培训情况 - 长江保荐于2024年12月23日对丝路视觉相关人员进行持续督导培训[2] - 培训地点为公司办公室，对象包括董监等人员[3] - 培训主题为市值管理及股票交易法规，结合法规文件[3] 培训效果 - 相关人员对市值管理和减持要求理解加深[5] - 增强公司及人员法规知识和规范运作意识[5]

债券信息 - 债券代码123138，简称为丝路转债[3] - 2022年3月2日发行240万张可转换公司债券，面值2.4亿元[3] 转股情况 - 转股期为2022年9月8日至2028年3月1日[3] - 2024年12月30日至2025年1月6日暂停转股，1月7日恢复[3][5] 募集资金与回售 - 2024年12月23日审议通过变更部分募集资金用途议案[4] - “丝路转债”附加回售条款生效，回售暂停转股5个交易日[4][5]

转债条款 - 2024年12月23日公司审议通过变更部分募集资金用途议案，“丝路转债”附加回售条款生效[1] 转债利率与计息 - “丝路转债”第三个计息期年度（2024年3月2日至2025年3月1日）票面利率为1.2%[4] - 2024年3月2日至2024年12月30日计息天数为303天[4] 回售价格与所得 - “丝路转债”本次回售价格为100.996元/张（含息、税）[4] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.797元/张[5] - QFII和RQIFF及其他债券持有者回售实际可得100.996元/张[5] 时间安排 - 回售申报期为2024年12月30日至2025年1月6日[9] - 公司资金到账日为2025年1月9日，回售款划拨日为2025年1月10日，投资者资金到账日为2025年1月13日[10] 交易与转股 - “丝路转债”回售期内继续交易，暂停转股[11]

可转债发行 - 2021年3月5日董事会审议通过发行议案[5] - 2021年3月29日股东大会审议通过发行议案[5] - 2021年8月12日深交所审核通过发行申请[8] - 2021年12月6日证监会同意注册申请[9] - 2022年3月22日240万张可转债于深交所上市交易[10] 募投项目变更 - 2024年12月6日召开董事会和监事会会议[14] - 2024年12月23日召开债券持有人会议[14] - 终止“视觉云平台建设项目”[15] 回售安排 - 改变募资用途赋予持有人回售权利[11][13][15] - 股东大会批准后20个交易日内安排回售[15] - 需履行回售公告和结果公告程序[15][16]

股权变动 - 2022年7月18日，李萌迪持股23,876,250股，占比19.98%[2] - 2024年12月25日，李萌迪持股18,221,029股，占比14.99%[2] - 2022 - 2024年，李主动减持6,655,221股，被动稀释2,026,416股[2][3] 股本变化 - 权益变动前总股本119,485,950股[5] - 权益变动后总股本121,558,328股[5]

转债回售价格 - 丝路转债回售价格为100.996元/张（含息、税）[3] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.797元/张，税率20%[6] - QFII等回售实际可得100.996元/张[6][7] 票面利率与计息天数 - 2024年3月2日至2025年3月1日票面利率为1.2%[6] - 2024年3月2日至2024年12月30日计息天数为303天[6] 时间安排 - 回售申报期为2024年12月30日至2025年1月6日[3][8] - 公司资金到账日为2025年1月9日[3][9] - 回售款划拨日为2025年1月10日[3][9] - 投资者回售款到账日为2025年1月13日[3][9] 回售期交易规则 - 回售期内丝路转债暂停转股但正常交易[11]

丝路视觉科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股票简称：丝路视觉 股票代码：300556 信息披露义务人：李萌迪 住所：广东省深圳市南山区沙河红树西岸花园**** 通讯地址：广东省深圳市福田区保税区市花路花样年福年广场 B4 栋 108 股份变动性质：股权激励被动稀释、可转债转股被动稀释、减持导致持 股比例减少 签署日期：2024年12月25日 上市公司：丝路视觉科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的 6 | | 第四节 | 权益变动方式 7 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市公司股份情况 10 | | 第六节 | 其他重大事项 11 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 12 | | 第八节 | 备查文件 13 | 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 （简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报 ...

审计机构与人员变更 - 公司2024年聘任政旦志远为财务报表及内控审计机构[3] - 原签字注册会计师及复核人员变更[4] 人员资质 - 丁月明、陈礼珍、康璐近三年签审报告超规定家次[6] 人员处罚情况 - 丁月明2024年1月受书面警示[7] - 陈礼珍、康璐近三年无不良记录[6] 工作影响 - 变更工作交接有序，不影响2024审计复核[8]

公司信息 - 证券代码300556，简称为丝路视觉[1] - 债券代码123138，简称为丝路转债[1] 人事变动 - 余前锋当选第五届监事会职工代表监事[2] - 第五届监事会任期三年，由余前锋等三人组成[2]

股东大会出席情况 - 出席股东123人，代表有表决权股份22,268,831股，占总股份数18.3201%[4] 候选人表决情况 - 非独立董事候选人李萌迪等获高比例同意票[7][8][9][10] - 独立董事候选人董明志总表决同意占比96.1943％[11] - 非职工代表监事候选人项兰迪总表决同意占比96.1912％[15] 议案表决情况 - 多项津贴议案获高比例同意通过[17][19][20] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》等两项议案通过[21][23]