公司变更 - 2025年06月16日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 原注册资本140,117,000元，修订后为138,347,826元[2] - 经营范围修订后增加物业管理[2] - 原股份总数140,117,000股，修订后为138,347,826股[3] 其他信息 - 法定代表人为杨璐[4] - 公告日期为2025年06月17日[4]

会议安排 - 股东大会由董事会根据2025年5月30日议案召集[3] - 2025年5月31日在巨潮资讯网发布通知[4] - 股权登记日为2025年6月9日[4] - 现场会议于2025年6月16日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，持股8,408,704股，占比6.0779%[7] - 网络投票股东100名，代表股份912,150股，占比0.6593%[8] 议案表决 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》同意9,056,554股，占比97.1644%[11] - 反对157,100股，占比1.6855%[11] - 弃权107,200股，占比1.1501%[11] - 中小投资者同意647,850股，占比71.0245%[12]

股东大会信息 - 公司于2025年6月16日15:00召开2025年第三次临时股东大会[2] - 106位股东代表9320854股投票，占比6.7373％[4] - 100位中小股东代表912150股投票，占比0.6593％[4] 议案表决情况 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意9056554股，占比97.1644％[5] - 中小股东同意647850股，占比71.0245％[7] 会议合法性 - 见证律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[8]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为2025年07月02日15:00[1] - 网络投票时间为2025年07月02日9:15 - 15:00[1] - 现场登记时间为2025年07月01日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[7] - 信函或传真登记需在2025年07月01日17:00之前送达公司[8] 股权登记与投票 - 股权登记日为2025年06月25日[2] - 网络投票代码为350606，投票简称为金阳投票[13] 会议审议 - 会议审议变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》等议案[3] 提案要求 - 提案1.00、2.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 提案1.00、2.00需对中小投资者表决结果单独计票并披露[5] 其他信息 - 现场会议会期预计半天，与会人员交通、食宿费用自理[11] - 公司地址为广东省东莞市大岭山镇大环路1号，电话为86 - 769 - 38823020[10]

会议信息 - 第五届监事会第五次会议通知2025年06月13日送达，06月16日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》[3] - 该议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议[3] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

会议相关 - 第五届董事会第四次会议于2025年6月16日召开，9名董事全部出席[2] - 公司定于2025年7月2日15:00召开2025年第四次临时股东大会[6] 公司决策 - 拟将回购专户中1,769,174股用途变更为注销并减少注册资本[3] - 董事会同意修订《公司章程》[5] 议案审议 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》等需提交2025年第四次临时股东大会审议[3][5]

公司治理变动 - 公司董事会和监事会于2025年6月16日审议通过变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案[1] - 该议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议[1] - 回购股份用途由"用于实施股权激励及/或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"[1] 股份回购情况 - 截至2022年7月12日通过集中竞价交易方式累计回购股份176.92万股[1] - 回购股份占公司总股本的1.26%[1] - 回购总金额为2000.11万元(不含交易费用)[1] 资本结构影响 - 回购股份注销后公司总股本将从1.4亿股减少至1.38亿股[1] - 本次变动将相应减少公司注册资本[1]

股东股份质押 - 控股股东胡秀英本次质押5580000股，占所持20.42%，占总股本3.98%[1] - 杨璐本次质押后质押股份占所持58.37%，占总股本6.10%[2] - 控股股东及其一致行动人本次质押后占所持41.35%，占总股本15.05%[4] 质押相关说明 - 质押融资满足股东自身需求，与公司经营无关[5] - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情形[5] - 质押股份风险可控，无平仓或强制过户风险[5]

股东持股与质押 - 控股股东胡秀英本次质押6960000股，占所持25.47%、总股本4.97%[1] - 胡秀英本次解除质押10180000股，占所持37.25%、总股本7.27%[3] - 杨璐持股14640000股，比例10.45%，已质押58.37%[5] - 股东合计持股50996815股，比例36.39%，累计质押30.41%[5] 其他说明 - 股份质押融资用于股东自身流动资金，与公司经营无关[6] - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益，质押无平仓风险[6] - 若有平仓风险，将采取提前还款等措施应对[6]

股东大会时间 - 现场会议2025年06月16日15:00召开[1] - 网络投票2025年06月16日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2025年06月09日[2] 会议相关信息 - 审议为参股公司提供担保暨关联交易议案[3] - 现场登记时间为2025年06月13日8:30 - 11:30和13:00 - 16:30[5] - 网络投票代码为350606，投票简称为金阳投票[13] 投票时间 - 深交所交易系统2025年06月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00可投票[14] - 深交所互联网投票系统2025年06月16日9:15 - 15:00可投票[15] 其他 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[17] - 现场会议在广东省东莞市大岭山镇大环路1号金太阳办公楼四楼第八会议室召开[3] - 提案1.00涉及关联股东回避表决，需对中小投资者表决结果单独计票并披露[4]