薪酬方案适用时间 - 2024年度董监高薪酬方案适用时间为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬发放与计算 - 董监高薪酬按月发放，按实际任期计算[3] - 薪酬个税由公司代扣代缴[3] 薪酬生效条件 - 高管薪酬经董事会审议通过生效[3] - 董事和监事薪酬方案经股东大会审议通过生效[3] 薪酬领取规则 - 担任管理职务董事、任职监事按职务领薪酬[2] 考核与监督 - 薪酬及考核委员会组织考核并监督执行，监事会和内审机构监督考核[2]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见发布于2024年4月19日[2]

业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[1] 人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人（股东）245人，注册会计师1656人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 决策事项 - 2023年4月27日，董事会、审计委员会同意续聘信永中和为2023年度审计机构[5][6] - 2023年5月23日，股东大会审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[5] 审计工作 - 审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计初步预审情况并提建议[6] - 审计委员会审议通过《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》并同意提交董事会[7]

人员数据 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] 业绩数据 - 2022年业务收入39.35亿，审计收入29.34亿，证券收入8.89亿[2] - 2022年上市公司审计客户366家[2] 人员合规 - 拟签字庄瑞兰近三年签核超5家，2021年因审计问题被警示[4] - 拟复核陈洪涛近三年签核超5家，近三年无违规[4] - 拟签字丁茂近三年签超2家，2024年因审计问题被责令改正[4][5] 业务情况 - 2023年重大会计审计无意见分歧[7] - 2023年审计实施复核程序，无重大质量问题[7][8] - 2023年审计无质量管理缺陷[9] 风险保障 - 职业保险与风险基金之和超2亿，近三年除乐视网案外无诉讼担责[12]

股东大会时间 - 2024年5月16日下午14:00召开现场会议[1] - 2024年5月16日进行网络投票[1][2] - 股权登记日为2024年5月10日[2] 会议审议事项 - 包括2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4][20] - 涉及2023年度财务决算报告和利润分配预案[20] - 有续聘会计师事务所、修订制度等议案[20] - 包含2024年度公司董事等人员薪酬方案[20] 登记与投票信息 - 现场登记时间为2024年5月15日[7] - 现场登记地点为四川省达州市大竹县工业园区科技路1号公司2楼证券部[7] - 网络投票代码为“350547”，投票简称为“川环投票”[15] 会议联系方式 - 联系人是周贤华，电话0818 - 6923198，传真0818 - 6231544[9] 投票规则 - 委托人可在“同意”“反对”“弃权”框内划“√”投票[21] - 未作投票指示受托人可按自己意愿表决[21] - 授权委托书剪报、复印件或自制均有效[21]

四川川环科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 徐文英） 各位股东及股东代表： 三、 董事会专门委员会工作 本人作为四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》 等公司的相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，没有出现连续两次未亲自 出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与 讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均 投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。 二、发表独立意见及出席会议情况 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事认真参会，未连续两次缺席，议案均投赞成票[2] - 就多项议案发表同意意见和事前意见[4] - 参与委员会工作、现场考察调研[5][6] 后续变动 - 因连续任职，新一届董事会不再担任独立董事[10]

财务审计 - 信永中和对川环科技2023年度财务报表审计并出具无保留意见审计报告[2] 资金汇总表 - 川环科技编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 信永中和核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[3] - 汇总表应与已审计财务报表一并阅读[4] 说明用途 - 专项说明仅供川环科技2023年度报告披露用[5]

股东股份 - 控股股东、实际控制人2024年3月17日至9月18日不减持公司股份[2] - 文琦超持股18,109,571股，占比8.35%[2] - 文建树持股24,255,896股，占比11.18%[2] - 两人合计持股42,365,467股，占比19.53%[2]

业绩总结 - 公司发布2023年业绩快报，营业收入达到110.8亿元，同比增长22.25%[1] - 公司预计2024年第一季度业绩将实现同比大幅增长，归母净利润预计为4060万元-4800万元，同比增长80.29%-113.15%[2] - 川环科技2022年营业总收入预计为9.07亿元，2025年预计将达到19.14亿元[8] - 2022年每股收益为0.56元，2025年预计将达到1.40元[8] - 2022年毛利率为23.5%，2025年预计将提升至26.3%[8] - 流动比率从2022年的3.35提升至2025年的3.41[8] - 应收账款周转天数从2022年的89.67降至2025年的54.45[8] - 净利润增长率预计从2022年的16.6%提升至2025年的28.8%[8] 市场展望 - 公司积极布局储能管路等新市场，开拓新成长曲线，储能产品已与多家客户建立合作关系，有望实现供货量快速增长[3] 公司信息 - 分析师声明独立客观，数据来源于市场公开信息[9] - 分析师负责的股票研究范围包括川环科技在内的多家公司[10] - 投资评级标准中，优于大市表示预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[10] - 市场基准指数的比较标准中，优于大市表示预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上[11] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[15] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[15] - 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[15]