证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-015 筑博设计股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第四届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会 的议案》，同意于2024年2月22日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股 东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议 通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30 （2）网络投 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-012 筑博设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"、"筑博设计"）第四届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《公司章程》的有关规定，公司董事会 决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 等议案。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名徐先林先生、杨为 众先生、徐江先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名顾乃康先生、石镇源 先生、苗应建先生、严福洋先生为第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详 见附件），并同意提请公 ...

独立董事提名 - 筑博设计第四届董事会提名顾乃康为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人是第四届董事会，日期为2024年2月5日[12] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6][7] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[9] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-009 筑博设计股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对筑博设计股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常生产经营造成重 大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 2 日 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 1月 26日召开第四届董事 会第二十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止向不特定 对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行 可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-006）。 公司和保荐人中信建投证券股份有限公司于 2024 年 1 月 29 日向深圳证券交易所 （以 ...

融资进展 - 2023年8月23日深交所受理筑博设计可转债申请文件[1] - 2024年1月29日公司和保荐人提交撤回申请[1] - 深交所决定终止对公司可转债审核[2]

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-008 筑博设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的 实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元和闲置自有资金不超过 人民币 40,000 万元进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好的理财产品，投 资产品的期限不超过 12 个月。投资产品的品种不涉及证券投资，不用于股票及其 衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托 产品。上述进行现金管理的额度自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-006 筑博设计股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 公司于 2023年 9月 12日收到深交所出具的《关于筑博设计股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020139 号）（以下简 称"《审核问询函》"），深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换 公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。公司与相关中介机构按照上 述审核问询函的要求，对所列问题进行了认真研究和逐项回复，通过临时公告方式及 时对审核问询函的回复进行披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送 相关文件。 根据深圳证券交易所最新监管要求并结合实际情况，出于谨慎性考虑，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议 案，公司对向不特定对象发行可转债公司债券发行规模及募集资金用途进行了调整。 公司于 2023 年 12 月 27 日收到深交所出具的《关于筑博设计股份有限公司申 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-004 筑博设计股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《筑博设计股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024 年 1 月 23 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长 徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请 文件的议案》 自本次申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介积极推进相 关工 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-005 筑博设计股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、《筑博设计股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文 件的议案》 经审查，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公 司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益 的情形。监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 三、备查文件 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及 ...

筑博设计股份有限公司 （西藏自治区拉萨高新区管理中心（孵化器）1 号楼 2 单元 802 向不特定对象发行可转换公司债券 （修订稿） 保荐人（主承销商） 1-1-0 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 室） 募集说明书 二〇二四年一月 筑博设计股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 筑博设计股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险因素，并认真阅读本募集说明书相关 章节。 一、业绩下滑风险 报告期内，公司营业收入分别为 96,023.15 万元、102,621.48 万元、 87,631.87 万元和 46,558.81 ...