2023年情况 - 监事会举行全体会议9次[2] - 监事会成员列席十次董事会会议，出席五次股东大会[4] - 公司财务报告经审计并出具无保留意见[6] - 关联交易按公平交易原则进行[7] - 未发现对外投资异常，无对外担保等事项[8][9] - 合理规范使用募集资金[10] - 内部控制制度完善且有效执行[11] 2024年展望 - 监事会将继续完善工作，保障股东权利[12]

博创科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （田宏） 各位股东及股东代表： 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董 事工作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、基本情况 本人田宏，1961 年出生，美国麻省理工大学机械专业博士。1990 年至 1993 年任美国 Hoya Electronics 研发工程师，1993 年至 1995 年任 Conner Peripheral 硬件集成高级工程师，1996 年至 2022 年先 后任 TDK 中华区董事长兼 CEO，新科实业有限公司（TDK 全资子公司） 总裁，新科实业有限公司董事长兼 CEO，TDK 微致动器事业部总经理。 现任粤港澳大湾区国家技术创新中心主任。2023 年 5 月至 ...

博创科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 博创科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照公司法、证券法等法律、法规和公司章程相关规定，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持 续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 求严格的场合中使用。 3、海内外多生产基地布局全面推进 一、2023年度经营情况 2023年，公司落实董事会"做强光器件平台"战略部署，积极应 对行业环境变化，加强资本运作，凝聚发展合力，强化优势业务，积 极应对复杂经营环境。报告期内公司实现营业收入16.75亿元，实现 合并净利润1.14亿元，其中境内销售收入12.47亿元，占公司营业收 入的74.46%；境外销售收入4.28亿元，占公司营业收入的25.54%。 1、市场销售情况 报告期内，受行业周期和市场价格竞争加剧的影响，公司电信市 场产品的销售收入有所下降，但仍实现了11.00亿元的营业收入；受 市场份额及客户需求影响，公司数据通信、消费及工业互联市场业务 实现增长，报告期实现销售收入5.72亿元。 2、 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知 于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中李璐女士通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席 了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法 律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了 2023 年度董事会工作报告。公 司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会 上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了 《博创科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性 ...

一、2023 年度财务概况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 81,470,203.78 元，母公司实现净利润 90,241,655.49 元。 根据《公司章程》的规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 9,024,165.55 元。截至 2023 年末，合并报表累计未分配利润为 578,311,474.50 元，母公司累计未分配利润为 493,738,650.83 元。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的规定， 按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 493,738,650.83 元。 二、2023 年度利润分配预案的内容 拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数， 每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度 不送红股，不以资本公积金转增股本。若以 2024 年 2 月 29 日的总股本剔除回购 股份后285,270,838股为基数 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[2] 公司治理 - 董事会有9名董事，其中3名独立董事[4] 制度建设 - 公司制定《募集资金管理制度》等多项制度[7][16][20] 业务管理 - 严禁下属企业进行期货交易等行为[8] - 加强账款回收管理，将销售货款回收率列作考核指标[11] - 建立成本费用控制系统及全面预算体系[14] 风险控制 - 报告期内未发生对外提供担保行为[17] - 对外投资实行逐级审批制度，非主营业务投资谨慎[19] 内控标准 - 明确财务与非财务报告内部控制潜在错报及损失缺陷标准[23][24][25][29] 内控情况 - 截至2023年12月31日公司内控体系基本健全，无重大、重要缺陷[32] 未来展望 - 2024年公司将梳理完善内控制度，优化业务流程，加大核查与监督[33]

会议情况 - 公司第六届监事会第三次会议应出席3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][6][8] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意2票，关联监事回避表决[14] 其他事项 - 同意注销股票期权128,250份[13] - 同意调整部分募集资金投资项目内部投资结构[16]

业绩总结 - 2023年度计提存货资产减值准备35,915,571.42元，影响利润总额同额[3][9] - 2023年度存货账面余额368,457,661.39元，可收回金额319,683,228.28元[8] - 2023年存货跌价损失占近一年净利润绝对值超30%且超1000万[7] 其他新策略 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，依准则和政策计提减值[5][8]

3 | 益是否与招股说明书等相符 | | | --- | --- | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | 注 2：公司于 年 月 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第 2023 3 22 | | | 二十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将 2021 年向特 | | | 定对象发行股票募集资金投资项目"年产 万只硅光收发模块技改项目"的预计完 245 | | | 成日期延至 2025 年 3 月。截至 2023 年末，该项目建设和募集资金投入的进度较缓 | | | 慢。保荐机构督促公司关注该项目实施进度，积极推进项目实施，及时评估募投项目 | | | 的可行性、预计收益并做好相关信息披露工作。 | | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段： | | | （一）对上市公司高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | （二）查阅公司定期报告等资料； | | | （三）查阅同行业可比公司定期报告等信息披露文件等资料。 | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | 3.与同行业可比 ...

海通证券股份有限公司 关于博创科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创 科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关 规定，对博创科技2024年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 博创科技股份有限公司及子公司根据实际经营发展的需要，预计在 2024 年 度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"长飞光纤"）及其下属 子公司、联营合营企业发生总额不超过 3.06 亿元的日常关联交易。 2024 年 3 月 21 日，公司召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第 三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事庄 丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bong ...