副总经理 袁铮 | | | 董事兼财务总监 汪长华 | | | 副总经理兼董事会秘书 孙海龙 1. 公司三季度是传统旺季，今年怎么三季度比一二季度业 | | 投资者关系活动主要内容 | 答: 尊敬的投资者，您好！近几年，公司通过内生增长、向 | | | 绩差那么 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 15 日（周三）15:30-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 参与人员 - 公司董事长兼总经理：石伟平 [1] - 董事兼常务副总经理：袁铮 [1] - 董事兼财务总监：汪长华 [1] - 副总经理兼董事会秘书：孙海龙 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] - 解答投资者关心的问题 [1]

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-078 深圳市欣天科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届 董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下， 合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事 会第十三次会议审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使 用。 2023 年 10 月 27 日，苏州欣天新精密机械有限公司向上海浦东发展银行股份有限公 司苏州分行购买了理财产品，现就具体情况公告如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收 | 购买 | 起息日 | | 到期日 | 预期年化 | 关联 | 使用 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

财务业绩 - 本报告期营业收入1.32亿元，同比增长4.10%；年初至报告期末营业收入5.61亿元，同比增长81.23%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1996.27万元，同比增长15.75%；年初至报告期末为7821.93万元，同比增长93.29%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.43亿元，同比增长808.08%[4] - 营业总收入本期为56.11亿元，上期为30.96亿元，同比增长81.23%[25] - 净利润本期为9.05亿元，上期为4.43亿元，同比增长104.20%[26] - 基本每股收益本期为0.4111，上期为0.2143，同比增长91.83%[26] - 经营活动现金流入小计本期为71.81亿元，上期为27.84亿元，同比增长157.93%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为14.34亿元，上期为1.58亿元，同比增长807.24%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5194.61万元，上期为 - 9.23亿元，同比增长105.63%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11.13亿元，上期为 - 9122.64万元，同比下降1120.05%[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.89亿元，上期为 - 8.31亿元，同比增长146.87%[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为11.08亿元，上期为7.65亿元，同比增长44.86%[28] - 研发费用本期为1.47亿元，上期为1.19亿元，同比增长24.03%[25] 资产与负债 - 本报告期末总资产8.16亿元，较上年度末减少8.65%；归属于上市公司股东的所有者权益5.42亿元，较上年度末减少1.15%[4] - 货币资金期末余额1.11亿元，较年初增长49.54%，主要因购买理财产品现金减少[8] - 长期待摊费用期末余额965.96万元，较年初增长33.75%，主要因厂房装修费用增加[8] - 其他非流动资产期末余额1280.88万元，较年初增长106.79%，主要因对江苏润创金属科技有限公司投资600万元[8] - 短期借款期末余额为0，较年初减少100.00%，主要因短期借款已归还[8] - 应付职工薪酬期末余额522.52万元，较年初减少71.04%，主要因应付工资已支付[8] - 少数股东权益期末余额为0，较年初减少100.00%，主要因本期收回少数股东股权[9] - 2023年9月30日货币资金为110,979,511.89元，较1月1日的74,214,128.15元有所增加[22] - 2023年9月30日交易性金融资产为145,146,267.67元，较1月1日的173,080,858.42元有所减少[22] - 2023年9月30日应收账款为219,692,324.18元，较1月1日的295,866,615.35元有所减少[22] - 2023年9月30日存货为94,707,198.83元，较1月1日的115,604,463.80元有所减少[22] - 2023年9月30日资产总计为816,192,128.64元，较1月1日的893,474,268.97元有所减少[23] - 2023年9月30日负债合计为274,285,632.04元，较1月1日的334,116,966.25元有所减少[24] - 2023年9月30日所有者权益合计为541,906,496.60元，较1月1日的559,357,302.72元有所减少[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,573，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，石伟平持股比例28.74%，持股数量55,007,583股；刘辉持股比例13.21%，持股数量25,281,388股；醇树持股比例9.25%，持股数量17,702,112股[11] - 前10名无限售条件股东中，薛枫持有无限售条件股份数量为17,702,112股；石伟平为13,751,896股；玄元科新105号私募证券投资基金为6,789,300股[12] 限售股份变动 - 限售股份变动方面，期初限售股数合计61,281,728股，本期解除限售股数29,100股，本期增加限售股数867,500股，期末限售股数合计62,120,128股[14] 股权激励 - 2023年7月4日，公司审议通过多项2021年限制性股票激励计划相关议案，同意为2名激励对象39万股办理解除限售，为27名激励对象68.1万股办理归属事宜[15] - 2023年7月12日，公司完成相关解锁工作，解锁日及上市流通日为2023年7月14日[15] - 2023年7月19日，公司完成相关归属工作，归属的限制性股票上市流通日为2023年7月20日[16] - 2023年7月20日公司同意实施2023年股权激励计划，向2名激励对象授予80万股第一类限制性股票，向67名激励对象授予243.5万股第二类限制性股票，向63名激励对象授予154万份股票期权，第一、二类限制性股票授予价8.57元/股，股票期权授予价17.13元/份[17][18] 对外投资与设立子公司 - 2023年8月27日公司决定以自有资金500万美元通过全资子公司在越南设立全资孙公司，注册资本50万美元[20] - 2023年9月5日公司向润创金属增资600万元，完成后将持有其10%股权[21] 报告审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[29]

深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-076 监事会认为：公司编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 《公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议》。 特此公告。 深圳市欣天科技股份有限公司 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 （临时）会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出，并于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席魏强主持。 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-075 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本次会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长石伟平 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定，合法有效。 二、董事会会议的审议情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法 律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次（临 时）会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:30 以现场结合通讯的表决方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 10 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-074 深圳市欣天科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告 名 称：江苏润创金属科技有限公司 统一社会信用代码：91320925MA1UYNJ13C 成立时间：2018 年 01 月 25 日 注册资本：2,222.23 万人民币 法定代表人：韩洁 类 型：有限责任公司(自然人投资或控股) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 2023 年 9 月 5 日，经深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理办公会审议通过，同意公司与江苏润创金属科技有限公司（以下简称"润创金 属"）签订《增资协议》，公司使用自有资金向润创金属增资 600 万元（其中人民 币 222.23 万元认购润创金属新增注册资本 222.23 万元，人民币 377.77 万元计入润 创金属资本公积）。本次增资完成后，公司持有润创金属 10%的股权。该协议已于 2023 年 9 月 6 日，在深圳市南山区完成签署。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日 刊登在巨潮资讯网上（www.c ...