乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-050 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以 及 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的 闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品，期 限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动 使用。相关内容详见公司 2024 年 03 月 26 日及 2024 年 04 月 16 日刊载于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司近日在中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业 开发区支行（以下简称"农业银行火炬开发区 ...

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-049 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 乐心医疗2024年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司回购专用账户持有的 1,543,500 股公司股份不参与本次权益分派，按 照"现金分红总额固定不变"的原则，公司 2023 年度权益分派实施方案为：以公 司现有总股本 216,901,188 股剔除已回购股份 1,543,500 股后的 215,357,688 股为 基数，向可参与权益分派的股东每 10 股派 1.510750 元人民币现金；本次实际派 发现金分红总额 = 可参与权益分派股份总数 ×（每 10 股派息金额 ÷ 10）= 215,357,688 × （1.510750 ÷ 10）= 32,535,162.71 元。不送红股，不以资本公积 转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。 2、本次权益分派按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息（含税） 计算如下：每 10 股派息 = 实际派发现金分红总额 ÷ 除权前总股本（ ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-048 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024年04月16日（星期二）下午15:00-16:00 网络投票时间：2024年04月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年04 月16日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年04月16日09:15至2024年04月16日15:00。 4、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投 ...

北京世辉（深圳）律师事务所 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东乐心医疗电子股份有限公司 北京世辉（深圳）律师事务所（以下简称"世辉"或"本所"）接受广东乐 心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《广东乐心医疗电 子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．《公司章程》； 2．《第四届董事会第十三次会议决议公告》； 3．《第四届监事会第十二次会议决议公告》； 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完 整和有效的，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件， ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-047 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）于 2023 年 04 月 26 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议 及 2023 年 05 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况 下，使用额度不超过人民币 21,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性 好、有保本约定的商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，期限自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相 关内容详见公司 2023 年 04 月 28 日及 2023 年 05 月 22 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据上述决议，公司近日在中国农业银行股份有限公司中 ...

2024 年员工持股计划管理办法 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公 司"或"本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指 引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》及《广东乐心 医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《广东乐 心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办 法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：乐心医疗 证券代码：300562 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 二〇二四年四月 1 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 四、本激励计划涉及的授予激励对象共计 44 人，包括公司公告本激励计划 时在公司（含分公司和控股子公司，下同）任职的高级管理人员、核心技术人员 /业务人员，不含公司独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 五、本激励计划授予股票期权的行权价格为 9.16 元/份。在本激励计划草案 公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，若公司发生资本公积转 增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票期权的行权 价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。 3 广东 ...

| | 激励计划合规性要求 | | | --- | --- | --- | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 | 否 | | | 总数累计是否超过公司股本总额的20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予 | 否 | | | 权益数量的20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激励计划草案是 | 是 | | | 否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上市公司 不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股权 | 是 | | | 激励计划的实施 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：乐心医疗 证券代码：300562 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"、"公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（草案）须经公司股东大会批准后方可实施，本员 工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份额不足 ，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-046 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）第四届 监事会第十三次会议于 2024 年 04 月 09 日以电子邮件、电话、专人送达等方式 通知全体监事，经全体监事同意豁免本次会议通知时间，并于 2024 年 04 月 10 日以通讯方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经认真审核，监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》系根据 ...