行业表现 - A股猴痘概念板块出现震荡反弹行情 [1] - 多只相关股票跟涨 包括仁度生物 康辰药业 亚泰集团 迪安诊断 济高发展 海辰药业等 [1] 公司表现 - 亚太药业涨停 [1] - 一品红股价触及涨停 [1]

人员变动 - 曹于平当选董事长，曹于平等5人被聘为高级管理人员[1][4] - 刘义卉任内部审计负责人，张飞华任证券事务代表[4][5] - 原董事刘华红等3人因任期届满离任[6] - 陆涛、王玉春2025年7月起任独立董事，毛凌霄现任独立董事[13][14][15] 股权结构 - 曹于平直接持有公司股票50,491,306股，占总股本42.08%[10] 人员任职情况 - 岳伟彪等5人在公司担任相应职务多年[16][17][18][19][21][23] 其他 - 公司于2025年7月15日召开第五届董事会第一次会议并通过多项议案[1] - 各专门委员会任职期限至第五届董事会任期届满[3]

股东大会基本情况 - 公司总股本120,000,000股，出席股东113人，代表有表决权股份数50,807,456股，占比42.3395％[3] - 现场投票股东4人，代表有表决权股份数50,554,606股，占比42.1288％；网络投票股东109人，代表有表决权股份数252,850股，占比0.2107％[3][4] - 中小投资者111人，代表有表决权股份数312,950股，占比0.2608％[4] - 本次股东大会于2025年7月15日召开，现场会议上午10:00开始，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 选举情况 - 选举曹于平为非独立董事，同意50,555,699股，占出席有效表决权股份总数的99.5045％；中小股东同意61,193股，占中小股东有效表决权股份总数的19.5536％[5][6] - 选举王玉春为独立董事，同意50,558,251股，占出席有效表决权股份总数的99.5095％；中小股东同意63,745股，占中小股东有效表决权股份总数的20.3691％[16][17] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，总表决同意50,746,056股，占99.8792％；中小股东同意251,550股，占80.3803％[18][19] - 修订《股东大会议事规则》议案，总表决同意50,744,756股，占99.8766％；中小股东同意250,250股，占79.9649％[20][21] - 修订《董事会议事规则》议案，总表决同意50,744,756股，占99.8766％；中小股东同意250,250股，占79.9649％[23][24] - 修订《独立董事工作制度》议案，总表决同意50,745,756股，占99.8786％；反对52,400股，占0.1031％；弃权9,300股，占0.0183％[25] - 中小股东对议案表决，同意251,250股，占比80.2844％；反对52,400股，占比16.7439％；弃权9,300股，占比2.9717％[26] - 审议《关于修订<对外担保制度>的议案》，总表决同意50,739,556股，占比99.8664％；反对57,700股，占比0.1136％；弃权10,200股，占比0.0201％[27][28] - 该议案中小股东表决，同意245,050股，占比78.3032％；反对57,700股，占比18.4374％；弃权10,200股，占比3.2593％[29] - 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，总表决同意50,743,656股，占比99.8744％；反对53,800股，占比0.1059％；弃权10,000股，占比0.0197％[30] - 该议案中小股东表决，同意249,150股，占比79.6134％；反对53,800股，占比17.1912％；弃权10,000股，占比3.1954％[31] - 审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》，总表决同意50,739,356股，占比99.8660％；反对54,000股，占比0.1063％；弃权14,100股，占比0.0278％[32] - 该议案中小股东表决，同意244,850股，占比78.2393％；反对54,000股，占比17.2552％；弃权14,100股，占比4.5055％[33] - 审议《关于修订<累积投票实施细则>的议案》，总表决同意50,743,356股，占比99.8738％；反对54,000股，占比0.1063％；弃权10,100股，占比0.0199％[34] - 该议案中小股东表决，同意248,850股，占比79.5175％；反对54,000股，占比17.2552％；弃权10,100股，占比3.2274％[35] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果合法有效，决议合法有效[36]

董事会会议 - 公司于2025年7月15日召开第五届董事会第一次会议，7人应到实到[3] - 第五届董事会由7名董事组成[4] 人员选举 - 选举曹于平为公司第五届董事会董事长，任期三年[4] - 选举产生第五届董事会各专门委员会委员，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任曹于平为公司总经理，任期三年[7] - 聘任冯明声等4人为公司副总经理，任期三年[8] - 聘任陈建仁为公司财务总监，任期三年[10] - 聘任王立为公司董事会秘书，任期三年[11] - 聘任刘义卉为公司内部审计负责人，任期三年[12] - 聘任张飞华为公司证券事务代表，任期三年[13]

股东大会安排 - 公司于2025年7月15日召开第一次临时股东大会，6月27日刊登通知，6月30日刊登更正公告[2] - 现场会议上午10:00在南京召开，由董事长曹于平主持[3] - 网络投票时间为7月15日多个时段[4] 参会情况 - 出席股东及委托代理人113人，持表决权股份50,807,456股，占比42.3395%[5] 选举结果 - 曹于平、曹熹宸当选非独立董事，陆涛当选独立董事[7][8] 议案表决 - 多项议案获高比例同意通过，《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》有反对和弃权票[9][10][16] 决议情况 - 特别和普通决议事项按规定通过，表决等程序合法有效[16][17][18]

董事会换届 - 公司于2025年7月15日召开临时股东大会完成董事会换届[2] - 第五届董事会任期三年[2] 人员构成 - 非独立董事为曹于平、曹熹宸、冯明声、褚源红[3] - 独立董事为陆涛、毛凌霄、王玉春[3] 人员离任 - 刘华红、赵鸣、李翔任期届满离任[5] - 离任董事未持股，无未履行承诺[5]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年7月15日（星期二）上午10:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间分为两部分：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月7日下午15:00，登记在册的股东有权出席并表决 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括董事会换届选举（非独立董事3人、独立董事3人）及相关制度修订（如《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》等） [3][4] - 议案1-2采用累积投票制，股东选举票数=持股数×应选人数，票数可任意分配但不得超限 [4] - 议案3-5为特别决议事项，需获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、证券账户卡及授权文件，自然人股东需持身份证及证券账户卡 [4] - 异地股东可通过信函、传真或电子邮件登记，截止时间为2025年7月11日17:00 [4] - 登记地址为江苏省南京市经济技术开发区恒发路1号，邮编210046 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与 [2][10] - 累积投票需按候选人分配票数，非累积投票直接选择同意/反对/弃权 [10] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，投票时间为9:15-15:00 [11] 其他会务信息 - 现场会议地点为公司会议室，联系人证券部，电话025-83241873 [5] - 会议材料已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [4] - 授权委托书需明确表决指示，有效期至股东大会结束 [9]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为7月15日10:00[1] - 网络投票时间为7月15日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年7月7日[3] 董事会选举 - 第五届董事会非独立董事应选3人[4][7][17] - 第五届董事会独立董事应选3人[4][7][17] 议案决议 - 议案3、4、5为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[7] 登记信息 - 异地股东信函等登记须7月11日17:00前送达[9] - 现场登记时间为7月8日 - 7月14日8:30 - 17:00[10] 会议地点及联系 - 现场会议地点为南京市经济技术开发区恒发路1号公司会议中心三楼会议室[3] - 会议联系电话025 - 83241873，传真025 - 85514865，邮箱ir@hicin.cn[12][13] 其他 - 本次股东大会现场会议会期半天[13] - 网络投票代码为"350584"，投票简称为"海辰投票"[23] - 选举非独立董事时，股东选举票数 = 有表决权股份总数×3[24]

房产出售 - 2025年6月30日公司审议通过向关联方出售房产议案[2] - 出售南京玄武区房产，对象为曹于平及姜晓群[2] - 截至公告日已收款、完成交割及过户[3] 公告信息 - 公告发布于2025年7月2日[5]

关联方信息 - 曹于平直接或间接持股50491306股，占总股本42.08%[5] - 姜晓群直接或间接持股11973913股，占总股本9.98%[6] - 曹于平、姜晓群合计控制公司股份62465219股，占总股本52.06%[6] 房产交易 - 公司拟将南京玄武区房产转让给曹于平、姜晓群，转让价2950万元[2] - 拟售房产土地建筑面积436.75㎡，账面原值30742495.94元，账面净值26274897.22元[7] - 房产含税评估值为2855.15万元，交易价格以评估值为基础协商确定[10][21] 交易审批 - 本次交易已获董事会、监事会及独立董事审议通过，无需股东大会审批[3][4] 交易安排 - 支出款项资金来源为自有资金[15] - 交易双方定于产权证书办理转移之后正式交付标的[15] - 买卖双方需在合同生效后一个月内共同申请办理不动产权转移登记[16]