国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-075 广东美联新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合； 4、 召集人：公司董事会； 5、 主持人：董事长黄伟汕先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 300 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 302,965,663 股，占公司有表决权股份总数 1、 召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 6 日下午 14:00； 网络投票时间：2024 年 11 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所 ...

2. 股东股份累计质押情况 证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2024-076 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东黄伟汕先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除 质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其 所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量（股） | 股份 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | | 比例 | | | | | | 黄伟汕 | 是 | 3,000,000 | 1.30% | 0.42% | 2023/11/7 | 2024/11/5 | 东吴证券 股份有限 | | | | | | | | | 公司 | | 黄伟汕 | 是 | ...

公司对安徽美芯财务资助 - 拟向安徽美芯提供不超6000万元现金借款，年利率3.1%，期限不超24个月[1][2][14][18] - 2023年已提供借款2700万元，余额1100万元[13] - 事项于2024年10月29日通过审议，决议有效期两年[5][18] 安徽美芯财务数据 - 注册资本40000万元，公司持股55%[4][7] - 2023年底资产10.0963875545亿元，负债4.5112201727亿元[9] - 2023年营收4606.506116万元，净利润 - 5559.648775万元[9] 公司对外财务资助情况 - 截止披露日，对外资助余额1211.07万元，无逾期[19] - 资助均给全资或控股子公司，占净资产0.63%[19]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为4.17亿元，同比下降2.46%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为12.69亿元，同比下降9.1%[16] - 公司2024年第三季度净利润为4676.17万元，同比下降67.8%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3652.29万元，同比下降63.8%[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0514元，同比下降64.2%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为198.65万元，同比下降81.58%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为184.93万元，同比下降79.60%[3] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比下降43.58%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为147,030,805.80元，同比下降43.59%[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-218,653,474.27元，同比改善39.08%[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-22,123,154.60元，同比下降116.93%[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为284,668,218.68元，同比下降31.61%[19] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为169,188,648.03元，同比下降1.77%[18] - 公司取得借款收到的现金为380,069,252.58元，同比增长73.11%[19] - 公司偿还债务支付的现金为325,385,086.00元，同比增长185.34%[19] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为967,600,219.06元，同比下降9.43%[18] 资产与负债 - 公司总资产为35.10亿元，较上年度末增长2.32%[3] - 公司货币资金期末余额为294,204,024.09元，较期初减少24.7%[14] - 应收账款期末余额为225,578,813.88元，较期初增长14.6%[14] - 存货期末余额为303,544,712.60元，较期初增长6.8%[14] - 在建工程期末余额为504,654,898.31元，较期初增长24.8%[14] - 无形资产期末余额为360,940,236.62元，较期初增长67.2%[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为7.47亿元，同比增长27.3%[15] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为3.2亿元，同比下降45.4%[15] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为23.64亿元，同比增长1.1%[15] 股东持股情况 - 公司股东黄伟汕持股比例为32.54%，持有2.31亿股[8] - 公司股东张盛业持股比例为8.89%，持有6321.91万股[8] - 公司股东张朝益持股比例为5.77%，持有4102.71万股[8] - 公司股东黄伟汕持有173,579,250股限售股，占其总持股的75%[10] - 公司股东张盛业持有63,219,117股无限售条件股份，为公司第一大股东[9] - 公司股东刘保瑶通过融资融券业务实际持有4,250,000股[9] - 公司股东邵启强通过融资融券业务实际持有3,740,000股[9] 其他财务指标 - 公司加权平均净资产收益率为0.10%，同比下降0.47个百分点[3] - 公司非经常性损益项目中，政府补助为169.96万元[4] - 公司2024年第三季度营业总成本为12.26亿元，同比下降1.6%[16] - 公司2024年第三季度研发费用为4593.23万元，同比下降7.9%[16] - 公司暂缓建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目，优先推动优势项目和战略重点项目[12]

广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第 四十一次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事纪传盛和梁强以通讯表决方式 出席会议。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-070 （ 二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见公司在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 / 2 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-071 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十七次 会议。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 《2024 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上发布的公告。 经审议，监事会认为董事会对公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同 意通过本议案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （ 二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详 ...

文章核心观点 - 公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料获得国外头部客户认可,实现批量出口 [1] - 辉虹科技是全国首家且唯一生产聚烯烃树脂及单体并将其应用到电子材料领域的企业,解决了5G通讯使用的特种树脂及单体的卡脖子问题,打破了国外对该材料的垄断,填补了国内空白 [1] - 辉虹科技现已建成投产年产50吨EX电子材料生产线,另有年产百吨级的生产线预计年底建成投产,产品供不应求 [1] - EX电子材料是新一代的高传输率的电子材料,数据传输速度更快,信号损耗更低,主要运用于大数据运算中心、AI服务器/手机/PC、半导体芯片封装、云计算、5G与6G通讯设备、无人驾驶汽车、无人机等领域的电子电路材料 [1] 公司概况 - 公司控股孙公司辉虹科技生产EX电子材料 [1] - 辉虹科技是全国首家且唯一生产聚烯烃树脂及单体并将其应用到电子材料领域的企业 [1] - 辉虹科技现已建成投产年产50吨EX电子材料生产线,另有年产百吨级的生产线预计年底建成投产 [1] 产品特点 - EX电子材料是新一代的高传输率的电子材料,数据传输速度更快,信号损耗更低 [1] - EX电子材料主要运用于大数据运算中心、AI服务器/手机/PC、半导体芯片封装、云计算、5G与6G通讯设备、无人驾驶汽车、无人机等领域的电子电路材料 [1] 市场地位 - 辉虹科技解决了5G通讯使用的特种树脂及单体的卡脖子问题,打破了国外对该材料的垄断,填补了国内空白 [1] - 辉虹科技产品供不应求 [1]

会议情况 - 公司于2024年10月21日召开第四届监事会第三十六次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议审议通过参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易议案[2] - 议案表决3票同意，0票反对和弃权[2] - 议案尚需提交股东大会审议通过[2]

广东美联新材料股份有限公司 关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-068 公司董事黄伟汕和段文勇先生担任营新科技董事；盛海投资系公司控股子公 司营创三征(营口)精细化工有限公司间接持股 10%以上自然人股东刘至寻控制的 企业。 特别风险提示： 本次转让的股权通过公开挂牌的方式进行，最终交易价格和购买份额将根据 产权交易等相关规则市场化产生和确定，本次交易能否顺利完成存在不确定性。 一、参与竞拍股权暨关联交易情况概述 （一）参与竞拍股权暨关联交易事项 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司营口营新化工 科技有限公司（以下简称"营新科技"或"标的公司"）股东山东未名天源生物 科技有限公司（以下简称"未名天源"）拟通过公开拍卖形式挂牌转让其持有的 营新科技 26.838%股权即 8,051.39 万元出资额。 根据《公司法》和营新科技《章程》的有关规定，公司及营新科技其他股东 对该部分转让股权在同等条件下享有优先购买权。其中，对外转 ...