广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：乐心医疗 证券代码：300562 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 由广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗""公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、乐心医疗 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 200.00 万份，约占本激励 ...

2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善法人治 理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术、业 务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 激励与约束对等的原则，公司制订了《广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利推进 及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《广东乐心医疗电 子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 ...

2024 年股票期权激励计划激励对象名单 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024年股票期权激励计划激励对象名单 一、拟授予激励对象名单及分配情况汇总表 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励 计划拟向 44 名激励对象授予股票期权合计 200.00 万份，约占本激励计划草案公 布日公司总股本 21,690.1188 万股的 0.92%，具体如下： | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占本激励计划拟 授出全部权益数 | 占本激励计划公告日 公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量的比例 | | | 黄林香 | 副总经理、财务总监 | 3.00 | 1.50% | 0.01% | | 核心技术/业务人员（43 | 人） | 197.00 | 98.50% | 0.91% | | 合计 | | 200.00 | 100.00% | 0.92% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-045 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十四会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）第四 届董事会第十四次会议于 2024 年 04 月 09 日以电子邮件、电话、专人送达等方 式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间，会议于 2024 年 04 月 10 日以通讯方式召开。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公 司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决 议： （一）审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 为进一步建立、健全长效激励约束机制，稳固公司高级管理人员、核心技 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：乐心医疗 证券代码：300562 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 要 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘 要 风险提示 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"、"公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（草案）须经公司股东大会批准后方可实施，本员 工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额不足 ，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、若员工认购资金较低， ...

海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司 向特定对象发行证券并上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）批复，广东乐心医疗电子股 份有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"发行人"）向特定对象发行股票 23,998,780 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 16.48 元，募集资金总额为 395,499,894.40元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币385,356,068.13元。 本次发行证券已于 2021 年 3 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持 续督导期间为 2021 年 3 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日。 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确 ...

海通证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 2 次 | | （2）培训日期 | 年 月 年 月 2023 5 22 日/2023 12 | | | 日 21 | | （3）培训的主要内容 | 《上市公司治理与规范运作理 论、实务及案例分析》/《2023 | | | 年度持续督导培训》 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-044 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于申报医疗器械注册证获得受理的公告 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到加拿大卫生局 医疗器械部设备许可服务科（Bureau of Licensing Services, Medical Devices Directorate, Health Canada -Santé Canada）的回复，获悉公司申报的电子血压计医 疗器械注册申请事宜已获受理，现将相关内容公告如下： | 产品名称 | 申请事项 | 受理号 | 注册 分类 | 结构组成 | 规格、型号 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电子血压 | 首次注册 | 375783 | II 类 | 由主机、袖 | BT106 | 本产品适用于测量臂围 在 22cm-45cm 的成人的 | | 计 | 申请 | | | 带组成。 | （TMB-995-GS) | 血压和脉率，其数值供 | | | | | | | | 诊断参考用。 | 上述 ...

| 产品名称 | 申请事项 | 证书编号 | 注册 分类 | 主要变更内容 | 结构组成 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电子血压 | 变更注册 | G10 082800 | IIa 类 | 在产品型号列表中新增 | | 适用臂围为 | | | | | | 产品型号：BBZ32-AA01、 | | 22cm-32cm、 | | | | | | BBZ32-AB01、 | 主要由主机 | 22cm-42cm 的 | | 计 | | 0048 Rev.00 | | BBZ32-BB01、 | 和袖带组成。 | 成人室内测量 | | | | | | BBZ32-DA01、 | | 收缩压、舒张 | | | | | | BBZ32-DB01 | | 压及脉率。 | 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-043 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于完成医疗器械注册证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-042 广东乐心医疗电子股份有限公司 乐心医疗 2024 年公告 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 01 日召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金回购公司股份用于股 权激励或员工持股计划。本次回购拟使用的总金额不低于人民币 2,000 万元（含 本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不高于人民币 16.00 元/ 股（含）。 具体内容详见公司于 2024 年 02 月 01 日 在 巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 014）。 2024 年 02 月 07 日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告 编号：2024-018），具体详见公司在巨潮资讯网（www.cni ...