深圳市星源材质科技股份有限公司 章 程 （草案） 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 独立董事 28 | | | 第三节 | 董事会 29 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-096 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于重新制定<公司章程（草案）>及其附件（瑞士证券 交易所上市后适用）的议案》 公司就拟发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称"GDR"） 并申请在瑞士证券交易所上市事宜（以下简称"本次发行上市"），制定了瑞士证 券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则（草 案）》、《董事会议事规则（草案）》、《监事会议事规则（草案）》，并于 2022 年 8 月 17 日经 2022 年第四次临时股东大会审议通过。 鉴于《到境外上市公司章程必备条款》于 2023 年 3 月 31 日被《境内企业境 外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《试行办法》"）废止，根据《公司 法》、《证券法》、《试行办法》、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律、法规、 规范性文件的规定，结合实际情况及需求，公司拟重新制定并形成本次发行上市 后适用的《 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事必须具有独立性，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律法规和《公司章程》的要求认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业资讯作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 《公司章程（草案）》修订情况对照表 （GDR 上市后适用） | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | | | | | 第一章 | | 总则 | | | | 第一条 为维护深圳市星源材质科技股份有 | | | | 第一条 | | | | 为维护深圳市星源材质科技股份有 | | | | 限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权 | | | | | 限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权 | | | | | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | | | | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | | | | ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-097 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第五届董事会第四 十一次会议决议，决定于 2023 年 11 月 20 日 14:30 时召开 2023 年第四次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议开始时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 （2023年11月） 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及深圳市星源材质科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息 安全，规范公司、有关证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中 的保密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保守 国家秘密法》、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国国家安全法》、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《关于加强境内企业境外发行证 券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的有关 规定和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国大陆地 区以外的国家和地区发行证券及上市，包括以新增股票为基础证券在境外发行上市 存托凭证，或者以非新增股票为基础证券在境外上市存托凭证。本制度适用于公司 境外发行证券及上市的全过程，包括准备阶段、申请阶段、审核阶段、备案阶段及 上市阶段 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-094 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公 司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关信息披露义务。 深圳市星源材质科技股份有限公司 特此公告。 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会将于 2023 年 11 月 1 日任期届满，鉴于公司第六届董事会、监事会换届工作尚 在筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监 事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司第六届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事 会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义 ...

财务表现 - 前三季度实现营业收入22.11亿元，同比增长5.64% [2] - 归母净利润6.68亿元，同比增长13.56% [2] - 第三季度营业收入8.54亿元，同比增长12.61% [2] - 第三季度归母净利润2.89亿元，同比增长31.32% [2] - 第三季度毛利率达47.9% [2] 产能与技术创新 - 推进全球产能建设，完善国内外生产基地布局 [2] - 湿法隔膜设备迭代至第五代超级湿法线，单线产能2.5亿平方米 [3] - 干法隔膜产线迭代至第六代产线，单线产能大幅提高 [2] - 开发出破膜温度大于240℃的交联隔膜 [2] - 开发出固态电解质复合隔膜，拓展至水处理膜、氢能用膜等领域 [2] 研发投入与技术积累 - 上半年研发投入1.14亿元，同比增长59.64% [3] - 三季度研发费用1.76亿元，同比增长47.90% [3] - 获得LG化学授权专利超8万件，覆盖全面涂覆产品专利 [3] - 成立技术委员会，负责技术研发战略规划和新产品研发方向 [3] - 多个研发项目取得重大进展，荣获多项荣誉称号 [3] 人才激励与团队建设 - 制定新一期股权激励计划，以净利润为业绩考核指标 [2] - 2024年净利润增长率目标不低于35.00% [2] - 2025年净利润增长率目标不低于75.00% [2] - 重视锂离子电池隔膜研究和开发专业队伍建设 [3]

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-093 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划期限届满 暨实施完成的公告 4、拟增持股份价格：不超过人民币 19.90 元/股（2023 年 5 月 30 日，公司 2022 年年度权益分派完成，以公司当时总股本 1,281,727,020 股扣除公司回购专 户中已回购股份 2,413,500 股后的总股本 1,279,313,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元（含税）。根据原增持计划，股份增持价格相应 调整为不超过 19.90 元/股。） 陈秀峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"、"星源材质"） 于 2023 年 4 月 26 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划的 公告》（公告编号：2023-049），公司控股股东、实际控制人陈秀峰先生拟自 2023 年 4 月 26 日起 ...