长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的相关要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保 荐"）作为丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐机构， 于 2023 年 12 月 15 日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 现将本次培训的相关情况报告如下： 一、培训基本情况 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东 和实际控制人等相关人员 二、培训内容 本次培训的主题为创业板上市公司市值管理及股票交易法规培训，主要结合 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...

股票简称：丝路视觉 股票代码：300556 债券简称：丝路转债 债券代码: 123138 长江证券承销保荐有限公司 关于丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的临时受托管理 事务报告 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年度第 1 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2023 年 12 月 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年度第 1 次临时受托管理事务报告 声 明 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年度第 1 次临时受托管理事务报告 第一节 本次债券概况 一、核准文件和核准规模 经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视 觉科技股份有限公司（以下简称"丝路视觉"）向不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可转债"），期限 6 年，募集资金 总额为人民币 240,000,000.00 元，扣 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 的第四届董事会第二十一次会议、2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于公司拟变更注册地址的议案》，具体内容详见公司 于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上 披露的《关于公司拟变更注册地址的公告》（公告编号 2023-082）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局换 发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 7、经营范围：一般经营项目是：电脑动画、图像的设计、多媒体技术开发、 虚拟数字技术开发、视觉艺术 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会取消提案的情况：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称 "公司")于 2023 年 11 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司收购深圳那么艺术科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》并拟 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消本次收购那么艺术 100%股权 暨关联交易的议案》，同意取消本次关联收购议案并不再将其提交公司 2023 年第 二次临时股东大会审议。 除上述变更外，本次股东大会无其他增加、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于丝路视觉科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：丝路视觉科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受丝路视觉科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8. 其他会议文件。 1. 经丝路视觉科技股份有限公司 2022 年年度股东大会审议通过的《丝路 视觉 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年11月23日、 2023年12月2日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）、《关于2023年第 二次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023- 086）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投 资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会的召集和 召开符合有关法律、法规和《公司 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保人：丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丝路视觉"） 2、被担保人：公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称 "丝路蓝"） 3、担保基本情况介绍：丝路视觉于 2023 年 12 月 4 日与宁波银行股份有限 公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，约定为丝路蓝向宁波银行股份有限公 司深圳分行申请不超过 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。 4、公司于 2023 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十二次会议及 2023 年 4 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保额 度预计的议案》，同意自 2022 年年度股东大会审议通过后的一年，丝路视觉为丝 路蓝向银行金融 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开了 第四届董事会第二十一次会议，决定将于2023年12月8日14:30召开公司2023年第 二次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年11月23日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的《关于召开2023年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-084） 公司于2023年12月1日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于取消本次收购那么艺术100%股权暨关联交易的议案》，经交易各方友好协商， 公司同意取消原经第四届董事会第二十一次会议审议通过、拟提交2023年第二次 临时股东大会审议的 ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次应出席的董 事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于取消本次收购那么艺术 100%股权暨关联交易的议 案》 经交易各方友好协商，公司同意取消本次收购深圳那么艺术科技有限公司 100%股权暨关联交易事项。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李萌迪先生对该事项 予以回避表决。本议案获得通过。 二、审议并通 ...

市场扩张和并购 - 公司拟9000万元收购那么艺术100%股权，新余贝恩持股53.80%，构成关联交易[1] - 那么艺术净资产账面价值927.87万元，评估值9309.00万元，增值率903.26%[2] 未来展望 - 2023年完成交割，2023 - 2025年承诺净利润分别为830万、1000万、1200万元[5] - 2024年完成交割，2024 - 2026年承诺净利润分别为1000万、1200万、1300万元[5] 其他新策略 - 公司需于2023年12月1日前报送说明材料并披露[5] - 公司12月8日召开股东大会审议收购议案[5]