股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月23日15:00现场召开[2][24] - 股权登记日为2024年12月17日[3] - 登记时间为2024年12月18日[11] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月23日[3] - 网络投票代码为350556，投票简称为丝路投票[18] - 非累积投票议案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[18] 选举信息 - 选举非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名[5][9] - 选举非独立董事股东表决票总数=持有股份数×4[19][27] - 选举独立董事股东表决票总数=持有股份数×3[19][27] - 选举非职工代表监事股东表决票总数=持有股份数×2[20][27]

公司基本信息 - 证券代码 300556，证券简称丝路视觉；债券代码 123138，债券简称丝路转债 [1] - 投资者关系活动为业绩说明会，时间为 2024 年某周四下午 14:30 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有董事长、总裁李萌迪，董事、高级副总裁、财务总监岳峰 [2] AI 合作与发展 - 公司数字内容产品多基于 3D 表达，积累了大量高精度、高质量 3D 数据，期待与 AI 3D 大模型创建和使用企业合作，愿开放数据资源 [2] 业务挑战与前景 - 数字化展览展示业务受宏观经济和行业因素波动影响，随着国家化债效果释放和宏观经济改善，基本面有望持续改善 [3] 营收与经营措施 - 2024 年前三季度受宏观经济和行业因素影响，数字化展览展示业务开展不及预期，营收下降幅度较大 [3] - 采取外部业务重心往 B 端优质客户转移、坚持大客户策略、寻求 C 端和海外业务拓展机会、强化数字创意产品技术服务和产品创新能力等措施改善经营状况 [3] 费用控制 - 2024 年在业务层面遵循降本增效目标，优化整体组织架构和人员架构，加大人员成本和项目执行费用管控力度，预计对 2025 年运营成本产生积极影响 [3] 业务结构优化与市场拓展 - 2024 年在数字内容应用层面往 C 端探索和延展，对海外市场调研，准备将 CG 内容制作能力和产能向海外输出 [3] 应对外部挑战策略 - 未来中国经济有新发展机会，数字内容创意行业受国家政策支持，发展有动力支撑，公司将苦练内功，加强内部管理，坚持大客户策略，拓展海外市场，探索 AI 与数字内容结合 [3][4] 客户群体需求变化 - 2024 年公司积极将业务重心转向 B 端客户 [4] 特定业务进展 - 数字孪生业务聚焦园区运营场景和大型企业工业化场景应用；AR/VR/MR 领域探索打造多样化 VR/AR 内容体验，开发多个不同主题线下 VR 大空间沉浸体验类项目，推进数字内容应用业务在 C 端落地 [4] 政策影响 - 财政部支持地方化解隐性债务政策，随着国家化债周期开启，对改善企业欠款偿还将有积极正面影响 [4] 净利润下降原因与措施 - 2024 年前三季度受宏观经济和行业因素影响，数字化展览展示业务开展和回款不及预期，导致公司大幅亏损，公司坚定“文化 + 科技”战略，多措并举改善经营 [4][6]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2024年12月9日通讯表决召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 担保事项 - 控股股东李萌迪为子公司500万贷款提供担保[2] - 担保期限至贷款到期另加三年[2] 审议结果 - 独立董事审核通过关联交易提交董事会[3] - 关联董事回避表决，议案6票同意通过[3]

融资情况 - 公司发行2.4亿元可转换公司债券，期限6年[6] - 扣除费用后，实际募集资金净额2.336728985亿元[6] 诉讼情况 - 截至2024年11月23日，累计涉案金额1.100655亿元，占净资产11.61%[9] - 作为原告涉案1.015146亿元，被告涉案855.09万元[9] - 丝路蓝起诉阜阳市科技局，请求本金4734.42万元[9]

董事会换届 - 2024年第二次临时股东大会进行董事会换届，提名李萌迪等4人为第五届非独立董事候选人[2] - 提名董明志等3人为第五届独立董事候选人，董明志未取证承诺培训获取[5] 津贴标准 - 第五届董事会独立董事固定津贴12万元/人/年，现场会议津贴1000元/人/次，年不超12000元/人[6] - 第五届董事会非独立董事固定津贴5万元/人/年，现场会议津贴年不超12000元/人[8] 项目与资金 - 终止“视觉云平台建设项目”，未使用募集资金及收益用于相关项目和补流[9] - 拟变更部分可转换公司债券募集资金用途，12月23日开债券持有人会议[14] 土地与授信 - 向罗湖管理局申请退还清水河片区宗地土地使用权[10] - 向中信银行深圳分行申请不超1.5亿元、期限不超1年综合授信额度[12] 股东持股 - 李萌迪直接持股18,884,629股，占总股本15.55%，为实控人[20] - 丁鹏青直接持股282,421股，占总股本0.23%[21] - 岳峰直接持股414,956股，占总股本0.34%[23] - 王军平直接持股363,500股，占总股本0.30%[24] 独立董事情况 - 董明志未持股未取证，承诺培训取证[27] - 李丽杰、肖诚未持股已取证，与控股股东无关联符合任职条件[28][30]

会议相关 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2024年12月6日召开，3名监事全出席[2] 人事提名 - 提名项兰迪、彭蓉为第五届监事会非职工代表监事候选人[2][3] 津贴议案 - 公司拟向第五届监事会监事支付固定津贴5万元/人/年等，议案待审议[4][5] 资金用途 - 同意变更部分募集资金用途，议案待股东大会及债券持有人会议审议[6] 持股情况 - 截至披露日，项兰迪直接持有公司股份2250股，彭蓉未持股[9][10]

提名信息 - 丝路视觉提名肖诚为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[5][7] - 被提名人近三十六月无相关违规，任职公司数合规[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[9] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[10] 声明日期 - 声明日期为2024年12月6日[11]

丝路视觉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人丝路视觉科技股份有限公司第四届董事会现就提名李 丽杰为丝路视觉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为丝路视觉科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过丝路视觉科技股份有限公司第四届董事 会提名、薪酬与考核委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 ■ ...

| 证券代码：300556 | 证券简称：丝路视觉 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123138 | 债券简称：丝路转债 | | 丝路视觉科技股份有限公司 关于公司申请退还清水河片区 H301-0070 号宗地土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丝路视觉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第 四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于同意公司申请退还清水河片区 H301-0070号宗地土地使用权的议案》，同意公司向深圳市规划和自然资源局罗 湖管理局（以下简称"规自局罗湖管理局"）申请退还清水河片区H301-0070号 宗地的土地使用权，并授权公司董事长或其指定代理人签署相关文件并办理后续 相关手续。 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司取得清水河片区 H301-0070 号宗地使用权概述 1 块国有建设用地使用权出让合同的公告》（公告编号：20 ...