珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-033 珠海汇金科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后以现场口头方式临时发出， 经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由半数以上董事共同推举陈喆女士主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.02 选举第五届董事会审计委员会成员 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举陈喆女 ...

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-035 珠海汇金科技股份有限公司 珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审 查无异议，且人数比例不低于董事会人员总数的三分之一。 二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，各专门委员会委员任期三年，任期自第五届董事会第一次会议审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体组成情况如下： 战略委员会：陈喆女士（主任委员）、马德桃先生、田联房先生 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事，组成公 司第五届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大 ...

董事会选举 - 2024年5月10日提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[1] - 5月16日马铮放弃提名，孙玉玲被提名为非独立董事候选人[2] - 5月17日董事会同意变更，提名孙玉玲为非独立董事候选人[2] - 董事候选人累积投票制选举，任期三年[2] 人员情况 - 马铮单独持有公司3%以上股份[2] - 孙玉玲2018年加入公司，担任多职[6] - 截至披露日孙玉玲未持股，无关联关系[6] 合规情况 - 独立董事候选人比例不低于三分之一[3] - 兼任高管的董事未超总数二分之一[3]

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-027 珠海汇金科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件、直接送达的方式送达公司各位董事，经全体董事 同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中： 田联房先生以通讯表决方式出席。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于马铮先生因个人原因放弃公司第五届董事会非独立董事候选人的提名， 并作为单独持有公司 3%以上股份的股东提名孙玉玲女士为公司第五届董 ...

珠海汇金科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-030 珠海汇金科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股权登记日 ...

会议安排 - 2024年4月24日决定于5月17日召开2023年年度股东大会[6] - 4月26日发布召开股东大会通知[6] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席现场会议股东3人，代表股份185,867,554股，占比56.6483%[8] - 参加网络投票股东1人，代表股份2,500股，占比0.0008%[9] 议案审议 - 股东大会审议9项议案，均表决通过[10][21] 法律意见 - 法律意见书正本3份，无副本，于5月17日出具[22][23]

证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2024-029 珠海汇金科技股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会取消部分子议案并增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海汇金科技股份有限公司（以下简称"汇金科技"、"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开了第四届董事会第二十九次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 27 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），会议通知详见公司于 2024 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。 2024 年 5 月 16 日，公司董事会收到马铮先生的《关于提请增加珠海汇金科 技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，马铮先生因个人 原因放弃公司第五届董事会非独立董事候选人的提名，并提名孙玉玲女士为公司 第五届董事会非独立董事。鉴于 ...

审计机构相关 - 2024年5月10日公司会议审议通过续聘致同所为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[1][5][6][7] - 董事会7票同意、0票反对、0票弃权通过续聘议案[5] 致同所数据 - 2023年末从业人员超6000人，合伙人225名，注册会计师1364名，签过证券服务业务审计报告超400人[1] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[1][2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；同行业上市公司审计客户28家[2] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[2] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次[2] 人员情况 - 项目合伙人邵桂荣近三年签署上市公司审计报告2份、新三板挂牌公司审计报告1份[2] - 拟签字注册会计师罗洪福近三年签署上市公司审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告1份[3] - 项目质量控制复核人范震杰近三年签署挂牌公司审计报告10份[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨国梅为第五届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量等符合要求[11] - 提名人承担声明责任及后续处理义务[12] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月10日[13]

董事会提名 - 2024年5月10日会议提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 独立董事任职资格需备案审核，董事候选人将提交临时股东大会审议，任期三年[3] 股份持有情况 - 陈喆直接持股116,043,803股，间接持股5,932,037股[8] - 马铮持股60,715,477股，马德桃持股23,399股，高伟斌未持股[9][10][11] 独立董事情况 - 田联房、杨国梅、黄英海任独立董事，截至披露日未持股且无关联关系[14][15][16]