深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0034 号 致：深圳市欣天科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《深圳市欣天科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结 ...

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 26 日以 公告的形式通知召开 2023 年年度股东大会。公司 2023 年年度股东大会采用现场与网络 相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至 4 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2024 年 4 月 26 日 14:50 在深圳市南山区打石一路深圳国 际创新谷 7 栋 B 座 2401 房会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长石伟平先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-024 深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-023 深圳市欣天科技股份有限公司 （2）相关工作人员的操作及监控风险。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届 董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下， 合计使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限自第四届董事 会第十三次会议审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度及期限范围内资金可以滚动使 用。 2024 年 4 月 18 日，深圳市欣天科技股份有限公司向申万宏源证券有限公司购买了 理财产品，现就具体情况公告如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品收 | 购买 | 起息日 | | 到期日 | | 预期年化 | 关联 | 使用 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

营业收入及用户增长 - 2023年度营业收入为191.7亿元,同比增长15.2%[1][2] - 公司用户数达到2.3亿,同比增长12.3%[1] 产品研发及产能扩张 - 未来将继续加大5G射频器件和结构件的研发投入,推动新产品和新技术的应用[1][2] - 公司计划在2024年内完成在欧洲和越南的产能扩张,进一步提升全球市场份额[1][2] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1元,不送红股,不以资本公积金转增股本[2] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动、汇率变动等风险,将采取有效措施应对[2] 未来发展策略 - 公司将持续优化产品结构,加强研发创新,提升运营效率,保持良好的盈利能力[1][2] - 公司将进一步拓展海外市场,加强全球化布局,提升国际竞争力[1][2] - 公司将持续推进ESG理念,履行社会责任,为股东创造更大价值[1][2] - 公司将继续保持稳健的财务状况,为未来发展奠定坚实基础[1][2] 财务数据 - 2023年营业收入为6.16亿元，同比增长19.27%[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6,033.76万元，同比增长29.80%[5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为13,868.87万元，同比增长357.28%[5] - 2023年基本每股收益为0.32元，同比增长28.00%[5] - 2023年加权平均净资产收益率为10.93%，同比增加2.04个百分点[5] - 2023年第四季度营业收入为5,506.57万元[6] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1,788.17万元[6] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-467.84万元[6] 政府补助及公允价值变动 - 公司获得政府补助1,267,189.30元[11] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为3,287,793.54元[11] 主营业务及产品 - 公司主要从事移动通信产业中射频器件、射频金属元器件、射频结构件的研发、生产和销售[15] - 公司已成为集产品同步研发、主动研发、产品制造于一体的射频金属元器件和射频器件供应商[15] - 公司已获得包括Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope等客户的供应商认证[16] - 公司主要产品包括5G滤波器、5G天线及AFU天线、调谐自锁螺钉、谐振器、介质、传输主杆、电容耦合片、低通、电容耦合杆、盖板等[16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 行业发展驱动因素 - 移动用户数量持续增加、智能终端迅速普及带来数据业务爆炸式增长，是射频器件及元器件市场发展的原动力[13] - 2023年全国移动互联网流量较快增长，月户均流量(DOU)达16.85GB/户.月，比上年增长10.9%[13] - 2023年全球5G基站部署总量超过517万个，其中中国5G基站累计建成开通337.7万个[13] 采购及生产模式 - 公司采取"以产定销"定单式采购模式，与主要供应商签订框架协议[26] - 公司采取以销定产的"定单式"生产模式，自主掌握完整的射频器件、射频金属元器件核心技术[27] - 公司采取直接销售方式对外销售产品，主要销售对象为移动通信主设备商和射频器件商[28] - 公司在同步研发的基础上，注重理解客户需求，主动研发新产品以符合行业发展趋势和客户市场定位[28] 经营情况 - 报告期内公司通信类产品、新能源类结构件和医疗类结构件等产品产能与上年同期基本持平,产量较上年同期减少24.19%,销量较上年同期增加16.26%,主营业务收入较上年同期增加20.65%,毛利率较上年同期增长0.68%[29] - 公司营业收入较上年同期增长19.27%[32] - 通信类产品收入占比78.34%，较上年同期增长25.35%[33] - 新能源类结构件收入占比12.30%，较上年同期增长40.33%[33] - 医疗类结构件收入占比3.51%，较上年同期增长78.26%[33] - 境外销售收入占比64.25%，较上年同期增长36.58%[33] - 公司综合毛利率较上年同期增长0.78个百分点[32] - 公司期间费用较上年同期增长11.53%[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长357.28%[32] 核心竞争力 - 公司拥有优秀的自主研发和精密制造能力，可精准满足客户需求[31] - 公司具有以主动服务为核心的综合服务能力突出，可有效满足客户潜在需求[31] 主要财务数据 - 公司2023年营业收入为602,715,420.05元，同比增长20.65%[36] - 通信类产品营业收入为482,706,326.09元，占总营业收入的80.1%，同比增长25.35%[36] - 境外销售收入为395,849,569.62元，占总营业收入的65.7%，同比增长36.58%[36] - 前五大客户销售额合计为478,415,325.12元，占总营业收入的77.64%[36] - 前五大供应商采购额合计为151,396,980.22元，占总采购额的45.80%[37] - 公司加强库存管理，期末库存量较上年同期下降75.81%[34] - 公司研发投入为30,

二〇二四年三月二十六日 同时提议授权董事会办公室指定专员办理工商变更登记手续。 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。 深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 深圳市欣天科技股份有限公司 章程修订对照表 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了第四届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进 行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 191,428,200 | 第六条 公司注册资本为人民币 191,700,600 元 | | | 元 | | | 2 | 第十九条 公司股份总数为 191,428,200 股，均 | 第十九条 公司股份总数为 191,700,600 股，均为普通 | | | 为普通股。 | 股。 | | 3 | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 | | | | 下列职权： ...

深圳市欣天科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章 程》等相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、 健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司主要经营情况 2023 年，公司实现营业收入 61,613.26 万元，较上年同期增长 19.27%；总资 产 69,798.04 万元，较上年同期下降 21.88%；归属于母公司的所有者权益合计 54,035.39 万元，较上年同期下降 1.44%；归属于母公司股东的净利润 6,033.76 万元，较上年同期增长 29.80%。 | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 案》 | 《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议 年度总经理工作报告>的议 | | | | | 《关于<公司 2 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-018 深圳市欣天科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大 会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快速融 资")的条件授权 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办 法》等法律、法 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-008 深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出，并于 2024 年 3 月 22 日以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席魏强主持，董事会秘书、财务总监列席会议。会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。 二、会议的审议情况 经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下： （一）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》； 具 体 详 见 同 日 刊 登 在 公 司 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-014 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，根据证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况、 所处发展阶段以及公司近期现金支出计划，在保证公司正常经营和长远发展的前 提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 191,700,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金 19,170,060 元（含税），不送红股、 不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。如在实施权益分派的股 权登记日前，公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。 二、本次利润分配预案的决策程序 1、董事会审议情况 深圳市欣天科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 的第四届董事会第十六会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，拟于 2024 年 4 月 26 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"会议"或"股东大会"）。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2024-021 深圳市欣天科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第四届董事会 第十六次会议决议》召集本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 4 月 26 ...