会议与议案 - 2023年召开5次董事会和1次股东大会[5] - 2023年多场董事会审议通过多项议案[7][9] 报告与审计 - 按时编制并披露5份报告，财务数据准确[9] - 2023年续聘大信会计师事务所[11] 持股计划 - 2023年审议通过员工持股计划相关议案[12] - 实施持股计划利于提升治理水平[13] 独立董事 - 2023年独立董事履行义务促进公司发展[14] - 2024年将继续履职维护投资者权益[14]

信息披露原则 - 公司应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂[5] - 不得透露未公开重大信息，与投资者沟通特定方式需网上直播[7] - 向特定方报送未公开重大信息应报告深交所并签保密协议[7] - 不得差别对待，不得延迟或选择时点强化淡化效果[7][8] 定期报告要求 - 年度报告在会计年度结束4个月内完成，财务报告须审计[24][27] - 中期报告在会计年度上半年结束2个月内完成[24] - 季度报告在会计年度前3、9个月结束1个月内编制披露，财务资料一般无须审计[24][28] 重大事件披露 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[36] - 交易标的营收、净利润占比及金额达标需披露[36] - 交易成交金额、产生利润占比及金额达标需披露[38] - 重大诉讼、仲裁涉案金额占比及绝对金额达标需披露[48] 股东大会审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交[38] - 交易标的营收、净利润占比及金额达标需提交[38] - 连续十二个月内购买或出售资产累计金额达最近一期经审计总资产30%需提交[41] - 提供财务资助、担保相关金额及条件达标需提交[43] 关联交易披露 - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议后披露[46] 人员职责 - 董事会统一领导信息披露工作，下设证券部[15] - 董事会秘书对公司和董事会负责，为投资者关系活动负责人[15][59] - 董事长是信息披露第一责任人[18][19] 违规处理 - 违反制度擅自公开重大信息，对相关责任人处罚并追究法律责任[62] - 未按规定履职致处分或处罚，相关人员担责[63] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[65]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[4] 内部控制情况 - 报告期及评价基准日无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[8][9][11] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[11] 未来展望 - 未来完善内控体系、规范制度执行、强化监督检查[12] 内控标准 - 明确财务、非财务报告内控不同缺陷潜在错报及经济损失标准[5][6][7][8]

业绩总结 - 2023年营业收入604,374,550.28元，较上年同期上升46.47%[2][5][10] - 2023年净利润131,037,975.03元，较上年同期上升90.05%[2][5][10] - 2023年末资产总额1,429,446,164.98元，比上年末上升12.78%[2][7] - 2023年末净资产1,194,153,952.16元，较上年同期上升15.40%[2][5] 成本与费用 - 2023年营业总成本466,129,194.21元，同比增加42.03%[10][11] - 2023年销售费用78,403,949.67元，同比增加18.77%[13] - 2023年管理费用66,890,678.74元，同比增加67.37%[13] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额179,727,606.93元，较上年同期增长72.35%[2][15] - 2023年筹资活动现金流量净额9,460,161.12元，较上年同期增长109.11%[15] - 2023年末现金及等价物余额638,110,756.38元，较上年同期增长31.99%[15]

业绩总结 - 2023年度归母净利润为131,037,975.03元[1] - 截至2023年底，母公司可供股东分配利润为589,006,593.72元[1] 利润分配 - 公司总股本399,514,567股，回购2,563,684股[3] - 利润分配基数396,950,883股，每10股派1.5元（含税）[3] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[4]

财务审计 - 大信会计师事务所于2024年3月26日审计公司2023年财务报表[4] 资金往来 - 2023年度非经营性资金期初余额7566.74万元[12] - 2023年度非经营性资金累计发生额898.57万元[12] - 2023年度非经营性资金利息72.05万元[12] - 2023年末非经营性资金余额8393.26万元[12] 关联公司资金 - 重庆佳想2023年期初420万元，累计140万元，期末560万元[11] - 成都佳发安泰2023年期初5524.10万元，累计111.56万元，期末5635.66万元[11] - 成都佳发教育服务2023年期初1330.20万元，累计505.86万元，期末1836.06万元[11] 其他资金情况 - 上海好学2023年往来资金利息6.85万元，偿还累计7.13万元[12] - 厦门创元邦达2023年期初与期末应收账款均为2.10万元[12]

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2024-004 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定 于2024年4月2日（星期二）15:00-17:00在同花顺路演平台举行佳发 教育2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式 举行，投资者可登陆同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/ir），进入佳发教育直播间，参与 本次业绩说明会，欢迎广大股东及投资者踊跃参与！ 参 与 方 式 ：（ 1 ） 登 录 同 花 顺 路 演 平 台 ， 进 入 直 播 间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009695 进行提问；（2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直 播间进行提问互动交流 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长 ...

会议召集 - 独立董事专门会议召开需提前三天通知，一致同意可不受限[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[4] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] 表决方式 - 表决实行一人一票，有举手表决、记名投票表决等[8] 审议事项 - 应披露关联交易等经审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[7] - 独立聘请中介机构等行使前需审议且全体独立董事过半数同意[11] 其他规定 - 可研究讨论依法公开向股东征集股东权利等事项[7] - 独立董事应发表明确独立意见[13] - 公司应为会议提供便利和支持[8] - 独立董事有保密义务[9]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于二分之一[4] 委员提名 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 委员履职 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[12] 会议记录保存 - 会议记录保存期为十年[15]

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00139 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2024]第 3-00139 号 成都佳发安泰教育科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 ...