诚迈科技股份有限公司 总经理工作细则 诚迈科技股份有限公司 总经理工作细则 第六条 总经理享有下列的决策、执行权限： （一）对于经由股东会、董事会、董事长批准的事项，签署相关合同； （二）对于经由股东会、董事会、董事长批准的事项，单次不超过 100 万元的相 关财务支出的核准； 第一章 总则 第一条 为进一步完善诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确总经理的职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工 作。 第四条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第五条 总经理行使下列职权： 第 1页 共 5页 （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （ ...

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需1日内报告[6] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需1日内报告[7] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需1日内报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需1日内报告[7] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需1日内报告[7] 关联交易报告 - 公司与关联自然人交易超30万元需及时报告[8] - 公司与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需及时报告[8] - 公司与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需披露并交股东会审议[8] 其他重大事项报告 - 重大诉讼、仲裁涉及金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[8] - 公司预计净利润与上年同期相比升降超50%需报告[10] - 可能承担重大违约责任或赔偿超100万需报告[12] - 主要资产被查封等超30%需报告[12] 股东信息报告 - 5%以上股份股东或实控人应主动告知重大信息[16] - 5%以上股份被质押等情况需告知[16] - 受托持有5%以上股份股东应告知委托人情况[16] - 5%以上股份股东增持、减持当日收盘后告知公司[16] 信息报告流程 - 信息报告人在重大事件最先触及规定时点当日预报[19] - 董秘接到报告当日评估、审核并判定处理方式[21] - 信息报告人应以书面提供重大信息[20] 信息报告人员 - 公司信息报告及保密人员包括董事、高管等[23] - 董事长是信息披露第一责任人[25] - 董秘是信息披露直接责任人[25] 其他规定 - 公司及子公司重大事件需当日报告[27] - 未履行报告义务致违规可处分并要求赔偿[30] - 内部报告人要及时归集信息并提供资料[26] - 各部门及子公司应敦促信息收集上报[28] - 控股股东等应配合调查问询[28] - 制度自董事会审议通过生效[33] - 制度由董事会负责解释[34]

诚迈科技股份有限公司 舆情管理制度 诚迈科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高诚迈科技股份有限公司（以下称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股份、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《诚迈科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的报道或者传闻； （四）其他可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要采取 应急处置措施予 ...

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范公司行为[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，公司有保密义务[4] - 涉商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[6] 审批与登记 - 决定暂缓或豁免披露需履行审批程序[11] - 需登记相关事项，报告公告后10日内报送登记材料[11][12] 保管与追责 - 暂缓、豁免披露信息应归档保管，保存期限不少于10年[12] - 确立责任追究机制，违规惩戒相关人员[14]

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-030 为了更好反映公司发展现状和拓展业务需要，公司拟将公司名称由"诚迈科 技（南京）股份有限公司"变更为"诚迈科技股份有限公司"，英文名称拟将由 "ArcherMind Technology (Nanjing) Co., Ltd."变更为"ArcherMind Technology Co., Ltd."。 公司名称变化后，公司证券简称"诚迈科技"，证券代码"300598"保持不变。 本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以"诚迈科技（南京）股份有限公 司"名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的 内容履行。 二、变更公司注册资本的情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会 第七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 的议案，拟以总股本扣减公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。2024 年 5 月 16 日，公司 2023 年年度股 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-035 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，诚迈科技（南京）股份有限公 司（以下简称"公司"）将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向 特定对象发行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为 人民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费 用合计人民币 3,797,169.82 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1 ...

关联资金整体情况 - 2025年半年度其他关联资金往来期初占用余额29,457.56万元[4] - 2025年半年度占用累计发生额18,300.54万元[4] - 2025年半年度占用资金利息387.90万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生额12,730.36万元[4] - 2025年半年度期末占用余额35,415.64万元[4] 各公司资金情况 - 南京阿凡达机器人期初308.41万元，半年度发生9.30万元，期末317.71万元[2] - 南京诚迈物联网期初1,218.46万元，半年度发生6.09万元，偿还1.07万元，期末1,223.48万元[2] - 南京诚迈电力期初2,675.86万元，半年度发生3,087.81万元，利息62.07万元，偿还662.02万元，期末5,163.72万元[2] - 智达诚远期初15,203.26万元，半年度发生2,006.84万元，利息235.32万元，偿还2,209.72万元，期末15,235.70万元[3] - 深圳诚迈创通期初2,590.54万元，半年度发生7,303.23万元，偿还2,000.00万元，期末7,893.77万元[3]

人事变动 - 公司2025年8月25日会议审议通过聘任李畅为证券事务代表[1] 人员信息 - 李畅1997年生，经济学硕士[4] - 2023年8月至今就职公司证券部任专员[4] - 李畅未持股，与大股东等无关联关系[4]

诚迈科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 诚迈科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《诚迈 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事 ...

经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-034 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30； 网络投票日期和时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， ...