资金往来管理 - 制度适用公司与关联方资金往来管理，子公司参照执行[2] - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性含垫支费用等[2][3] 关联交易规定 - 公司不得多种方式将资金提供给关联方使用[6] - 关联交易按规定决策实施，资金审批支付防非正常占用[7] 监督检查 - 财务部定期检查关联方非经营性资金往来情况[9] - 审计部对关联方非经营性占用资金及制度执行情况审计监督[9] 侵占处理 - 关联方侵占资产，董事会应要求停止侵害、赔偿损失[10] - 关联方资金占用，1/2以上独立董事提议且董事会批准可冻结股份[10] 股东与责任人处理 - 单独或合并持有10%以上表决权股份股东可提请开临时股东会[10] - 公司董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或解聘责任人[14]

担保总额定义 - 公司及控股子公司对外担保总额指相关担保之和[2] 担保审批条件 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经董事会、股东会审议批准[8] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审批[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须审批[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元须审批[8] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审批[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须审批且股东会三分之二以上通过[9] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保须审批且相关股东回避表决[9] 董事会审议规则 - 董事会审议担保事项须三分之二以上董事同意，关联董事回避[9] - 非关联董事不足三人应提交股东会审议[9] 担保形式与管理 - 对外担保须书面形式，合同明确主债权条款[13] - 财务部负责管理，担保期内专人每月向总经理报告[16] 追偿与展期规定 - 被担保人债务到期未履行，财务部启动反担保追偿并通报董事会[18] - 公司履行担保义务后向债务人追偿并通知董事会[19] - 多个保证人按份额担责，公司拒绝超份额责任[19] - 债务人破产债权人未申报债权，公司参加破产财产分配预先追偿[19] - 担保债务到期展期需重新审批[19] 信息披露要求 - 公司发生对外担保按规定披露[21] - 董事会或股东会批准的担保在指定媒体披露总额等内容[21] - 已披露担保事项出现特定情形需及时披露[21]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下属机构[2] 印章管理 - 印章刻制由企管中心统一归口办理，刻制后印模三天内备案[5][6] - 保管遵循“审用分离、分散保管”原则，专管人员不在岗由直接上级代管[8][10] 印章使用 - 使用须履行申请流程，不得带出办公区，严禁填盖空白合同，特殊情况需审批[12] 违规处理 - 违反制度追究有关人员责任[14]

子公司定义 - 全资子公司是拥有100%股权的公司[2] - 绝对控股子公司是直接或间接占其权益性资本50%以上的公司[2] 人员管理 - 公司委派或推荐的董事、监事人数应占控股子公司董事会、监事会成员二分之一以上[10] - 股东代表参加控股子公司股东会会议后要向董事长汇报情况[6] - 控股子公司董事长由公司推荐的董事担任[7] - 控股子公司总经理由公司委派或推荐，由董事会聘任或解聘[7] - 控股子公司财务负责人的聘任和解聘需经公司批准[7] - 非经公司委派的控股子公司人员任命后5个工作日内报公司备案[13] 会议管理 - 控股子公司每年至少召开一次股东会、董事会和监事会[7] - 召开重大会议通知和议题须在会前十五日报公司董事会秘书[8] - 召开相关会议后，及时报送决议、记录及重大影响事项[28] 报告与资料报送 - 控股子公司每月10日前报月报，每季度次月15日前报季报[30] - 每年末编制本年度工作报告及下一年度经营计划上报董事会，经审批后实施[36] - 应向董事会秘书报送相关文件资料复印件，变更后及时更新[28] - 重大经营事项签署的协议和文件报送董事会秘书备案[29] 审计与监督 - 公司定期或不定期对控股子公司审计监督，内容包括财务、重大经济活动、内部控制制度等[24][47] 重大事项管理 - 控股子公司应制定重大事项报告制度，指定专人报告重大事项给董事会秘书[22][45] 经营目标与奖惩 - 每年从销售收入、净利润、销量数量等方面制定经营目标方案，经审议后报公司备案，公司据此奖惩主要负责人[26] 制度执行 - 本制度未尽事宜或抵触时按国家法律和公司章程执行并修订[30][31] - 对公司有重大影响的参股公司适用本制度[31]

投资披露与审议标准 - 对外投资交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五项标准应及时披露[7] - 对外投资交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五项标准应提交股东会审议[8] 投资审批规定 - 未达披露和股东会审议标准，董事会授权董事长审批决定[9] - 连续十二个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为交易金额适用审批规定[15] - 对外投资设立组织，以协议约定全部出资额为标准适用审批规定[16] - 购买或出售股权，按所持权益变动比例计算相关财务指标适用审批规定[10] - 放弃对控股子公司相关权利，按不同情况以放弃金额等适用审批规定[10] 特殊交易要求 - 交易标的为股权且达股东会审议标准，应披露最近一年又一期审计报告[11] - 购买、出售资产交易连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议[11] 关联与证券投资 - 对外投资涉及关联交易，按《关联交易管理制度》规定执行[9] - 证券投资额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不得超额度[12] 项目审议流程 - 对外投资项目出资额在董事会审批权限内，提交董事会审议[12] - 对外投资项目出资额超出董事会审批权限，先董事会审议，再股东会审批[12] 投资管理 - 财务中心每月取得被投资控股企业财务报告[16] - 每年度末对投资项目全面检查，对控股子公司定期或专项审计[16] 资产处置与核销 - 对外投资资产处置须经股东会、董事会决议通过或董事长决定[18] - 核销对外投资，应取得不能收回投资的法律文书和证明文件[18] 信息披露 - 对外投资按中国证监会、深交所等规定进行信息披露[20] - 对外投资控股子公司执行公司信息披露等制度，重大信息及时报告[21] 制度执行 - 本制度自公司股东会审议通过之日起执行，修改时亦同[23]

交易披露标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[4] - 交易标的营业收入占比达10%以上且超1000万元需及时披露[4] - 交易标的净利润占比达10%以上且超100万元需及时披露[4] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[4] - 交易产生利润占比达10%以上且超100万元需及时披露[4] 股东会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[5] - 交易标的营业收入占比达50%以上且超5000万元需提交股东会审议[5] - 交易标的净利润占比达50%以上且超500万元需提交股东会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[5] - 交易产生利润占比达50%以上且超500万元需提交股东会审议[5]

规则修订 - 公司于2025年9月修订董事会提名委员会工作规则[1] 成员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 会议规则 - 会议需提前三日通知全体委员，紧急情况除外[8] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[8] - 决议须经全体委员的过半数通过[8] - 独立董事不能亲自出席可书面委托其他独立董事代出席[8] 记录保存 - 会议记录保存年限不得少于十年[9] 执行时间 - 本规则自公司董事会审议通过之日起执行[11]

董事会秘书细则修订 - 董事会秘书细则于2025年9月修订[1] 任职与解聘规定 - 五种情形人士不得担任董秘，如近36个月受证监会行政处罚[4][5] - 原董秘离职3个月内公司应聘任新董秘[10] - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[10] - 董秘出现四种情形之一，公司应1个月内解聘[10] 职责与责任 - 董秘负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 董事会决议违法致公司受损，董秘可能担责，提异议可免责[14] 信息披露与报备 - 聘任董秘、证券事务代表后应及时公告并提交文件[10] - 董秘任职及经历向深交所报备并披露，变更时亦同[12] 细则执行 - 细则由董事会制定、修改和解释，自审议通过执行[16]

财务组织与职责 - 公司财务工作由总经理组织实施，财务总监全面负责[4] - 财务中心负责制定财务制度、组织核算和配合披露等[6] 财务基础规则 - 公司执行相关法规，用借贷记账法、权责发生制，以人民币为记账本位币[9] 资金与账户管理 - 货币资金含现金等，支付需授权批准[11] - 银行账户开立和撤销需审批[12] 预算管理 - 公司实行全面预算管理，含多类预算[14] - 预算管理委员会负责，财务中心牵头组织[14] - 各部门按预算控制费用支出[14] 投资管理 - 对外投资实行专业管理和逐级审批[16][17] 资产管理 - 财务中心应完善资产管理办法[19][20] 利润分配 - 法定公积金按税后利润10%提取，达50%可停[24] - 股东会决议后，董事会两月内完成股利派发[24] 费用控制 - 公司对期间费用预算控制，年初下达计划[26] 会计档案 - 会计档案保管期限分永久、定期，定期一般10年和30年[33]

信息申报 - 董事和高级管理人员任职、信息变更、离任等2个交易日内委托公司申报个人信息[5] - 董事和高级管理人员离任及时书面委托公司申报离任信息并办理股份锁定事宜[13] 股份锁定与转让 - 上市已满一年，董事和高管年内新增无限售股75%自动锁定，新增有限售股计入次年可转让基数；未满一年，新增股份100%自动锁定[6] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25％，不超一千股可一次全转[12] - 董事和高管离职后半年内所持股份不得转让[15] 交易报告与披露 - 董事和高管股份变动自事实发生2个交易日内报告并公告[7] - 通过集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[10] - 减持计划实施完毕或未实施、未实施完毕，2个交易日内向深交所报告并公告[11] 交易限制 - 公司董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股票[15] - 在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股票[15] 违规处理 - 违反制度买卖股份收益归公司，董事会收回[18] - 违规受监管通报批评以上处分且造成不良影响应引咎辞职[18] - 违规给公司造成重大影响或损失承担民事赔偿责任[18] - 严重触犯法规交由监管部门处罚[18] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修改和解释，自审议通过执行[21] - 制度制定时间为2025年9月[22]