公司章程 广东乐心医疗电子股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 第 1 页 公司章程 第 一 章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规的有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司是由中山市创源电子有限公司全体股东共同作为发起人，以原中山市创 源电子有限公司截止 2012 年 6 月 30 日经审计确认的净资产值以 1：0.5799 的比例 折股整体变更的方式发起设立。 公司在广东省中山市工商行政管理局注册登记。 第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 "证监许可 2016（2432）号核准"，首次向社会公众发行人民币普通股 1,480 万股， 并经深圳证券交易所"深证上[2016]800 号"同意，于 2016 年 11 月 16 日在深圳证 券交易所上市。发行后公司总股本为 5,900 万股。 | 第一章 | | 总则 3 | | --- ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10024 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东乐心医疗电子股份有限公司（以下 简称"乐心医疗"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 乐心医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金 ...

重大信息内部报告制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息有效传递、汇集、管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，促进公司规范运作，维护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种的交易价格可能 或已经产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股 东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参股子公 司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中的重大事件知情人等。 第二章 重大信息的范围 第四条 重大信息包括但不限于公司及子公司发生或即将发生的重要会议、重大 交易、重大关联交易、重大诉讼和仲裁事项、重大变更事项、重大风险事项以及前 述事项的持续进展情况。 （一）本制度所述"重要会议"，包 ...

第四届董事会独立董事专门会议决议 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议决议 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 11 日 （星期一）召开了第四届董事会独立董事专门会议，会议通知及相关材料于 2024 年 03 月 08 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，经过半数独立董事共同推举，独立董事周康先生作为本次会议的 召集人和主持人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，经与会独立董事认真审议，会议形成 如下决议： 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，会议认为：本次关联交易预计系由于日常经营业务开展所需，双方 遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，决策程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，未对公司独立性构成不利影响， 不会影响公 ...

董事会提名委员会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第 1 页 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会选举一名独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍 应当依照 ...

董事会秘书工作制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"），《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员 和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及公司重大决议 的有关会议，并有权查阅相关文件，要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德； 第六条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人兼任，但下列人员不得担任 董事会秘 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-028 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公 司向特定对象发行股票的募集资金投资项目之"研发中心建设项目"已实施完毕 并达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况， 公司董事会同意将该募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入及理财收益） 永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募 集资金管理制度》等有关规定，该事 ...

海通证券股份有限公司 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021年向特定 对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 由于公司向特定对象发行股票的募集资金总额少于公司原计划募集资金总 额，并且在此次募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况通过自筹资金 先行投入。根据相关规定并经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十九 次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-034 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着人民币市场化程度提升，汇率波动的不确定性加大，汇 率双向波动成为常态。为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利风险，提 高对外汇波动风险的能力，促进财务稳健性，公司及下属子公司拟使用自有资金 开展外汇衍生品交易业务。 2、交易概述：公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务， 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5,000 万美元（或等值人民币），在 交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权 利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为 应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%。交 易品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互 换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。在交易额度范围内可滚动 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-021 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于申报医疗器械注册证获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省药品 监督管理局下发的《受理凭证》，获悉公司申报的上臂式电子血压计医疗器械注 册申请事宜已获受理，现将相关内容公告如下： 乐心医疗 2024 年公告 公司定位于"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"，始终高度重视医疗 器械标准符合性，推动全系列产品向医疗级方向发展。上述医疗器械注册相关情 况有利于进一步完善公司产品类别，增强公司产品的综合竞争力和市场拓展能力， 推动公司产品在远程慢病管理领域的应用场景落地，对公司加快市场开拓、实现 战略落地起到积极作用。 上述医疗器械注册申请事宜目前尚处于受理阶段，后续仍需相关部门进一步 核准认证，评审在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性。公司目前尚 无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 乐心医疗 2024 年公告 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有 ...