关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会已届满 到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公 司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，现将本次董事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-040 杭州长川科技股份有限公司 上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担 任公司董事的情形。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 务。 公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表 示衷心感谢。 特 ...

证券代码: 300604 证券简称: 长川科技 提名人杭州长川科技股份有限公司董事会现就提名李庆峰 杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过杭州长川科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 杭州长川科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

监事会换届 - 2024年6月17日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第四届监事会由三名监事组成，含两名非职工代表和一名职工代表[2] 候选人信息 - 第三届监事会提名贾淑华、郭郢为非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，任期三年[3] - 贾淑华、郭郢截至公告日未持股[5][6]

证券代码: 300604 证券简称: 长川科技 提名人杭州长川科技股份有限公司董事会现就提名宁宁 杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州长川科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 杭州长川科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...

独立性与任职情况 - 声明人与公司不存在影响独立性的关系[1] - 本人及直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[1][4] - 本人及亲属不在公司及其附属企业任职[3] - 与公司及其控股股东无重大业务往来[5] 任职资格 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[6] - 通过公司相关资格审查[1] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[3] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[3]

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-037 杭州长川科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]516 号)核准，杭州长川科技股份 有限公司(以下简称"公司"或"长川科技")向特定对象发行 A 股人民币普通 股股票 8,126,775 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 45.75 元/股， 募集资金总额为 371,799,956.25 元，扣除与发行有关的费用 9,341,575.41 元 后，公司实际募集资金净额为 362,458,380.84 元。上述募集资金于 2021 年 8 月 2 日到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金的到位情况 进行了验证，并于 2021 年 8 月 10 日出具了《验资报告》(天健验[2021]438 号。 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 17 日公司分别 ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表59人，代表股份307,396,646股，占比49.0435％[6] - 现场参会股东及代表8人，代表股份240,645,276股，占比38.3937％[7] - 网络投票股东及代表51人，代表股份66,751,370股，占比10.6498％[8] - 中小投资者52人参会，代表股份66,752,056股，占比10.6499％[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意307,375,746股，占比99.9932％[10] - 《2023年度董事会工作报告》中小股东投票同意66,731,156股，占比99.9687％[11] - 《2024年度日常关联交易议案》总表决同意165,813,550股，占比99.9874％[22] - 《修改<股东大会议事规则>议案》总表决同意302,571,241股，占比98.4302％[25] - 《向特定对象发行股票募投项目延期等议案》总表决同意307,375,746股，占比99.9932％[30] 其他情况 - 关联股东赵轶对《2024年度日常关联交易议案》回避表决[23] - 律师认为股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[31] - 公告由公司董事会于2024年5月17日发布[34]

长川科技 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州长川科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 二〇二四年五月 长川科技 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州长川科技股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 致：杭州长川科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州长川科技股份有限 公司（以下简称"公 ...

股权交易与股本变动 - 2023年6月14日，长川科技完成长奕科技97.6687%股权过户，持有其100%股权[10] - 2023年6月28日，发行股份购买资产对应发行新股6,871,118股，发行后总股本614,814,900股[11] - 2023年7月21日，发行股份购买资产对应新股上市[12] - 上市公司向7名特定对象发行8,415,450股，发行价32.88元/股，募集资金276,699,996元[13] - 扣除发行费用后，募集资金净额266,449,725.65元，于2023年9月1日到位[14] - 2023年10月13日，募集配套资金新增股份在深交所上市[15] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入17.75亿元，同比下降31.11%[37][38] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4515.96万元，同比下降90.21%[37][38] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7655.71万元，同比下降119.40%[39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -7.44亿元，同比下降702.40%[39] - 2023年基本每股收益0.07元/股，同比下降90.91%[39] - 2023年稀释每股收益0.07元/股，同比下降90.67%[39] - 2023年加权平均净资产收益率为1.79%，较2022年下降21个百分点[39] - 2023年资产总额为59.02亿元，同比增长25.80%[39] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为28.79亿元，同比增长26.42%[39] 承诺与保证 - 公司及相关方作出多项承诺，包括信息真实准确完整、规范运作、避免同业竞争、保障公司独立性等[18][20][21][22][23][24][25][27] - 部分股东承诺认购的对价股份在一定期限内不得转让[27][28] 公司合规情况 - 公司最近十二个月、三十六个月内无多项违法违规情形[19] - 长奕科技设立及变更合法，股权权属清晰，无环保等方面潜在风险[26] 技术与市场 - 公司拥有海内外专利超800项，产品获多个一流集成电路企业使用和认可[36]

证券简称：长川科技 证券代码：300604 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州长川科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本次授予计划与已披露计划是否存在差异 7 | | 六、本激励计划的首次授予情况 8 | | 七、本次限制性股票首次授予条件成就情况的说明 9 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | 九、独立财务顾问的核查意见 11 | | 十、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由长川科技提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务 ...