会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会13次，股东大会5次[5] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会召开4次会议[6] - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议[7] - 2024年度公司召开4次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事2024年现场出席董事会4次，通讯参加9次，出席股东大会5次[5] - 2024年度独立董事现场工作时间为17日[13] - 2025年独立董事将继续依法履职并提建议[18] 议案审议 - 2024年4月17日审议通过确认2023年度及预计2024年度日常关联交易议案[14] - 2024年11月25日审议通过出售深圳市华易鑫达投资有限公司股权暨关联交易议案[15] - 2024年4月17日审议通过续聘公司2024年度审计机构议案[16] 公司治理 - 2024年完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员[16] - 2024年审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[16][17] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露多份报告[15]

股份回购 - 11名激励对象不具备资格，公司将回购注销48.44万股限制性股票[3] - 回购注销后总股本由404,845,869股减至404,361,469股[4] - 回购注销后注册资本由404,845,869元减至404,361,469元[4] 债权申报 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[5] - 申报需证明债权合同及身份文件，时间45日内（9:00 - 11:30，13:00 - 17:00）[6] - 申报地点为湖南长沙岳麓区滨江路53号楷林国际A座1610，联系人王安祺，电话0731 - 85137600，邮箱ipo@huakai.net[6]

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-045 华凯易佰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会的主持人：公司董事长胡范金先生 4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第七次 ...

股东大会信息 - 公司2025年4月23日发布董事会决议及召开股东大会通知的公告[6] - 股东大会通知提前20日公告，由董事会召集，现场与网络投票结合[9][10] - 现场会议2025年5月16日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[10] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人13名，代表股份209,791,129股，占比52.0452%[11] - 参加网络投票股东78人，代表股份3,365,797股，占比0.8350%[12] - 出席表决股东及代表合计91名，代表股份213,156,926股，占比52.8802%[12] - 中小投资者79名，合计代表股份4,135,797股，占比1.0260%[12] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意212,986,026股，占比99.9198%[19] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意212,986,026股，占比99.9198%[20] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意212,986,026股，占比99.9198%[21] - 2024年度财务决算报告议案同意212,976,026股，占比99.9151%；中小股东同意3,954,897股，占比95.6260%[23] - 2024年度利润分配预案议案同意212,979,326股，占比99.9167%；中小股东同意3,958,197股，占比95.7058%[24] - 2024年度内部控制自我评价报告议案同意212,992,026股，占比99.9226%；中小股东同意3,970,897股，占比96.0129%[25] - 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案同意130,452,688股，占比99.8692%；中小股东同意3,964,897股，占比95.8678%[27] - 公司和子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保议案同意212,935,126股，占比99.8959%；中小股东同意3,913,997股，占比94.6371%[28] - 全资子公司2025年度开展外汇衍生品交易议案同意212,976,026股，占比99.9151%；中小股东同意3,954,897股，占比95.6260%[30] - 确认董事2024年度报酬及2025年度薪酬方案议案同意64,058,856股，占比99.6543%；中小股东同意3,143,597股，占比93.3983%[31] - 确认监事2024年度报酬及2025年度薪酬方案议案同意212,928,726股，占比99.8929%；中小股东同意3,907,597股，占比94.4823%[32] - 续聘公司2025年度审计机构议案同意212,992,026股，占比99.9226%；中小股东同意3,970,897股，占比96.0129%[34] - 回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量议案同意212,992,126股，占比99.9227%；中小股东同意3,970,997股，占比96.0153%[35] - 变更注册资本等议案同意212,995,226股，占出席有效表决权股份总数99.9241％，中小股东同意3,974,097股，占中小股东有效表决权股份总数96.0902％[36] - 《股东会议事规则》同意210,168,829股，占出席有效表决权股份总数98.5982％，中小股东同意1,147,700股，占中小股东有效表决权股份总数27.7504％[37] - 《董事会议事规则》同意210,162,829股，占出席有效表决权股份总数98.5954％，中小股东同意1,141,700股，占中小股东有效表决权股份总数27.6053％[39] - 《独立董事工作制度》同意210,168,829股，占出席有效表决权股份总数98.5982％，中小股东同意1,147,700股，占中小股东有效表决权股份总数27.7504％[40] - 《对外担保管理制度》同意210,173,829股，占出席有效表决权股份总数98.6005％，中小股东同意1,152,700股，占中小股东有效表决权股份总数27.8713％[41] - 《对外投资管理制度》同意210,168,829股，占出席有效表决权股份总数98.5982％，中小股东同意1,147,700股，占中小股东有效表决权股份总数27.7504％[42] - 《关联交易管理制度》同意210,168,829股，占出席有效表决权股份总数98.5982％，中小股东同意1,147,700股，占中小股东有效表决权股份总数27.7504％[43] - 《会计师事务所选聘制度》同意210,173,929股，占出席有效表决权股份总数98.6006％，中小股东同意1,152,800股，占中小股东有效表决权股份总数27.8737％[44] 决议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，通过的决议合法有效[45] - 本次股东大会召集、人员资格、表决等事宜符合规定，通过的决议合法有效[46]

股东减持计划 - 股东周新华及其一致行动人罗晔合计持有公司4412万股，占公司总股本比例为10.92% [1] - 计划减持不超过12,118,975股，占公司总股本比例3.00% [1] - 减持方式为集中竞价及/或大宗交易 [1] - 减持时间为公告披露之日起15个交易日后的三个月内 [1]

股东持股与减持 - 周新华及其一致行动人罗晔合计持股44,115,259股，占总股本10.92%[4] - 周新华及其一致行动人罗晔计划减持不超12,118,975股，占总股本3.00%[4] - 周新华持股23,142,658股，占比5.73%；罗晔持股20,972,601股，占比5.19%[5] - 周新华拟减持4,039,658股，占比1.00%；罗晔拟减持8,079,317股，占比2.00%[8] - 任意连续90自然日内，集中竞价减持不超4,039,658股，占比1.00%；大宗交易减持不超8,079,317股，占比2.00%[9] - 减持期间为2025年6月6日 - 2025年9月5日[4] - 减持方式为集中竞价及/或大宗交易[9] 股份承诺 - 罗晔2021年重大资产重组股份限售承诺已履行完毕[9] - 周新华、罗晔2024年重大资产重组股份减持承诺已履行完毕[10] - 控股股东周新华及其关联方神来科技承诺上市36个月内不转让首发前股份[11] - 若上市后6个月内20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，周新华及其关联方首发前股份锁定延长期6个月[11] - 周新华及其关联方首发前股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[11] - 周新华及其关联方董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[11] - 周新华及其关联方董监高离职后半年内不转让股份[11] - 上市之日起6个月内申报离职，18个月内不转让股份；7 - 12个月申报离职，12个月内不转让股份[11] 其他 - 周新华于2024年8月12日卸任，离职已满6个月，减持不受董监高身份限制[11] - 本次减持计划存在减持时间、数量、价格及是否按期完成的不确定性[12] - 本次减持为正常减持，不导致公司控制权变更，不影响治理结构和持续经营[13]

库存管理 - 依托智能化存货管理系统预测产品需求、制定采购计划，降低存货滞销风险 [2] - 截至2025年一季度末，库存规模约14.91亿元，已回归健康水平 [2] - 未来通过精准采购和备货策略降低存货波动风险，提升运营效率 [2] 平台布局 - 执行多平台、多区域、多品类经营模式，2024年主流平台销售稳健增长，新兴平台探索深入 [3] - 未来继续夯实多渠道布局，实现多平台均衡发展 [3] 盈利情况 - 2025年一季度营业总收入22.92亿元，营业总成本22.89亿元，营业利润 -1276.07万元，利润总额 -1324.42万元，净利润 -1603.09万元 [3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1.70亿元 [3] 市场拓展 - 目前战略布局覆盖全球上百个国家和地区，以北美、欧洲为主，涵盖东南亚、澳大利亚等区域 [4] 竞争优势 - 坚持多品类、多平台、多市场运营策略，实现全方位市场覆盖 [6] - 专注数据分析与智能算法研发，提升运营数字化和信息化管理水平 [6] - 推动国内仓与海外仓协同发展，优化物流配送时效，提升客户体验 [6] - 强化自有品牌建设，优化产品结构，提升品牌竞争力 [6] AI研发 - 2025年优化和完善易佰AI中心功能和服务，提升自动化、智能化运营水平 [6] - 具体方向包括强化基础设施、构建专用模型、智能化升级系统、实现大数据处理自动化等 [6] - 持续优化团队人才结构，打造技术精湛、创新能力强的技术团队 [6] 盈利增长点 - 2025年以“聚焦产品、多元渠道、AI驱动、效率提升”为核心战略方向 [7][8] - 通过深化整合通拓科技、打造品牌矩阵、全面拥抱AI、完善海外仓布局推动业绩增长 [7][8] 股东权益保障 - 按相关法律法规要求，建立健全内部管理和控制制度，完善治理结构 [7] - 注重与投资者沟通互动，履行信息披露义务，召开股东大会等保障股东知情权 [8] - 中小股东可通过现场或网络投票参与股东大会表决，保障表决权和参与权 [8] 行业情况 - 2024年全球电商市场增速7.8%-9.7%，高于全球零售市场4%-5%的预期增长率 [8] - 预计2025年全球电商用户渗透率达42.4%，2029年提升至49.1% [8] - 未来行业向高效、专业和智能化方向发展，创新模式拓宽行业边界 [8]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，价格不超18元/股[1] 首次回购情况 - 2025年5月6日首次回购88万股，占总股本0.22%[2] - 最高成交价11.45元/股，最低11.18元/股[2] - 已使用资金996.5709万元（不含交易费）[2] 累计回购情况 - 截至2025年5月6日，累计回购88万股，占总股本0.22%[3] - 累计最高成交价11.45元/股，最低11.18元/股[3] - 累计已使用资金996.5709万元（不含交易费）[3] 合规与展望 - 回购符合既定方案和法规要求[4] - 后续将根据市场情况在期限内继续回购[4]

财务表现 - 2024年全年营业收入90.22亿元（同比+38.42%），归母净利润1.70亿元（同比-48.77%），扣非归母净利润1.62亿元（同比-44.03%）[1] - 2025年一季度营业收入22.92亿元（同比+35.08%），归母净利润-0.15亿元（同比转亏），扣非归母净利润-0.16亿元（同比转亏）[1] - 2024年毛利率33.86%（同比-3.10pct），归母净利率1.89%（同比-3.21pct）；2025Q1毛利率31.48%（同比-4.97pct），归母净利率-0.66%（同比-5.49pct）[3] 业务整合与渠道拓展 - 通拓科技2024年7-12月营收13.13亿元，归母净利润-0.11亿元，亏损较2023年全年（-0.9992亿元）大幅改善[2] - 新兴电商平台贡献显著：Temu营收超3.52亿元，TikTok超1.88亿元，Walmart超3.81亿元[2] - Amazon销售收入占比从74.81%降至64.03%，多元化渠道依赖度降低[2] 利润承压原因 - 主动去库存导致资产减值损失增加：2024年计提0.74亿元（同比+99.09%），2025Q1计提0.22亿元（同比+2209.80%）[3] - 新销售团队投入推高费用率：2024年销售费用率25.09%（同比+1.67pct），2025Q1销售费用率25.37%（同比+1.51pct）[3] 未来展望 - 预计2025-2027年收入分别为112.94/135.07/158.73亿元，增速25.18%/19.60%/17.51%[4] - 预计同期归母净利润2.86/4.06/5.63亿元，增速67.92%/42.03%/38.64%；EPS分别为0.71/1.00/1.39元/股[4] - 长期增长动力来自Temu、TikTok、OZON等新平台及通拓科技整合[4]

证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2025-042 华凯易佰科技股份有限公司 关于举办 2024 年年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nOtfhQPEU8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及摘要，于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资 讯网上披露了《2025 年一季度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办华凯易佰科技股份有限公司 2024 年年度 暨 ...