特此公告。 证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-016 深圳市欣天科技股份有限公司 深圳市欣天科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议及 2025 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举阳林先 生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董 事会任期届满之日止。 截至 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，阳林先生尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求等有关 规定，阳林先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并承诺取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会 ...

会议信息 - 公司2025年3月29日发布通知召开第一次临时股东大会[4] - 会议4月14日15:00现场召开，网络投票9:15至15:00[5][6] 投票数据 - 现场和网络投票股东86人，代表股份80,436,903股，占41.5761%[7] - 各董事选举及津贴议案同意股数和占比情况[9][10][11][12][13][17][18] 会议合规 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[20]

资金使用 - 公司及全资子公司可用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理，期限1年可滚动使用[1] 投资产品 - 2025年4月9日向华夏银行深圳分行买2000万元单位结构性存款[3] - 2024年有多笔向申万宏源、浦发、招商、兴业等银行购买产品记录[7][8]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欣天科技股份有限公司董事会 现就提名阳林为深圳市欣 天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市欣天欣天股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘憬作为深圳市欣天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市欣天科技股份有限公司董事会提名 为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

董事会换届 - 公司于2025年3月28日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第五届董事会董事任期自股东大会审议通过起三年[4] - 刘憬任期至2027年5月12日，孙章春至2027年12月28日[4] 股权结构 - 石伟平持有公司股票55,007,583股，占总股本28.43%[8] - 汪长华直接持有公司股票368,400股，占总股本0.19%，120,000股为受限股[9] - 孙海龙直接持有公司股票270,000股，占总股本0.14%[10] - 查秉柱、刘憬未持有公司股份[11][12] 人员要求 - 独立董事候选人数比例不低于董事会人员三分之一[3] - 拟任董事中兼任高管人数未超公司董事总数二分之一[3] 人员关联 - 孙章春、阳林截至公告日未持股，与5%以上股份股东等无关联关系[14] 人员履历 - 孙章春曾任职安徽省注册会计师协会，现任安徽华安和公司独董[13] - 阳林毕业于清华，现任广东工大教授[14]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙章春作为深圳市欣天科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市欣天科技股份有限公司董事会提 名为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

独立董事提名 - 公司董事会提名刘憬为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年3月29日[37] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[16] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[19][20] - 被提名人无相关处罚及限制情形[25][29][31][34][36]

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人阳林作为深圳市欣天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市欣天科技股份有限公司董事会提名为深圳 市欣天科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欣天科技股份有限公司董事会现就提名孙章春为深圳市欣 天科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市欣天股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过深圳市欣天科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...