股东大会信息 - 公司2025年4月23日发布董事会决议及召开股东大会通知的公告[6] - 股东大会通知提前20日公告，由董事会召集，现场与网络投票结合[9][10] - 现场会议2025年5月16日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[10] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人13名，代表股份209,791,129股，占比52.0452%[11] - 参加网络投票股东78人，代表股份3,365,797股，占比0.8350%[12] - 出席表决股东及代表合计91名，代表股份213,156,926股，占比52.8802%[12] - 中小投资者79名，合计代表股份4,135,797股，占比1.0260%[12] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意212,986,026股，占比99.9198%[19] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意212,986,026股，占比99.9198%[20] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意212,986,026股，占比99.9198%[21] - 2024年度财务决算报告议案同意212,976,026股，占比99.9151%；中小股东同意3,954,897股，占比95.6260%[23] - 2024年度利润分配预案议案同意212,979,326股，占比99.9167%；中小股东同意3,958,197股，占比95.7058%[24] - 2024年度内部控制自我评价报告议案同意212,992,026股，占比99.9226%；中小股东同意3,970,897股，占比96.0129%[25] - 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易议案同意130,452,688股，占比99.8692%；中小股东同意3,964,897股，占比95.8678%[27] - 公司和子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保议案同意212,935,126股，占比99.8959%；中小股东同意3,913,997股，占比94.6371%[28] - 全资子公司2025年度开展外汇衍生品交易议案同意212,976,026股，占比99.9151%；中小股东同意3,954,897股，占比95.6260%[30] - 确认董事2024年度报酬及2025年度薪酬方案议案同意64,058,856股，占比99.6543%；中小股东同意3,143,597股，占比93.3983%[31] - 确认监事2024年度报酬及2025年度薪酬方案议案同意212,928,726股，占比99.8929%；中小股东同意3,907,597股，占比94.4823%[32] - 续聘公司2025年度审计机构议案同意212,992,026股，占比99.9226%；中小股东同意3,970,897股，占比96.0129%[34] - 回购注销部分限制性股票并调整回购价格及回购数量议案同意212,992,126股，占比99.9227%；中小股东同意3,970,997股，占比96.0153%[35] - 变更注册资本等议案同意212,995,226股，占出席有效表决权股份总数99.9241％，中小股东同意3,974,097股，占中小股东有效表决权股份总数96.0902％[36] - 《股东会议事规则》同意210,168,829股，占出席有效表决权股份总数98.5982％，中小股东同意1,147,700股，占中小股东有效表决权股份总数27.7504％[37] - 《董事会议事规则》同意210,162,829股，占出席有效表决权股份总数98.5954％，中小股东同意1,141,700股，占中小股东有效表决权股份总数27.6053％[39] - 《独立董事工作制度》同意210,168,829股，占出席有效表决权股份总数98.5982％，中小股东同意1,147,700股，占中小股东有效表决权股份总数27.7504％[40] - 《对外担保管理制度》同意210,173,829股，占出席有效表决权股份总数98.6005％，中小股东同意1,152,700股，占中小股东有效表决权股份总数27.8713％[41] - 《对外投资管理制度》同意210,168,829股，占出席有效表决权股份总数98.5982％，中小股东同意1,147,700股，占中小股东有效表决权股份总数27.7504％[42] - 《关联交易管理制度》同意210,168,829股，占出席有效表决权股份总数98.5982％，中小股东同意1,147,700股，占中小股东有效表决权股份总数27.7504％[43] - 《会计师事务所选聘制度》同意210,173,929股，占出席有效表决权股份总数98.6006％，中小股东同意1,152,800股，占中小股东有效表决权股份总数27.8737％[44] 决议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，通过的决议合法有效[45] - 本次股东大会召集、人员资格、表决等事宜符合规定，通过的决议合法有效[46]