会议安排 - 2024年6月17日召开第三届董事会第二十七次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 6月18日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[8] - 7月4日14:00召开2024年第二次临时股东大会现场会议，由董事长赵轶主持[9] 投票信息 - 网络投票时间为7月4日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[9] - 股权登记日为6月27日[10] 参会情况 - 现场7名股东及代理人，代表240,644,590股，占比38.3936%[11] - 网络14名股东，代表45,437,706股，占比7.2493%[11] - 合计21名，代表286,082,296股，占比45.6429%[11] 审议结果 - 审议董事会换届等议案均获通过[13][19] - 赵轶等6人当选非独立董事[17] - 李庆峰等3人当选独立董事[18] - 贾淑华等2人当选非职工代表监事[18]

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-045 杭州长川科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临时股东大会 决议公告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，完成了公司董事会、监事会换届选举。现将有关 情况公告如下： 一、会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》、同意选举赵轶先生、钟锋浩先生、孙峰先生、徐昕女士、 陈江华先生、张磊先生当选为公司第四届董事会非独立董事；同意李庆峰先生、 宁宁先生、冯晓女士当选为公司第四届董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成 公司第四届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。 以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月4日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席会议股东及代表共21人，代表股份286,082,296股，占比45.6429%[5] 选举结果 - 选举赵轶为非独立董事，同意股份数285,348,854股，占出席股东股份99.7436%[10] - 选举李庆峰为独立董事，同意股份数286,005,463股，占出席股东股份99.9731%[13] - 选举贾淑华为监事会监事，同意股份数286,114,263股，占出席股东股份100.0112%[16] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开及表决等事宜均符合规定，表决结果合法有效[19] - 公告备查文件为股东大会决议和律师法律意见书[20]

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-039 杭州长川科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会 议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华主持，会议 采取通讯方式进行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议召开情况 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 公司第三届监事会监事任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名贾淑华女士、郭郢女士 为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 为保证监事会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前，现任非职工 代表监事将继续依照法 ...

董事会提名 - 公司董事会提名冯晓为4届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[4] - 被提名人无重大业务往来及相关限制情形[4] - 被提名人无证券市场禁入等限制[5] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[5]

会议相关 - 第三届董事会第二十七次会议于2024年6月17日召开[1] - 同意于2024年7月4日召开2024年第二次临时股东大会[10] 董事提名 - 提名赵轶等6人为第四届董事会非独立董事候选人[2] - 提名李庆峰等3人为第四届董事会独立董事候选人[7] 股份情况 - 赵轶直接持股141,562,196股，间接持股37,558,565股[14] - 徐昕控制的投资拟转让公司股份31,161,565股[18]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月4日召开[2] - 现场会议时间为7月4日下午14:00[3] - 股权登记日为6月27日[5] 投票信息 - 网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00[3][21] - 网络投票代码为350604，投票简称为长川投票[19] 换届选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选6人[7][9][10] - 第四届董事会独立董事应选3人[25] - 第四届监事会非职工代表监事应选2人[25] 候选人信息 - 赵轶等6人被提名为非独立董事候选人[1][25] - 李庆峰被提名为独立董事候选人[25] 登记信息 - 现场登记时间为6月27日8:30 - 17:00[11] - 异地股东6月27日17:00前送达登记[12]

其他新策略 - 宁宁承诺参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书[2] - 杭州长川科技股份有限公司将公告该承诺[2]

对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州长川科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 杭州长川科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宁宁，作为杭州长川科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 ...

监事会换届 - 2024年6月17日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第四届监事会由三名监事组成，含两名非职工代表和一名职工代表[2] 候选人信息 - 第三届监事会提名贾淑华、郭郢为非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，任期三年[3] - 贾淑华、郭郢截至公告日未持股[5][6]