股权激励计划 - 2023年7月4日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年7月5 - 14日对激励对象名单内部公示[11] - 2023年7月15日监事会披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[11] - 2023年7月20日2023年股权激励计划获得批准[12] - 2024年7月4日审议通过2023年股权激励计划相关调整及归属、行权等议案[13] 分红与价格调整 - 2024年拟以总股本193,469,200股为基数，每10股派现金红利0.5元，合计派9,673,460元[15] - 第一类限制性股票回购价格调整后为8.42元/股[16] - 第二类限制性股票授予价格调整后为8.42元/股[16] - 股票期权行权价格调整后为16.98元/份[17] 股票回购与注销 - 拟回购注销240,000股第一类限制性股票，占总股本0.12%，涉2名激励对象[21] - 因2024年净利润为负，763,750股限制性股票不得归属并作废[25] - 因2024年净利润为负，487,000份股票期权不得行权并注销[25] - 因激励对象离职，101,000股第二类限制性股票作废[26] - 因激励对象离职，60,000份股票期权不得行权作废[26] - 因业绩考核不达标和激励对象异动，合计作废第二类限制性股票864,750股[26] - 因业绩考核不达标和激励对象异动，合计注销股票期权547,000份[26] 合规与后续 - 财务顾问认为回购注销等事项符合规定，不损害股东利益[26] - 独立财务顾问认为相关事项已取得必要批准和授权，符合法规[27] - 第一类限制性股票回购注销等尚需信息披露和办理后续手续[27]

内控审计 - 审计公司对欣天科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 欣天科技董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 审计公司认为欣天科技在该日保持有效财务报告内控[8] - 内控审计报告于2025年4月18日完成[10]

股权激励 - 2023年7月拟定《激励计划（草案）》并经系列会议审议通过，20日获批[8][10][11] - 2024年7月相关会议审议通过多项议案[12] - 2025年4月相关会议审议回购注销议案，尚需股东大会审议[13] 利润分配 - 2024年度以193469200股为基数，每10股派现金红利0.5元，合计派现9673460元[14] 股票调整 - 第一类限制性股票回购价、第二类授予价、股票期权行权价调整[18] 回购注销 - 拟回购注销第一类240000股，占总股本0.12%，价款2020800元[21] 业绩考核与作废 - 2024年度净利润为负，部分业绩考核目标未成就，多类股票期权作废注销[22][24]

业绩总结 - 2024年度公司销售收入277,150,580.64元，较2023年度下降55.02%[6] - 2024年营业总收入277,150,580.64元，较上期下降54.99%[3] - 2024年营业总成本307,212,020.36元，较上期下降41.97%[3] - 2024年营业利润、利润总额、净利润由盈转亏[3] - 2024年基本每股收益为 - 0.10元/股，上期为0.32元/股[3] - 本期营业收入较上期减少约5.61%，营业利润亏损幅度收窄约90.88%，净利润实现扭亏为盈[26] 财务状况 - 公司合并资产总计期末余额较上年年末下降约6.14%[14] - 公司合并流动资产合计期末余额较上年年末下降约12.54%[14] - 公司合并非流动资产合计期末余额较上年年末增长约9.54%[14] - 公司合并负债合计期末余额较上年年末下降约18.82%[16] - 公司合并所有者权益合计期末余额较上年年末下降约2.43%[16] - 公司母公司资产总计期末余额较上年年末增长约2.18%[19] - 公司母公司流动资产合计期末余额较上年年末下降约9.66%[19] - 公司母公司非流动资产合计期末余额较上年年末增长约11.84%[19] - 公司合并货币资金期末余额较上年年末下降约55.76%[14] - 公司母公司长期股权投资期末余额较上年年末增长约19.13%[19] 现金流量 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少约67.41%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额由正转负[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额由正转负[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额亏损幅度收窄约74.48%[29] - 本期现金及现金等价物净增加额由正转负[29] 所有者权益 - 2024年年初所有者权益合计为463,949,879.71元，期末余额为468,245,198.05元[39] - 本期股本增加1,517,200.00元[39] - 本期资本公积增加16,862,571.03元[39] - 本期库存股减少4,744,300.00元[39] - 本期未分配利润减少18,828,752.69元[39] 注册资本变更 - 2024年6月18日前，27名激励对象可归属681,000.00股，变更后注册资本为192,381,600.00元[64] - 2024年11月14日前，61名激励对象共计836,200股，变更后注册资本为193,217,800.00元[65] - 2025年1月7日前，17名激励对象可归属25.14万股，变更后注册资本为193,469,200.00元[66] 重要资产 - 期末货币资金合计49,491,969.12元，上年年末为111,888,997.35元[188] - 期末存放在境外的款项总额为15,105,125.37元，上年年末为13,985,149.28元[188] - 期末受限制货币资金（银行承兑汇票保证金）为89,682.71元，上年年末为217,360.98元[188] - 交易性金融资产期末余额为122,951,347.38元，上年年末余额为135,614,903.87元[189] - 应收票据期末合计为6,079,626.18元，上年年末为13,211,362.13元[190] - 应收账款期末合计为142,136,986.23元，上年年末为102,355,813.99元[195] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司分别采用港币、美元、福林、越南盾[73] - 合并财报合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[75] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[84] - 存货按成本初始计量，发出按月加权平均法计价[102][103] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[123] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[150] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，在满足条件且能收到时确认[157][159][160]

业绩总结 - 2024年度非经营性资金占用期初、期末余额均为0万元[8] - 2024年度其它关联资金往来期初余额8450万元[8] - 2024年度其它关联资金往来累计发生950万元[8] - 2024年度其它关联资金往来偿还累计为0万元[8] - 2024年度其它关联资金往来期末余额9400万元[8] 财务审计 - 立信会计师2025年4月18日对2024财报出具无保留意见审计报告[3] 资金性质 - 对苏州欣天新往来资金为非经营性股权投资款[8]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事孙章春列席2次[3] - 2024年召开7次董事会，孙章春现场出席2次，通讯参加5次[6] - 2024年第四届董事会审计委员会召开4次会议，孙章春均出席[4] 其他事项 - 2024年续聘立信会计师事务所担任审计机构[7] - 2024年多次对激励对象股票办理解除限售、归属事宜[8][10]

深圳市欣天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事-梁晓） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，严格根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规和《公司章 程》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司 的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2025 年 4 月，本人因任期届满离任，离任后本人不再担任公司独立董事职务， 也不在公司担任其他职务。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人梁晓，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得清华大学 物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和清华大学有机化学专业博士学 位。2001 年-至今，任清华大学化学系教师，工作期间于 2013 年 6 月至 2014 年 6 月在美国中佛罗里达大学（UniversityofCentralFlorida）公派担任研究科学家 （ResearchScientist）。2005 年 5 月至 2 ...

会议情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事刘憬列席2次[3] - 2024年召开7次董事会，刘憬现场出席5次，通讯参加2次[4] - 2024年审计和薪酬考核委员会各召开4次会议，刘憬均出席[4] 其他事项 - 2024年刘憬现场工作时间达15日[4] - 2024年无应披露关联交易[7] - 2024年续聘立信为审计机构[7] 激励计划 - 2024年6月为2人39万股解限，为27人68.1万股办理归属[8] - 2024年7月审议通过2023年股权激励议案[9] - 2024年12月为17人25.14万股办理归属[9] - 刘憬认为激励计划合规[10]

独立董事情况 - 公司董事会认为独立董事不存在妨碍独立客观判断的关系[1] - 公司独立董事符合法律法规及《公司章程》任职资格及独立性要求[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.32元降至2024年的-0.10元，同比下降131.25% [1] - 每股净资产从2.82元降至2.73元，同比下降3.19% [1] - 每股公积金从0.73元增至0.81元，同比上升10.96% [1] - 每股未分配利润从0.96元降至0.76元，同比下降20.83% [1] - 营业收入从6.16亿元降至2.77亿元，同比下降55.03% [1] - 净利润从0.6亿元降至-0.18亿元，同比下降130% [1] - 净资产收益率从10.93%降至-3.44%，同比下降131.47% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6041.37万股，占流通股比例45.94%，较上期增加148.12万股 [1] - 薛枫持有1770.21万股，占总股本13.46%，持股数量不变 [2] - 石伟平持有1375.19万股，占总股本10.46%，持股数量不变 [2] - 刘辉持有612.13万股，占总股本4.65%，持股数量不变 [2] - 梁淑媚持有606.70万股，占总股本4.61%，持股数量不变 [2] - 李小筱持有592.33万股，占总股本4.50%，持股数量不变 [2] - 建信信托有限责任公司持有349.34万股，占总股本2.66%，持股数量不变 [2] - 上海嘉鸿私募基金管理有限公司持有332.22万股，占总股本2.53%，持股数量不变 [2] - 庄俊顺新进持有245.95万股，占总股本1.87% [2] - 刘四化退出前十大股东，原持有97.83万股，占总股本0.74% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.5元(含税) [3]