董事会会议召开情况 - 会议以通讯和现场相结合方式召开 符合法律法规及公司章程规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告 认为报告编制符合监管规定且真实准确反映公司实际情况 [1] - 半年度报告全文及摘要同步披露于巨潮资讯网及证券时报、中国证券报 [1] 子公司授信申请 - 全资子公司获批准向银行申请不超过800万元人民币综合授信额度 授信期限9个月 [2] 信息披露制度建设 - 制定《信息披露制度》以规范信息披露行为并加强管理 [2] - 制定《信息披露暂缓与豁免制度》以规范信息披露豁免行为 [2] 公司治理制度完善 - 制定《市值管理制度》以提升上市公司投资价值并增强投资者回报 [3] - 制定高级管理人员行为规范制度以促进公司持续健康发展 [3] - 制定董事及高管离职管理制度以保障公司治理稳定性 [3] 股份变动管理 - 制定董事及高管所持股份变动管理制度以维护证券市场秩序 [4] 内部制度修订 - 修订《内部审计制度》以提升上市公司内控治理水平 [5] - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》以防范内幕交易 [5] - 修订《投资者关系管理制度》以加强上市公司与投资者沟通 [5] - 修订《募集资金管理制度》以加强募集资金监管并提高使用效益 [5] 审计机制强化 - 修订《审计委员会议事规则》以强化董事会决策功能并实现有效监督 [6]

监事会会议召开情况 - 会议以通讯方式向全体监事发出通知并召开 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 [1] - 报告编制程序符合法律及证监会规定 内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营实际 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 信息披露情况 - 公告内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [1] - 公司及监事会全体保证公告内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1][2]

公司治理 - 公司于2025年8月21日召开第五届第四次董事会会议 审议《总经理工作制度》等文件 [2] - 会议以现场和通讯相结合方式在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室举行 [2] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中专用设备制造业占比95.37% [2] - 通用设备制造业收入占比4.14% 其他业务收入占比0.49% [2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入1.66亿元 同比增长6.83% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润461.62万元 同比增长11.28% [2] - 净利润增速高于营收增速 显示盈利能力提升 [2]

公司治理 - 优德精密第五届监事会第四次会议审议通过2025年半年度报告及其摘要议案 [2]

公司治理 - 优德精密第五届董事会第四次会议于8月21日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [2] - 会议同时通过多项其他议案 [2]

财务表现 - 上半年营业收入1.66亿元 同比增长6.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润461.62万元 同比增长11.28% [1] - 扣除非经常性损益的净利润123.14万元 同比下降17.83% [1] - 基本每股收益0.0346元 [1]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免制度规范行为保护投资者权益[2] - 符合条件的拟披露信息可暂缓或豁免披露[4][5] - 申请需提交资料，经审核和审批[6][7] - 信息泄露或条件消除应及时披露[7][9] - 违规人员将被追究责任，制度审议通过生效[11][13]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，含2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业委员担任[7] 审计委员会职责 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会审议[8] - 审阅财务报告并提意见[9] - 督导内部审计机构至少半年检查重大事件实施情况[11] - 与董事会根据内审材料评价内控形成年报[12] - 发现董事等违规可通报报告及提罢免建议[12] 审计委员会会议 - 由主任委员召集主持，提前三天通知并提供资料[15] - 通知含时间、地点等内容[15] - 分定期和临时会议，每季度至少一次[17] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] - 委员可委托投票，每次只能委托一名委员[17] - 连续两次缺席视为不能履职，董事会可撤销资格[17] - 会议记录由董事会秘书保管，保存不少于十年[17] - 记录含日期、地点等内容[20] - 成员有关联关系须回避[18] 其他 - 公司披露年报时在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[18]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度，加强与投资者沟通，实现公司价值和股东利益最大化[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体和其他相关机构[6] - 工作内容涵盖公司发展战略、经营管理等多方面信息[7] 沟通方式与信息披露 - 通过官网、新媒体等多渠道，以股东会、说明会等方式与投资者沟通[8] - 信息披露文件在指定网站和媒体发布，全文和摘要有不同要求[9] 会议相关规定 - 股东会为股东参与提供保障，现金分红方案审议要与中小股东充分沟通[9] - 投资者说明会召开前要公告，会后及时披露情况，参与人员有规定[10] - 公司可在特定时点举行分析师会议等活动，注重与投资者互动[11] - 年度报告披露后公司应及时召开业绩说明会[15] 应对与保障措施 - 发生信息泄露等情况公司应立即应对并报告交易所、发布公告[13] - 公司要为股东参加股东会提供便利并提供网络投票方式[14] 管理责任与人员要求 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[20] - 公司指定证券部为投资者关系管理专职部门[21] - 从事投资者关系管理的人员需具备多项素质和技能[22] 培训与档案管理 - 公司可定期对相关人员开展投资者关系管理培训[19] - 公司要建立健全投资者关系管理档案，保管期限不少于10年[19] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[22]