会议安排 - 公司2025年6月5日通知召开第五届董事会第十二次会议，6日通讯表决[3] - 董事会决定2025年6月30日15:00召开2024年年度股东大会[4] 会议表决 - 董事会会议应出席董事5名，实际出席5名[3] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》5票同意，0反对0弃权[4] 股东大会方式 - 2024年年度股东大会采用现场和网络投票结合方式[4]

公司治理动态 - ST路通董事会以通讯方式紧急召开会议 全体董事一致同意豁免提前通知期限 并否决股东罢免董事提案 [1] - 股东吴世春 顾纪明和尹冠民联合提请罢免3名董事 三人持股比例分别为7 46% 2 21%和1 05% 吴世春为第一大股东 [2] - 被提请罢免的董事为邱京卫 付新悦和王晓芳 股东同时提议选举吴世春 高翔和于涛为新董事 [2] 股权变动背景 - 吴世春通过司法拍卖以1 5亿元竞得华晟云城持有的7 44%股份 该交易于2024年3月完成 [2] - 华晟云城因债务问题持续被动减持 目前已不再直接持有ST路通股份 [3] - 现任5名董事中 邱京卫任董事长 黄远征和汤四新为独立董事 [2] 董事会决策依据 - 董事会认为罢免理由缺乏法律依据 3名董事任期未满且任职资格合规 [4] - 现行法规及公司章程未规定提名人持股变化会影响其提名董事的任职资格 [5] - 罢免3名董事将导致超半数董事会成员变动 可能影响公司治理稳定性 [5] 股东提案争议点 - 股东方主张华晟云城提名的董事因原控股股东失股而丧失任职合理性 [3] - 董事会强调2025年以来大股东频繁变更 此时改组董事会将引发控制权无序变动 [5] - 当前董事会结构为2023年10月换届形成 期间经历2次董事更替 [3] 表决程序细节 - 6月3日通过电子邮件和口头通知召开紧急董事会 5名董事全部出席 [4] - 罢免议案遭全体董事5票反对未获通过 [4] - 董事会同步否决召开临时股东大会的提议 [5]

股东提议 - 2025年5月26日股东提议召开临时股东大会，吴世春等合计持股超10%[2] - 股东提请审议4项提案，含罢免和选举董事[2][3] 董事会决策 - 2025年6月4日董事会未通过召开临时股东大会议案[4][5] - 董事会不同意召开及审议提案，称理由不成立[5][6] - 此时改组董事会不利公司稳定和股东利益[7]

会议与董事任期 - 2025年6月4日召开第五届董事会第十一次会议，5名董事全出席[3] - 邱京卫、付新悦任期自2024年10月17日起至届满[5] - 王晓芳任期自2025年1月9日起至届满[5] 股权与议案 - 吴世春、顾纪明、尹冠民持股占比分别为7.46%、2.21%、1.05%[4] - 《关于股东提议召开临时股东大会的议案》未通过[5] - 2025年以来5%以上股份股东变化大[7] 其他 - 罢免提案拟罢免超半数董事[7] - 董事会不同意召开临时股东大会并回函[7]

股东减持 - 萍乡汇德减持179.5万股，均价9.3436元/股，比例0.90%[2] - 顾纪明减持112.12万股，均价9.9638元/股，比例0.56%[2] - 尹冠民减持102万股，均价9.85元/股，比例0.51%[2] 持股变化 - 萍乡汇德减持后持股679.5万股，占比3.40%[3] - 顾纪明减持后持股441.4727万股，占比2.21%[3] - 尹冠民减持后持股211.2058万股，占比1.06%[3] 其他说明 - 公告日期为2025年6月4日[8] - 股东确认遵守法规及相关承诺[4][5] - 减持事项与披露一致[5]

业绩总结 - 公司股票于2023年2月1日起被实施其他风险警示[2] 资金占用情况 - 2021年9 - 2022年7月实际控制人及其关联方累计资金占用15580万元[3] - 截至公告披露日累计归还14710.64万元，未归还869.36万元[6] 各公司还款情况 - 余姚合家健康管理合伙企业归还5850万元[6] - 华元城市运营管理（横琴）股份有限公司归还900万元[6] - 宁波余姚云城人工智能科技有限公司归还3630.64万元，余额869.36万元[6] - 浙江余姚宏晟置业有限公司归还1180万元[6] - 浙江余姚信晟置业有限公司归还1600万元[6] - 浙江余姚昌晟置业有限公司归还300万元[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月30日[10]

公司业绩与财务 - 2024 年度研发投入 22,037,012.64 元，研发投入占营业收入比例为 12.44% [2] - 2024 年度网络传输系统业务板块营业收入为 80,075,022.94 元，占营业收入的比重为 45.21% [2] - 2024 年度智慧物联应用产品营业收入为 83,922,591.39 元，占营业收入的比重为 47.39% [2] 公司发展战略 - 坚持创新驱动，通过物联网、5G 等技术实现网络运营商业务数字化、智能化、智慧化，巩固传统广电业务地位，开拓智慧类创新业务 [1][4] - 坚持向物联网转型升级发展战略，聚焦核心业务，抓住新兴技术机遇和新业务机会 [3][4] 市场与业务拓展 - 已在全国 24 个省级广电网络运营商招标中入围，推出协助运营商推广集客业务的解决方案 [2] - 为广电运营商定制化开发大量“跨技术路线”产品，如 FTTH + EOC 技术路线的入户光节点等 [5] 公司治理与信息披露 - 独立董事深入学习相关办法，与管理层沟通，为决策提供专业意见，评估重大决策，完善公司治理 [3] - 如涉及并购重组等相关事项，将按法律法规要求履行信息披露义务 [1][4] 其他问题回应 - 目前收入主要来源于国内，汇率或贸易政策变化暂不对生产经营产生重大影响 [3] - 在符合条件下，将向深交所申请撤销其他风险警示 [4] - 股价受多方因素影响，将提升盈利能力，涉及相关事项按规定披露信息 [4][5]

高管股份情况 - 高级管理人员庄小正持有公司股份2,686,850股，占总股本比例1.34%[2] 减持计划 - 庄小正计划2025年6月11日至9月10日减持不超671,700股，占总股本0.34%[2][3][4] - 减持原因是自身资金需求，来源为首发前股份及转增股本[3] - 减持方式为集中竞价交易，价格根据市场确定[3][4] 减持影响 - 减持计划实施及完成有不确定性，不导致控制权变更[5] - 减持计划符合相关法律法规要求[5]

财报信息 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月29日刊登于指定网站[1] 业绩说明会 - 2025年5月22日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会，在“约调研”小程序召开[1] - 参与方式有微信搜索“约调研”小程序或扫二维码[1] - 出席人员有董事长、董秘邱京卫、总经理顾忠辉、独董汤四新[3][4] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，截止2025年5月21日17:00，发至lootom@lootom.com[4]

股东增持 - 公司2025年4月9日披露股东增持公告，后更正增持主体为吴世春或其控制主体[1][2] - 截至公告披露日，吴世春持股14,875,071股，占总股本7.44%[1][2] - 公告披露日前十二个月内吴世春未披露增持计划，六个月内未减持[1][2]