业绩总结 - 2023年公司及子公司计提资产减值准备27,997,458.65元[2] - 本次计提减少2023年利润总额27,997,458.65元[4] 各项减值占比 - 应收账款坏账准备6,503,806.22元，占净利润7.61%[2] - 其他应收款坏账准备279,702.41元，占比0.33%[3] - 长期股权投资减值准备16,075,748.33元，占比18.81%[3] - 商誉减值准备4,242,187.93元，占比4.96%[3]

财报信息 - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位为万元[1] - 表格涵盖非经营性资金占用和其它关联资金往来相关信息[2] - 表格于2024年4月8日获董事会批准[2] 公司人员 - 公司法定代表人、主管会计工作负责人为黄勇，会计机构负责人为曾大庆[3]

公司治理 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事召集主持3次审计委员会会议[6] - 2023年独立董事召集主持1次薪酬与考核委员会会议[7] 股权与资金 - 2020年限制性股票激励计划第二个归属期557,729股完成认购登记[16] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，未超6个月[17] 信息披露 - 2023年发布定期报告3份，临时公告文件62份[24] 审计与分配 - 2022年进行利润分配和资本公积金转增股本[22] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[20] 合规审查 - 独立董事认为公司选举独立董事合规[18] - 独立董事审查认为薪酬考核制度有效[18] - 独立董事审阅内控报告未发现重大缺陷[25]

财务审计 - 立信会计师事务所审计容大感光2023年度财报，2024年4月8日出具无保留意见报告[4] 资金汇总表 - 公司管理层编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 汇总表信息与审计资料及报表核对无重大不一致[5] - 汇总表2024年4月8日获董事会批准[11]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] - 报告期内未被监管采取措施[9] 工作执行 - 查询公司募集资金专户每月1次[3] - 列席股东大会1次[3] - 现场检查1次[3] - 发表专项意见6次[4] - 培训1次，2023年12月25日[4] 承诺与合同 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 重大合同履行条件无重大变化及无法履行风险[8]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入79,934.16万元，同比上升8.70%[3] - 2023年公司营业利润9,635.39万元，同比增长69.15%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为8,499.68万元，同比增长61.32%[3] - 2023年基本每股收益为0.36元，同比上升56.52%[3] 股本变动 - 2023年公司非公开发行新股数量为11,010,184股上市[9] - 2022年度权益分派以214,012,484股为基数，每10股派现金红利0.5元，共分配10,672,737.75元[13] - 2022年度权益分派以资本公积金每10股转增1股，共计转增21,345,475股，转增后总股本增至235,413,732股[13][14] 项目规划 - 珠海生产基地建成后将新增1.2亿平米感光干膜产能和1.53万吨显示用光刻胶及半导体光刻胶产能[12] - 珠海项目若顺利投产达产，将带来14亿元左右新增营业收入、1.4亿元左右新增利润[12] - 2024年年底前争取珠海工厂感光干膜光刻胶等全面投入生产[33] 公司治理 - 2023年8月30日公司完成第五届董事会换届选举[16] - 2023年度公司共召开14次董事会会议[17] - 2023年度公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[21] 会议议案 - 2023年4月24日第四届董事会第二十次会议审议通过13项议案[17] - 2023年8月30日第五届董事会第一次会议审议通过4项议案[19] - 2023年5月16日2022年年度股东大会审议通过10项议案[21] - 2023年8月30日2023年第一次临时股东大会审议通过4项议案[21] 委员会情况 - 公司董事会成立四个专业委员会并制定工作细则[25] - 2023年度审计委员会召开5次会议[26] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[28] - 2023年战略委员会召开2次会议[29] - 2023年提名委员会召开3次会议[30] 未来策略 - 未来三年内公司将引进管理、技术、市场营销、客户服务等方面人才[36] - 公司将推进内生式增长和外延式发展并重的发展战略[37] - 公司将健全规章制度和内控制度完善法人治理结构[38] - 公司将建立科学的企业组织和管理模式完善组织机构设置[38] - 公司将健全适应未来发展和上市公司要求的员工考核激励机制[38] - 2024年公司董事会将推进中长期发展战略实施[39]

审计机构人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 审计相关会议 - 2023年12月25日，审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2024年2月27日，审计委员会召开工作沟通会议[6] - 2024年4月3日，审计委员会召开工作沟通会议[7] 审计相关决议 - 2022年度股东大会通过续聘立信为2023年度审计机构[2] - 2024年4月8日，审计委员会审议通过2024年相关报告议案并同意提交董事会[7] 审计结果与评价 - 立信对2023年度财务报表等鉴证，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为立信在2023年度审计及监督发挥重要作用[7] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成2023年年报审计[8]

独立董事履职 - 独立董事报告期在职时间为2023年9月28日至2023年12月31日[2] - 参加董事会4次、股东大会1次，表决均投赞成票[5] - 召集和主持2次审计委员会会议[6] - 安排7天对母公司和两个子公司实地考察调研[9] - 参加深交所主办的137期独立董事培训班学习[25] 公司运营情况 - 2023年度关联交易经营必要、程序合法、定价公允[12] - 截止2023年末，公司无资金占用情况[13] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金，时间距到账未超6个月[14] - 2023年在深交所网站及指定媒体发布定期报告1份，临时公告文件18份[20] - 审阅《2023年第三季度内部控制评价报告》，未发现内控重大缺陷[22] 公司治理评价 - 认为公司选举的独立董事符合任职条件，选举程序合法[16] - 认为公司薪酬考核制度能调动经营管理层积极性[16] - 公司经营业绩评估内容真实、准确、完整[17] - 2023年董事会及下属各专业委员会运作规范[23] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，推动公司发展[28]

业绩总结 - 公司2023年度财务状况良好，资产质量优良，定期财务报告真实准确完整[8] 监事会会议 - 2023年度监事会召开12次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3][4][5] 未来展望 - 2024年监事会继续履职，做好相关工作[13]

股东减持计划 - 蔡启上、牛国春、魏志均、曾大庆计划减持股份[2] - 减持原因是个人资金需要，来源多样[6] - 减持期间为公告日起15个交易日后3个月内[7] 股东承诺 - 蔡启上和魏志均任职及离职后有股份转让限制[9] - 牛国春对特定股份及可转债转股有转让限制[13] 其他情况 - 减持未违反承诺，实施有不确定性[15][16] - 减持不影响公司控制权和持续经营[16]