诚迈科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 诚迈科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件及《诚迈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、独立董事的 1/2 以上或者全体董事的 1/3 以上 提名，经董事会过半数选举产生。主任委员由董事会选举产生，负责召集、主持委员 会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会委员选举 1 名委员代 履行职务，无法选举时，由董事会重新选举主任委员。 第五条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的规定 补足委员人数。 第六条 战略委员会委 ...

担保审批条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须股东会审批[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供担保须股东会审批[6] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保须股东会审批[6] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元须股东会审批[6] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审批[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保须股东会审批[6] 担保流程 - 被担保人应提前30个工作日向财务部提交担保申请[9] - 担保到期前，财务部应提前2个月通知被担保人还款[15] - 被担保人债务到期后15个工作日内未履行还款义务，公司管理层应报告董事会[15] 董事会审议规则 - 公司董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数且出席董事会的2/3以上董事审议同意[7] 责任追究与处理 - 董事会应解除或改正违规担保行为并追究责任[16] - 公司承担担保责任后董事会应采取保护性措施并追究责任[16] - 违规担保造成损失相关人员应承担赔偿责任[17] 信息披露 - 担保债务展期需重新履行审议和披露义务[16] - 公司为子公司提供担保，董事会需披露未按比例担保原因并说明担保风险[17] - 对外担保应及时披露总额及占净资产比例[17] - 被担保人未还款或出现严重情形公司应及时披露[17] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[19] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[20]

捐赠审批 - 连续12个月内累计未超1000万元（含）且未达董事会标准，董事长批准并备案[10] - 超1000万元（不含）或达董事会标准，董事会审议批准[10] - 达股东会标准，经董事会审议后提交股东会批准[10] 部门职责 - 总经理办公室负责工作协调、预算审核等[5][6] - 财务部门负责建台账、拨付费用及账务处理[6] - 证券部负责信息披露[7] - 内审部负责监督和检查[8] 其他 - 捐赠类型包括公益性、救济性和其他捐赠[7] - 可捐赠财产包括现金、实物和无形资产[8] - 擅自或违法违纪捐赠处分责任人[15]

制度适用范围 - 适用于公司及合并报表范围内子公司[3] 资金占用情况 - 包括经营性和非经营性资金占用[3] 资金管理规定 - 财务部每季度后10个工作日编制汇总表[8] - 被占用资金原则上现金清偿[10] 治理与监督 - 董事长是防资金占用第一责任人[8] - 内审部监督经营和内控执行[9] 违规处理 - 协助侵占资金，董事、高管受相应处分[13] - 违规造成损失应赔偿并追究法律责任[13] 制度执行 - 按国家法规和《公司章程》执行[15] - 董事会负责解释，审议通过生效[15] 制度主体 - 为诚迈科技2025年8月制度[16]

董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作3年以上[4] - 自受中国证监会最近一次行政处罚未满3年不得担任[4] - 最近3年受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 董事会秘书聘任与离职 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[10] - 出现规定情形1个月内终止聘任[10] - 连续3个月以上不能履职应终止聘任[10] - 空缺超3个月董事长代行职责直至正式聘任[11] - 聘任时签保密协议，离任后持续履行保密义务[10] - 离任前接受审查并移交档案等资料[16] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[18]

公司定义 - 控股子公司指公司直接或间接持股50%以上等情况的公司[4] - 参股公司指持股50％以下且不能实际控制的企业[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，应提交股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，应提交董事会审议[7][8] 投资审批 - 未达董事会审议标准的对外投资事项，由董事长审核批准或授权[8] - 短期投资由财务部提建议、形成计划，按审批权限审批后实施[12] - 长期投资由投资部初步评估等后提交董事长审批[14] - 对外投资超出董事长权限提交董事会，超出董事会权限提交股东会[14] 投资操作 - 证券投资至少2人共同操作，操作人员与资金、财务管理人员分离[12] - 重大投资项目应聘请专家或中介机构进行可行性分析论证[15] 投资管理 - 投资项目档案由投资部整理归档，业务部门配合报备信息[16] - 特定情况公司应或可收回对外投资，处置需审批[18][19] 子公司管理 - 对外投资组建公司应派出人员参与监督运营决策[20] - 控股子公司董事、监事推荐人选应占半数以上[20] - 派出人员按规定履职并汇报情况[21][22] - 董事、监事及重要高级管理人员委派需经审批和审议[22] - 派往子公司人员有多项职责并需遵守忠实勤勉义务[22][23] - 子公司人员原则从公司职员产生，特殊情况可外聘[24] - 控股子公司遵循公司办法，公司享有信息知情权[26] 办法施行 - 办法自股东会审议通过施行，由董事会负责解释[28]

投资者关系管理规定 - 档案保存期限不少于3年[9] - 开展工作不得出现透露未公开重大信息等8种情形[3] - 基本原则包括合规性、平等性等原则[5] 沟通与工作方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略等10方面内容[7] - 多渠道、多平台、多方式开展工作[8] 决策与职责 - 董事会是决策机构，董事会秘书是负责人[11] - 董事会秘书需履行拟定制度等8项职责[11] 股东会与说明会 - 召开股东会要为中小股东创造参会条件[14] - 年度报告披露后15个交易日内举行业绩说明会[22] - 召开投资者说明会应提前公告，非交易时段召开[22] 信息披露与调研 - 接受调研应妥善接待并履行披露义务[24] - 不得向分析师等提供未披露重大信息[35] - 应在指定媒体第一时间公布应披露信息[37]

诚迈科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 诚迈科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范诚迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平台信息 发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根 据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《诚迈科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：https://irm.cninfo.com.cn./。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资 者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健 ...

应急组织 - 公司设突发事件处置应急领导小组，有组长、副组长及成员[6] 事件分类 - 治理类含大股东重大风险等情况[4] - 经营类含公司经营和财务恶化等情况[7] - 环境类含国际重大事件波及公司等情况[7] - 信息类含公司股票价格异常波动等情况[7] 处置措施 - 治理类事件约见大股东负责人[14] - 经营类事件必要时聘请中介审计或评估[14] - 环境类事件深入调查环境情况[15] - 信息类事件联系媒体沟通真实情况[16] 报送要求 - 公司书面报送证监局及有关部门，不得迟报等[18] 保障措施 - 各部门及子公司做好人力、物力、财力应急保障[20] - 值班电话及应急领导小组成员手机畅通[20] - 应急领导小组有权召集人员，被召集人服从安排[20] - 相关部门做好物资保障[20] - 本部及所属单位宣传应急知识并培训[20] 责任制度 - 突发事件处置实行行政领导负责制和责任追究制[22] - 对突出贡献集体和个人表彰奖励[22] - 对失职渎职责任人行政处分，犯罪追究刑责[22] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[25]

控股子公司定义 - 公司直接或间接持股50%以上或能实际控制的公司为控股子公司[2] - 持股50％以下不能实际控制的企业为参股公司[2] 会议与通知 - 控股子公司重大会议通知和议题须提前五日报送公司[6] 财务与预算 - 控股子公司财务运作由公司财务部统一管理，财务负责人由公司委派[8] - 每年底提供次年度全年财务预算，季末月月底前提交次季度资金预算[8] - 按要求及时报送财务报表和提供会计资料，接受审计[9] 借款与审批 - 公司为控股子公司提供借款，需召开股东会并按规定提交公司审批[10] 经济指标 - 公司管理层向控股子公司下达年度主营业务收入、实现利润等经济指标[12] 投资管理 - 控股子公司对外投资由公司投资部统一管理，审批适用公司制度[15] - 投资部每季度向公司董事长报送对外投资情况报告[15] 关联交易与担保 - 控股子公司发生关联交易、对外提供担保等需按规定提交公司审批[17][18] 法律与人事管理 - 控股子公司法律事务由公司法务部统一管理[20] - 人事及日常管理由公司人事部、行政部、IT部归口管理[22] 重大事项通报 - 控股子公司重大事项需向公司证券部通报并按权限审议[24] - 公司委派的参股公司董监高应向董事会秘书报告重大事项[26] 审计与检查 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督[27] - 内部审计内容包括财务、效益等审计[28] - 对控股子公司经营管理实施检查制度，分例行和专项检查[31][32] 责任与制度施行 - 越权行事造成损失对责任人处分并要求赔偿[33] - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[35]