会议相关 - 公司第六届监事会第十次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] 股票授予 - 限制性股票授予价格由13.29元/股调为13.21元/股[4] - 以2024年10月29日为预留授予日，授予14人58万份限制性股票[6] 审计机构 - 拟聘请毕马威华振和天健分别为财务和内控审计机构，待股东大会审议[7][8][9]

激励计划授予情况 - 授予价格（调整前）为13.29元/股[2] - 授予数量为430万股，首次授予372万股，预留授予58万股[2] - 2024年激励计划授予价格调整为13.21元/股[12] - 预留授予日为2024年10月29日，授予价格13.21元/股，授予数量58万股，授予人数14人[14] 归属比例 - 首次授予限制性股票两归属期归属比例均为50%[3] - 预留部分限制性股票两归属期归属比例均为50%[3] 业绩考核目标 - 2024年第一个归属期业绩考核目标1A为净利润不低于2023年的160%，2A为不低于180%，3A为不低于200%[5] - 2024 - 2025年第二个归属期业绩考核目标1A为两年累计净利润不低于2023年的350%，2A为不低于425%，3A为不低于500%[5] 归属比例规则 - 业绩完成度3A≥A时，公司层面归属比例为100%；3 2A >A≥A时，为80%；2 1A >A≥A时，为60%；A<A1时，为0%[6] - 激励对象个人考核“优秀”时，个人层面归属比例为100%；“良好”时，为80%；“合格”时，为60%；“不合格”时，为0%[6] 会议审议情况 - 2024年4月19日，相关激励计划议案通过审议[7] - 2024年10月29日，调整授予价格和授予预留限制性股票议案通过审议[9] 权益分派 - 2024年6月13日完成2023年度权益分派，以285,700,254股为基数，每10股派0.8元现金[12] 人员获授情况 - 汤金宽获授7万股，占拟授出权益数量的12.07%，占预留授予时公司股本总额的0.02%[14] - 外籍员工获授16.5万股，占拟授出权益数量的28.45%，占预留授予时公司股本总额的0.06%[14] - 其他技术/业务骨干人员获授34.5万股，占拟授出权益数量的59.48%，占预留授予时公司股本总额的0.12%[14] 股价及相关数据 - 2024年10月29日标的股价24.88元/股，有效期1年、2年，历史波动率28.76%、23.62%，无风险利率1.50%、2.10%[16][17] 摊销成本 - 预留授予的58万股限制性股票摊销成本合计700.31万元，2024年87.09万元，2025年465.07万元，2026年148.15万元[18] 人员买卖情况 - 汤金宽在2024年5月8日被授予33万股第二类限制性股票，预留授予日前6个月内无其他买卖情况[19] 监事会意见 - 监事会同意以2024年10月29日为预留授予日，向14名激励对象授予58万股第二类限制性股票，授予价格13.21元/股[21]

股东大会信息 - 公司于2024年11月22日15:30召开2024年第三次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年11月15日[2] - 会议登记时间为2024年11月21日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][15][16] - 网络投票代码为350548，投票简称为“博创投票”[15] 审议事项 - 会议审议聘请2024年度财务和内控审计机构议案[3] 表决规则 - 议案对中小投资者单独计票并披露[4] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[13]

股份转让情况 - 宁波宁聚受让博创科技1450万股，占总股本5.04%[8] - 2024年10月16日签署《股份转让协议》[17] - 转让单价16.98元/股，价款2.4621亿元[18] 资金与支付安排 - 受让资金源于自有或自筹[20] - 收到确认意见3个工作日付首笔2000万[18] - 过户登记后一个月付剩余2.2621亿[18] 权益变动影响 - 不涉及控股股东及实控人变更[22] - 暂无未来12个月增持明确计划[13] 后续流程 - 需通过深交所合规确认并办过户[23]

权益变动数据 - 变动前合计持股34,405,458股，占比12.03%[18] - 变动后合计持股19,905,458股，占比6.91%[18] - 转让股份14,500,000股，占比5.04%[22] 股东变动情况 - ZHU WEI变动后持股17,155,058股，比例5.96%[19] - WANG XIAOHONG持股比例0.96%未变[19] 转让价款支付 - 首笔20,000,000元3个工作日内支付[22] - 剩余226,210,000元过户后一月内支付[22] 未来展望 - 未来12个月内不拟继续增持[40]

业绩与分红 - 自2016年上市累计现金分红19,607.70万元[7] - 近三年累计派现15,050.55万元，占近三年净利润33.82%[7] 股份回购 - 2023年9月同意用1500 - 3000万元自有资金回购股份[8] - 2024年1月回购1,312,800股[8] 产品与团队 - 产品速率覆盖10G - 800G[1] - 团队骨干深耕相关领域超10年[4] 其他 - 连续两年获深交所信息披露评价A级[5] - 制定未来三年股东分红回报规划[6] - 产品面向电信、数据中心等领域[1] - 营销网络遍布国内外市场[2]

股份转让 - 股东ZHU WEI拟转让1450万股无限售流通股给宁波宁聚，占总股本5.04%（剔除后5.06%）[3][7] - 转让价格16.98元/股，是前一交易日收盘价80.02%，总价款2.4621亿元[7] 权益变动 - 2023.8.24 - 2024.10.16，ZHU WEI与其一致行动人持股由12.03%降至6.91%（剔除后6.94%）[4] - 权益变动前后，WANG XIAOHONG持股占比均为0.96%[8] - 宁波宁聚变动后持股1450万股，占比5.04%[8] 支付安排 - 乙方3个工作日内付首笔2000万元转让款[13] - 过户完成且收到确认书后一个月付剩余2.2621亿元[14] 其他情况 - 转让未触及要约收购，不导致控股权变更[15] - 转让需合规确认和过户，能否完成不确定[17] - 宁波宁聚承诺过户后六个月内不减持[17]

股票期权激励 - 2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期，57名激励对象可行权234,375份，占比0.08%[4] - 2021年首次授予行权价格调为20.26元/份，数量调为936.90万份；预留授予数量调为113.10万份，行权价调为21.10元/份[10][12] - 2023 - 2024年多次因激励对象离职注销股票期权[10][11][12] - 预留授予股票期权登记完成日为2022年9月23日[13] - 预留授予第二个等待期于2024年9月22日届满[13] - 本次可行权股票期权行权价格为21.10元/股[18] - 中层管理人员可行权114,375份，占比48.80%，占总股本剔除回购股份后0.04%[19] - 技术/业务骨干人员可行权120,000份，占比51.20%，占总股本剔除回购股份后0.04%[19] - 行权期限为2024年10月17日至2025年9月22日[20] 业绩总结 - 2022至2023年合计营业收入33.60亿元，高于2020年7.77亿元的335%[15] 财务影响 - 若234,375份可行权股票期权全部行权，公司净资产增加4,945,312.5元，总股本增加234,375股，资本公积金增加4,710,937.5元[23] 资金安排 - 激励对象缴纳个人所得税所需资金自行承担，公司代为缴纳[22] - 行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金[21]

股票期权注销 - 2024年注销2021年预留授予股票期权171,165份，涉及27人，占比0.06%[3] - 8名离职激励对象注销118,125份未行权期权[3] - 部分激励对象到期未行权，注销53,040份期权[3] 时间节点 - 2024年9月26日审议通过注销议案[3] - 2024年10月9日完成注销登记手续[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议9月23日发通知，9月26日通讯表决召开[3] - 本次董事会应出席9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第二期条件成就的议案》[4] - 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》[5] 期权注销 - 8名激励对象因离职不再具备激励资格[5] - 公司将注销171,165份已获授但未行权股票期权[5]