会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、2次股东大会[4][5] - 2024年独立董事召集主持4次审计委员会会议[6] 履职情况 - 2024年独立董事累计现场工作15日[11] - 关注财务合规、业务转型等风险[13] 会议决议 - 2024年多场董事会会议通过多项议案[14] 未来展望 - 2025年重点优化战略决策风险识别机制[15]

会议情况 - 2024年召开五次董事会会议，独立董事出席5次，委托和缺席0次，投票均赞成[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2024年审计委员会会议4次，独立董事参加审议重要议题[6] - 2024年提名委员会召开2次会议，复核独立性等[7] - 2024年独立董事参加2次专门会议，就利润分配发表意见[8] 履职情况 - 独立董事听取2023年度审计汇报并沟通[9] - 关注2024年度信息披露确保真实准确完整[10] - 参加独立董事制度改革培训提升履职能力[12] - 监督重大事项合法合规及潜在利益冲突[13] - 通过多种方式关注公司战略等运营[11] 议案审议 - 2024年三次董事会会议，独立董事对财务议案发表事前认可并同意[14] - 2024年第五届董事会第一次会议，聘任总经理议案经审核通过[14] 其他情况 - 2024年度独立董事无提议召开董事会等情况[15] - 对提交议案充分论证提专业意见，未提重大异议[15] - 针对公司治理提多项改进建议[15] 未来展望 - 2025年独立董事将在战略规划等方面提供专业建议[16] - 2025年参加监管机构培训学习提升履职能力[16]

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-009 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其 摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年年度 报告全文》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会 2025 年 04 月 22 日 ...

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-017 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司2025年度财务及内控审计机构，负责公司2025年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东大 会审议通过，现将相关情况公告如下： 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备 制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡 胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和 信息技术服务业，水利、环境和公共设施管 ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合《公司 章程》《董事会议事规则》相关要求，忠实履行股东大会赋予的职责，扎实推进董事会各项决 议的实施，持续提升公司规范运作水平，积极推动业务发展，助力公司实现持续健康发展。现 将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司总体经营情况 2024年度，公司紧紧围绕主业和年度工作计划积极开展各项工作，报告期内，公司主要会 计数据和财务指标如下： | | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 347,087,748.54 | 341,762,415.14 | 1.56% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,698,660.43 | 17,334,178.74 | -20.97% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元） | 9,099,933.45 | 11,8 ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年05月09日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：互动易云访谈（https://irm.cninfo.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2025-015 优德精密工业（昆山）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及其摘要已于 2025年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能够进一步了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00-17:00在"互动易 云访谈"（https://irm.cninfo.com.cn/）举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2025年05月09日（星期五）15:00-17:00通过网址https://irm.cninfo.com. ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 基于此，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合 独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事杨艳波女士、江 慧女士、董希淼先生独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立性的情形，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会 ...

一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了五次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，各次会议情况及决议内容如下： | 会议时间 | | | 会议名称 | 表决内容 审议结果 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 月 | 第四届监事 会第十三次 | 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 审议通过 | | | 4 | | | | | | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 | | | | | 25 日 | | | 会议 | 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | | | | | ...

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及相关规范 性文件要求，董事会审计委员会全体委员秉持勤勉尽责原则，严格依照公司章程 及专门委员会工作细则的规定，认真履行监督职责。现将审计委员会对会计师事 务所 2024 年度审计工作履职情况的评估意见，以及本委员会履行财务报告审计 监督职能的工作情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")系特殊 普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来，初始成 立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 (二)聘任会计师事务所所履行的程序 公司第四届 ...

财报相关 - 公司2025年4月21日会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1]