汇纳科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-015 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报告及内部控 制审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。相关信息公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所的情况说明 鉴于立信在过去年度财务报告及内部控制审计过程中能够遵循独立、客观、 公正的执业准则，严格按照有关规定进行审计，较好完成了公司委托的各项审计 工作，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况、经营成果、现金流 量，以及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，经公司董事会审计 委员会提议及独立董事专门会议审议后，公司第四届董事会第二十一次会议同意 续聘立信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，同时，支付其 2024 年 度财务 ...

一、 对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 汇纳科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定的要求，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行了监督职责。 监事列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理 层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作， 积极推动公司发展。 二、 监事会会议召开情况 2024 年度，公司第四届监事会共召开了 9 次会议，历次监事会会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体 情况如下： (一) 2024 年 1 月 10 日，以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十二次会 议，审议通过了以下议案： 1、《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的议案》。 1 (二) 202 ...

汇纳科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 2024 | 年度占用累计 发生金额（不含利 | 年度占用资 2024 | 年度偿还 2024 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | 实际 ...

汇纳科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、 2024 年董事会日常工作情况 (一) 董事会会议召开情况 2024 年，公司第四届董事会共召开了 9 次会议，审议通过 36 项议案。董事 会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司 章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情 况如下： | 会议届次 | 会议类型 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引/审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会第 | 临时会议 | 2024-1-10 | 2024-1-12 | 《公司第四届董事会第十二次会议决议公告》 | | 十二次会议 | | | | （公告编号：2024-001） | | 第四届董事会第 | 临时会议 | 2024-2-5 | 2024-2-6 | 《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》 | | 十三次会议 | | | | （公告编号：2024-006） | | 第四届董事会第 | 临时会议 | 2024-2-20 | 2024-2-21 | 《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失合计28,715,486.67元[5][9] - 2024年12月31日核销部分应收账款5,462,397.06元、其他应收款94,000元[10] - 计提减值使2024年利润总额和所有者权益各减28,715,486.67元[9] 其他说明 - 计提减值符合规定，体现谨慎性原则[2][8] - 核销应收款反映财务状况，不损公司和股东利益[12] - 计提和核销无需董事会审议[7][11]

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-021 汇纳科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日发布了 2024 年年度报告。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司情况，公 司定于 2025 年 5 月 8 日（周四）下午 15:00-17:00 在价值在线 www.ir-online.cn 采用网络远程方式举行公司 2024 年度网上业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张柏军先生、总经理兼财务 总监孙卫民先生、独立董事向屹先生、董事会秘书刘尧通先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 1 特此公告。 汇纳科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 2 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录价值在线 www.ir-online.cn，访 问网址 https://eseb.cn/1nsAAYQa7io 进行提问与互动交流；2）使用微信扫描 ...

业绩预测 - 预计2025年度营业收入50000万元，净利润2000万元[9] 预算情况 - 2025年度预算指标作内部参考，按合并报表要求编制[2][3] - 营业总成本依销售等测算，营业外收支考虑补助及捐赠[9] 影响因素 - 政策、成本、市场波动等不可控因素影响预算达成[7] 后续安排 - 议案提交2024年度股东大会审议[8] - 采取开拓市场等措施确保预算完成[9]

业绩总结 - 2024年关联交易实际发生金额合计5294.36万元[4] 未来展望 - 2025年与关联方日常关联交易预计不超1.2亿元[2][3][4] 用户数据 - 狄拍（上海）等多家公司为关联交易方[7] 其他新策略 - 关联交易定价有市场、协议定价原则，货币资金结算[7] - 2025年4月21日董事会通过2025年度日常关联交易计划议案[9] - 独立董事认为交易符合“公平、公正、公允”原则[9] - 监事会认为2025年度日常关联交易正常，定价合理，程序合规[11]

保险信息 - 2025年4月21日董事会通过为董监高投保责任险议案[2] - 投保人是汇纳科技，被保险人是公司及董监高[2] - 保额5000万元，保费不超30万元/年，期限12个月[2] 流程安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[2] - 全体董事回避表决，议案将提请2024年度股东大会审议[3]

汇纳科技股份有限公司 内部控制评价报告 汇纳科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...