杭州长川科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 为进一步完善杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，以保障全体股东尤其是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《杭州长川科技股份有限公司章 程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东 ...

杭州长川科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《杭州 长川科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格 或者投资者决策可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称披露，是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及证券交易所其他规定，在规定的时间内以规定的方式向 社会公众公布，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产 ...

杭州长川科技股份有限公司 第一条 为规范杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司 "）对外 担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《 杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第二章 公司对外提供担保的原则 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制担保风险。公司的董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的 债务风险。 第四条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条 件之一的单位担保： （一）因公司业 ...

杭州长川科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事，高级管 理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

杭州长川科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。公司董秘办 是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的个人品质及职业道德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《 ...

杭州长川科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州长川科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

杭州长川科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十四 次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 法律法规的规定，公司将不再设置监事会及监事，《中华人民共和国公司法》规 定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《公司监事会议事规则》相应 废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的条款亦不再适用。《杭州长川科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《董事会审计委员会 实施细则》等相关制度亦作出相应修订。本次修订经股东大会审议通过后，公 ...

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 312,703.05 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 二 O 二五年十二月 杭州长川科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"或"公司"）是在深圳证券 交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公司核 心竞争力、资本实力，提高公司技术水平，推动产品迭代升级，促进公司长远发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟在创业板 向特定对象发行股票不超过 189,829,143 股（含本数），募集资金不超过 312,703.05 万元（含本数），用于"半导体设备研发项目"和补充流动资金。 一、本次募集资金的使用计划 证券代码：300604 证券简称：长川科技 杭州长川科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） | 序号 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金金 | | --- | --- ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-086 杭州长川科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第十次会议和 2025 年第一次临时股东 大会审议通过。2025 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议 通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 为便于投资者查阅，现就本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件涉 及的主要修订情况说明如下： | 文件 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 《2025 年度向特定 | 封面 | 补充修订稿字样，更新披露时间 | | | | 更新公司本次发行事项已履行的审议程序； | | | | 更新公司总股本；更新实际控制人持股比例； | | | | 更新本次向特定对象发行股票的发行数量上 | | | | ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-087 杭州长川科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证监会《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就 本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标测算主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发 生重大变化； ...