浙江美力科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江美力科技股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公 司"）的对外投资行为，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关规范性文件的规定，以 及《浙江美力科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第二章 决策范围 第三条 依据本制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （九）研究与开发项目的转移； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保， ...

内部控制情况 - 美力科技在评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[2] - 公司已建立内控体系，重大方面保持有效财务报告内控[3] 报告评价与建议 - 《2023年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[4] - 提请公司关注规定，加强内控规范体系建设[4]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超150,000万元综合授信额度[1] - 授信有效期12个月，额度可循环使用[1] - 授信用途含流动资金、固定资产贷款等[1] 授权安排 - 董事会提请授权董事长签署授信法律文件[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2]

经核查独立董事马可一女士、孙明成先生、彭华新先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江美力科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 1 浙江美力科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规 定，浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事马可一女士、孙明成先生、彭华新先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 17 日 9:00 在公司董事会会议室以现场会议方式召开。本次会议 通知于 2024 年 4 月 4 日，以书面方式通知各董事，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。公司董事长章碧鸿先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定。 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年度总经理工作报告》内容真实、客观地反 映了公司的实际情况，反映了管理层落实董事会和股东大会各项决议、管理生产 经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

选聘解聘流程 - 选聘或解聘会计师事务所应经审计委员会、董事会和股东大会审议[2] - 审计委员会等可向董事会提聘请议案[5] - 续聘符合要求可不公开选聘[6] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[13] - 解聘或不再续聘应在董事会决议后及时通知[13] 评价与信息披露 - 审计委员会续聘需对其本年度工作及质量全面评价[9] - 公司应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[9] - 董事会审议改聘议案应披露前任情况、变更原因等[13] 选聘标准与限制 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 审计项目合伙人等累计承担满五年，之后连续五年不得参与[9] - 聘任期内审计费用下降20%以上公司应说明情况[11] 改聘情形 - 会计师事务所出现分包转包等情况公司应改聘[12] - 年报审计期间除特定情形外不得改聘[12] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[16] - 情节严重董事会可对相关责任人通报批评[16] - 经股东大会决议可解聘，损失由相关人员承担[16] - 对相关责任人员可给予经济处罚或纪律处分[16] - 有严重违规行为公司不再选聘[16]

审计机构情况 - 2023年度续聘天健会计师事务所，聘期一年[3][4] - 天健上年度末合伙人数238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] 业务数据 - 2023年度上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业客户513家[2] 会议相关 - 2023年4 - 5月多次开会审议续聘天健[3][6] - 2024年4月7日审计委员会审议通过2023年相关报告并提交董事会[7] 审计结果 - 天健对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为天健表现良好，按时完成年报审计[8]

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-004 浙江美力科技股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月30日召开第 四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，并于2022年1月18日召 开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划(草 案)>及摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 31 日 、 2022 年 1 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 鉴于公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的存续期将 于2024年8月17日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2024-003 浙江美力科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、原持有股份数量及持股比例：本次增持前，章碧鸿先生持有公司股份 74,608,800 股，占公司总股本比例（按照公司普通股总股本扣除公司回购专用 账户的股份数量 2,974,500 股后的股本，即 208,100,180 股）为 35.85%。 3、章碧鸿先生在本次公告前的 12 个月内无已披露的增持计划的情况，在本 次公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、本次拟增持股份的目的：公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生基于对 公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，以及维护股东利益和 增强投资者信心拟实施本次增持计划。 2、本次拟增持股份的金额：不低于人民币 1,500 万元。 3、本次拟增持股份的价格：本次增持不设置价格区间，将根据市场整 ...

公司更名 - 北京大圆亚细亚汽车科技有限公司更名为北京美力大圆弹簧有限公司[2] - 江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司更名为江苏美力大圆弹簧有限公司[3] 法定代表人变更 - 北京大圆和江苏大圆法定代表人由曾广渊变更为章简[2][3] 注册资本 - 北京美力大圆弹簧有限公司注册资本为12765.707895万元[5] - 江苏美力大圆弹簧有限公司注册资本为23787.838032万元[5] 成立时间 - 北京美力大圆弹簧有限公司成立于2005年03月09日[5] - 江苏美力大圆弹簧有限公司成立于2012年03月09日[5] 公司住所 - 北京美力大圆弹簧有限公司住所为北京市平谷区兴谷工业开发区M2 - 6区[5] - 江苏美力大圆弹簧有限公司住所为盐城经济技术开发区赣江路56号[5]