担保情况 - 公司为四川美联提供不超20亿元综合授信额度担保，有效期至2027年12月31日[1] - 拟将担保方式调整为连带责任保证、质押和抵押，额度及有效期不变[2] 四川美联财务数据 - 截至2024年12月31日，资产32615.63万元，负债12105.84万元，净资产20509.78万元，2024年营收0万元，净利润 - 421.09万元[3] - 截至2025年3月31日，资产33885.20万元，负债11951.06万元，净资产21934.14万元，2025年1 - 3月营收0.95万元，净利润 - 75.64万元[4] 公司担保数据 - 截至目前，对外担保额度310873.40万元，实际担保余额46330.96万元，占2024年度经审计净资产24.23%[8] - 本次担保获批后，对外担保额度占2024年度经审计净资产162.58%，占总资产85.52%[8] - 对合并报表外单位担保余额8993.37万元，占2024年度经审计净资产4.70%[8] 其他 - 公司及其控股子公司无逾期担保、涉诉担保及败诉损失情况[8] - 董事会同意为四川美联提供担保，授权法定代表人签署文件[7]

会议情况 - 公司于2025年5月23日召开第五届监事会第四次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于修订章程及相关制度的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[2][5] - 《关于作废剩余限制性股票的议案》表决全票通过[5] 监事会意见 - 监事会认为作废剩余限制性股票符合相关规定[3]

会议相关 - 2025年5月23日召开第五届董事会第四次会议，7名董事全出席[1] - 2025年6月9日下午2:00召开2025年第三次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于修订章程及相关制度的议案》等多议案表决通过，部分需股东大会审议[2][4][5][8] 限制性股票 - 因激励对象离职和业绩未达标，共205.66万股限制性股票作废[6]

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-038 广东美联新材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 4、 召集人：公司董事会； 5、 主持人：董事长黄伟汕先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00； 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15- 15:00 期间的任意时间 ...

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月13日下午14:00召开2024年度股东大会[2] - 参加股东大会股东及代表134名，代表股份298,876,342股，占比42.0232%[5] - 中小投资者129名，代表股份22,355,652股，占比3.1433%[5] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意298,597,546股，占比99.9067%[8] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意298,596,493股，占比99.9064%[10] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意298,592,223股，占比99.9049%[13] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意22,052,343股，占比98.6433%[17] - 《关于向金融机构申请融资额度的议案》同意298,194,273股，占比99.7718%[19] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026 - 2028年）的议案》同意298,369,023股，占比99.8303%[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意22,074,503股，占比98.7424%[24] 决议有效性 - 公司2024年度股东大会决议合法有效[26]

公司项目进展 - 控股企业辉虹科技EX产品百吨级新建项目完成试生产，达预期设计产能 [2][3] - 子公司四川美联推进的美联新能源及高分子材料产业化一期项目，预计投资30亿元，规划建设年产30万吨全流程色母粒、60万吨硫酸亚铁、10万吨水处理剂以及80万吨硫酸（含5万吨试剂硫酸）的成套生产装置，预计2026年6月建成 [3] - 已完成钠离子电池普鲁士蓝正极材料项目1000吨级的年产能建设，预计年底建成5500吨年产能 [5] 应对原材料价格波动措施 - 加强与供应商沟通交流，了解价格波动趋势，制定采购策略 [2] - 建立和完善供应商管理体系 [2] - 加强内部管理，做好各环节降本增效 [2] 行业市场规模及增长 - 2023年全球三聚氯氰市场容量42.22亿元，预测2029年达74.79亿元，年均复合增长率9.90% [6] - 2023年全球色母粒市场规模946.86亿元，预测2029年以5.21%的年均复合增长率增长至1298.34亿元 [6] - 2023年全球钠离子电池行业市场规模约5亿美元，2024年达6.1亿美元，未来五年复合增速21.42%；2023年中国钠离子电池行业市场规模约0.7GWh，2024年出货规模达3GWh，未来五年复合增速67.88%，预计2025年我国市场规模增至28.2GWh [6] 公司竞争优势 新能源板块 - 锂电池隔膜领域：有成熟管理和技术团队，有成本优势（引进先进生产线提升产能、降低单位成本和能耗），有区域优势（生产地点贴近需求市场） [7] - 钠离子电池领域：凭借区位优势及全产业链投资布局，形成协同发展格局 [7] 高分子材料板块 - 色母粒产品在全球同行业有优势，多款实现进口替代，拥有多项国家发明专利与高新技术产品，持续加大研发力度 [7] - 服务全球超4000家客户，覆盖40多个国家及国内20多个省市 [7] - 通过优化技术、工艺和结构，满足下游“三高一超”要求，提升稳定性与专业性 [7] - 在色母粒领域依托广东产业集群与四川项目资源优势，构建循环经济体系 [8] 精细化工板块 - 控股子公司营创三征掌握世界前沿三聚氯氰工艺技术，有多项专利，年产能9万吨，是行业龙头 [8] - 控股孙公司辉虹科技在工艺和成本上优势明显，在国际有独特竞争优势 [8] 公司产能情况 - 色母粒产能约13万吨，三聚氯氰产能9万吨，电池湿法隔膜产能3亿㎡，高性能颜染料产能265吨 [8] 产品应用及规划 - EX电子材料主要应用于高频覆铜板的电绝缘层，终端应用于大数据运算中心等领域，未来计划将单体聚合成树脂，开发更多下游客户 [3] - 公司致力于打造全球白色母粒一体化生产基地和新能源材料基地，通过孙公司辉虹科技实施年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）项目建设 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易 的议案》，同意为参股公司营口营新化工科技有限公司（以下简称"营新科技"） 向金融机构申请的 6,000 万元贷款按持股比例 49.89%提供总金额不超过 2,993.40 万元的连带责任保证担保，上述事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见 公司 2025 年 3 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股 公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。 二、担保进展情况 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-037 广东美联新材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 近日，公司与金融机构签署了相关担保合同：1、与中国建设银行股份有限 公司营口分行（以下简称"营口建行"）签订了《本金最高额保证合同》（编号： HTC210680000ZGDB2025N0 ...

公司信息 - 公司证券代码为300586，证券简称为美联新材[1] 财报相关 - 2025年4月21日公司召开会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[2] - 2025年第一季度报告全文于4月23日在巨潮资讯网披露[2]

监事会会议 - 2024年度监事会召开会议8次，审议议案18项[2] 议案审议 - 2024年多批次会议审议通过多项议案，如关联交易、报告、激励计划调整等[2][3][4] 财务评价 - 监事会认为2024年度财务报告能真实反映财务状况和经营成果[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和要求，结合广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"美联新材"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-027 广东美联新材料股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 一、重要声明 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 ...