1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-084 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12月30日（星 期一）下午2:00召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第四十二次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...

会议情况 - 公司于2024年12月13日召开第四届董事会第四十二次会议[1] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名，2人通讯表决[1] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[4] 股东大会安排 - 公司拟于2024年12月30日下午2:00召开2024年第三次临时股东大会[3]

审计机构续聘 - 公司审议通过续聘华兴事务所为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[1] - 2024年度审计费用暂定105万元，含年报85万、内控20万[10] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注会337名[3] - 2023年度收入44676.50万元，审计业务42951.70万元[4] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元[4] - 截至2023年底，已购8000万元职业保险，未提风险基金[5] - 近三年受监管措施3次，11名人员受相关措施及惩戒[6]

广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-082 《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上发布的公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、备查文件 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第 三十八次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 9 日以邮件方式送达全体监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议 监事 1 人）。监事会主席王鵬以通讯表决方式出席会议。 本次会议由王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先 生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、 ...

业绩相关 - 控股孙公司辉虹科技向顺乾新能源销售10,000公斤材料，合同金额（含税）36万元[1][4] 交易对象 - 顺乾新能源注册资本为750万元[2] 合同条款 - 到货日期以发货确认书为准，款到发货，双方签章生效[4] 影响与风险 - 合同助推广产品、增强竞争力，有履约风险[4][5]

行业或公司 * 美联新台 * 湖南丽芳 * 钠离子电池行业 核心观点和论据 * **美联新台业务进展**： * 隔膜产业出货量爬升，预计明年扭亏。 * 达州项目一期建设，预计明年年底投产。 * 三级绿青业务拐点出现，四季度进入旺季。 * 粒子电子蒸汽材料业务，普洛斯蓝路线是主攻方向，明年产能3000吨以上。 * 先进电子材料业务，核心产品毛利率理想，产能正在建设中。 * **钠离子电池行业**： * 钠离子电池是锂电池的替代方案，市场前景广阔。 * 普鲁士蓝路线具有成本和性能优势，未来有生命力。 * 钠离子电池在特定市场（如超高温、超低温）具有优势。 * 预计2030年钠离子电池市场规模将达到200-300G。 * **电子化学品业务**： * 先进电子材料产品应用于马八系列通讯领域，毛利率理想。 * 产品产能50吨，正在建设100吨产能。 * 产品具有独特优势，市场前景广阔。 其他重要内容 * 美联新台与美联合作，共同推进普鲁士蓝路线。 * 美联新台与电网公司洽谈储能项目。 * 美联新台与日本客户合作，共同开发碳氢素质碳材料。 * 美联新台计划建设万吨级产能，预计投资4亿人民币。

钠离子电池 - 钠电池已成为新能源电池的重要补充，未来有望替代磷酸铁锂电池 50% 的市场 [1] - 普鲁士蓝钠离子电池具有高低温高倍率性、高安全性、低成本性等优势，拥有北方及远东市场等锂电池不能覆盖的市场优势 [1] - 普鲁士蓝钠离子电池的重量能量密度可以达到 150-160 Wh/kg，循环次数至少可达 3500 次以上，极具商业价值 [3] - 公司预计从明年起钠电池将从示范项目向市场导向转变，短期内将突破 1-2GWH，实现爆发式增长 [3] - 预计五年后即 2035 年，钠离子电池将达 500GWH 以上的需求量 [3] - 预计明年一季度将实现批量订单 [5] 新型电子材料 - EX 电子材料是新一代的高传输率电子材料，数据传输速度更快，信号损耗更低，主要运用于大数据运算中心、AI 服务器/手机/PC、半导体芯片封装、云计算、5G 与 6G 通讯设备、无人驾驶汽车等领域 [5][7] - 目前公司已有年产能 50 吨，预计明年初将实现年产能 150 吨 [5] - 目前在国内只有鞍山辉虹公司一家有能力生产该新型电子材料，未来计划将该单体聚合形成树脂，开发更多的下游客户，市场前景良好 [5] - 预计每千吨级产能需投资 4 亿元左右，投资回报率较高 [7]

市场扩张和并购 - 公司竞拍营新科技26.838%股权，出资8051.39万元，挂牌底价7402.53504万元[1] - 公司3693.07193万元受让营新科技13.3893%股权，对应注册资本4016.7810万元[2] - 盛海投资3709.46311万元受让营新科技13.4487%股权，对应注册资本4034.6090万元[2] - 交易完成后公司持有营新科技股权比例变为49.8893%[2] - 营新科技注册资本3亿元[4]

股东持股 - 截至2022年3月7日，张盛业持股比例由10.47%变更为9.40%[1] - 截至2024年11月19日，张盛业持股比例变更为8.23%[2] - 2022 - 2024年张盛业持股比例累计减少1.17%[4] 股份变动 - 2022 - 2024年张盛业合计减持公司股份540万股[2] - 2023年张盛业持股因转增股本增加1458.9027万股[2] 减持计划 - 张盛业计划2024 - 2025年减持不超总股本3%[5] - 本次减持计划正在进行中[5]

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-077 广东美联新材料股份有限公司 关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召 开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于参与竞拍营新科技部分股权暨 关联交易的议案》，同意公司与营口营新化工科技有限公司（以下简称"营新科 技"或"标的公司"）其他股东营口盛海投资有限公司（以下简称"盛海投资"） 组成联合购买体，参与竞拍山东未名天源生物科技有限公司（以下简称"未名天 源"）公开挂牌转让的营新科技 26.838%股权即 8,051.39 万元出资额，本次公开 挂牌转让股权的底价为 7,402.53504 万元。其中，公司拟受让营新科技 13.3893% 股权即 4,016.7810 万元出资额（对应挂牌底价为 3,693.071936 万元）；盛海投 资拟受让营新科技 13.4487%股权即 4,034.6090 万元出资额（对应挂牌底价为 3,7 ...