其他新策略 - 公司投资者联系专用电子邮箱变更为zqb@q1.com[1] - 新邮箱自2025年2月17日起启用，原邮箱停用[1][3]

净利润及亏损预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损24,000万元至34,000万元，同比下降187.83%至224.43%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损29,000万元至41,000万元，同比下降243.54%至302.94%[3] 非经常性损益 - 公司2024年非经常性损益金额约为6,300万元，主要为政府补贴及存款理财收益[6] 销售费用及运营成本 - 公司2024年对海外市场及新上线产品的投放力度显著增强，销售费用增长，运营成本增加[6] - 公司2024年海外市场流量费用大幅提升，海外投放回收周期相比国内发行产品回收周期更长[6] 游戏收入确认周期 - 公司2024年《X-hero》《超能世界》《Hero Clash》等游戏受生命周期延长影响，收入确认周期延长[6] 业绩预告及审计 - 公司2024年业绩预告数据为初步测算结果，未经审计机构审计[4][7] - 公司2024年年度报告将详细披露经会计师事务所审计后的具体财务数据[7]

公司治理 - 制定审计委员会年报工作规程完善治理结构[2] 审计委员会职责 - 在年报编制披露中发挥审查、监督作用[2] - 在年度财务报表审计中有协调、审核等职责[4] - 与财务负责人、年审会计师协商确定审计时间安排[5] - 年审前后审阅财务报表并沟通[5][7] - 年审后审议审计报告并提交董事会[6] - 续聘或改聘年审会计师需经评价和表决[6] 内部控制 - 指导内部控制检查监督工作并审议评价报告[8] - 内部控制自我评价报告包含多方面内容[11] 规程生效 - 本规程自董事会审议通过之日起生效[14]

合规整改 - 2024年收到深圳证监局责令改正决定书[2] - 整改报告于2024年12月20日发布[23] 公司治理 - 2024年9月起与第五届董事会董事签聘任合同[5] - 2024年4月21日起关联董事审议薪酬方案时回避表决[5] 财务规范 - 2024年年报起将符合要求主体纳入合并报表[11][12] - 组织专项学习长期股权投资减值计提问题[14][16] 信息管理 - 要求内幕信息知情人对档案签字确认并监督[7][9] 后续措施 - 督促董监高学习证券法规并持续培训[18][19] - 组织财务人员强化学习并加强协作[18][19] - 全面梳理问题落实整改计划[18][20]

制度修订 - 2024年12月20日第五届董事会第五次会议通过修订部分公司治理制度议案[2] - 对信息披露管理制度等13项制度进行修订[3][4] - 修订后制度全文于20日在巨潮资讯网披露[4] - 修订制度自20日起生效[4]

董事会秘书任职 - 设一名董事会秘书为高管，对董事会负责，配证券事务代表协助[2] - 需具备财务、管理、法律专业知识及相关证书[5] - 近三十六个月受处罚或多次通报批评者不得担任[7] 职责与聘任解聘 - 负责信息披露管理事务，有权参会、查阅文件[9][11] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[13] 特殊情况处理 - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[13] - 连续3个月以上不能履职等情形，一个月内解聘[14] 其他规定 - 聘任时签订保密协议[15] - 离任前接受审查并移交文件事项[15]

审计报告频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[7] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[9] - 内部审计部门至少每半年对特定事项检查并提交报告[9] - 内部审计部门至少每半年审计募集资金存放与使用情况[17] 审计工作安排 - 会计年度结束后提交下一年计划及本年度报告[12] - 业绩快报披露前进行审计[18] 审计内容关注 - 关注业绩快报是否遵守《企业会计准则》等五项内容[19] - 审查信息披露事务管理制度六项内容[19] 奖惩规定 - 对为公司避免损失或促成效益人员给予奖励[21] - 违规人员视情节处分、处罚或追究刑责[22] - 阻挠审计部门和个人视情节处分或处罚[22] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[24] - 制度与其他规定不一致时以其他规定为准[24] - 制度由董事会负责解释和修订[25] - 制度自董事会审议通过后生效[26]

总则 - 公司制定投资者关系管理制度，旨在完善治理结构，加强与投资者的沟通，促进长期稳定的良好关系 [16] - 投资者关系管理工作应遵循公平、公正、公开原则，平等对待所有投资者 [17] - 工作目的包括增进投资者了解、提升公司治理水平、增加信息披露透明度 [19] 信息披露与沟通 - 公司应严格履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、完整 [1] - 向特定对象提供已披露信息时，应平等对待所有投资者 [2] - 通过业绩说明会、路演等方式与投资者沟通时，不得提供未公开重大信息 [4] - 在定期报告披露前30日内，应避免开展可能导致信息泄露的活动 [26] 投资者关系管理 - 投资者关系管理包括便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作 [6] - 公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见，及时回应诉求 [9] - 沟通内容包括公司经营管理信息、环境社会治理信息等 [10] - 公司应设立专门的投资者咨询电话，确保工作时间畅通 [25] 股东权利与参与 - 公司应为中小股东参加股东会创造条件，考虑便于股东参加的时间和地点 [11] - 公司应通过多种渠道与中小股东沟通，听取意见和诉求 [5] - 公司可通过网站、电子邮箱或论坛接受投资者问题和建议 [43] - 公司应平等对待全体投资者，为中小投资者参与活动创造机会 [27] 投资者说明会与活动 - 公司应定期举行业绩说明会，介绍行业状况、发展战略、财务状况等内容 [28] - 特定对象到公司参观、座谈时，应实行预约制度，制定合理参观路线 [29] - 公司可通过网上直播方式举行业绩说明会，确保所有投资者有机会参与 [45] - 公司应在投资者关系活动结束后两个交易日内，将活动记录表刊载于互动易网站 [33] 违规行为与处罚 - 公司及其相关人员不得透露未公开重大信息，或发布误导性、虚假性信息 [35] - 公司应明确区分宣传广告与媒体报道，不应以有偿手段影响媒体客观报道 [54] - 公司应建立健全投资者关系管理档案，记录活动情况和交流内容 [39] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，董事长领导 [40]

报告编制与披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[10] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[10] - 预计年度经营业绩或财务状况亏损或大幅变动，应在当年会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[14] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[8] - 半年度报告中的财务会计报告一般可不审计，但拟进行利润分配（仅现金分红除外）、公积金转增股本或弥补亏损等情形时需审计[10] 报告内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] 报告审议与审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，董事、高级管理人员需签署书面确认意见，监事会需审核并提出书面审核意见[13] 临时报告 - 除定期报告以外的公告，发生重大事件投资者尚未得知时公司应立即披露[17] - 重大事件包括《证券法》规定的重大事件、公司发生大额赔偿责任等[18] 特殊情况披露 - 公司财务报告被出具非标准审计意见，报送定期报告时需提交董事会专项说明等文件[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[19] - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[22] 信息披露流程 - 重大事件信息披露义务履行时点包括董事会或监事会决议等[22] - 重大信息报告程序涉及董事、部门负责人等向董事长和董事会秘书报告[26] - 临时公告由证券部草拟、董事会秘书审核、董事长或授权代表签发[27] - 定期报告由高级管理人员编制草案、董事会审议、监事会审核、董事会秘书组织披露[28][29] 信息披露责任人 - 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[32] 相关人员职责 - 证券部为信息披露事务日常管理部门，承担起草报告等职责[33][34] - 董事应了解公司情况，知悉未公开重大信息及时报告[36] - 监事应对董事、高管信息披露行为监督，对定期报告出具审核意见[37] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[44] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[44] - 公司董事等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[45] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[45] - 董事会秘书负责公司未公开重大信息收集与对外公布[47] - 公司董事长等对临时报告和财务报告信息披露承担主要责任[48] 其他规定 - 公司应对内部会议报告等审查并提出保密要求[53] - 公司应规范投资者关系活动确保公平披露信息[56] - 公司收到监管部门相关文件有内部报告、通报流程[56] - 公司收到监管文件，董事会秘书应向董事长报告，董事长督促其向董监高通报[57] - 董监高在年报、半年报公告前十五日内等期间不得买卖公司股票及衍生品种[59] - 董事会秘书负责管理董监高身份及持股数据信息，检查买卖披露情况并处罚违规行为[51] - 公司建立财务管理和会计核算内部控制制度，确保财务信息真实准确[52] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构监督内控制度并向审计委员会报告[60] - 证券部负责文件资料档案管理，审核信息披露文件并报告重大事件[60][61] - 证券部记录董监高履职情况并保管档案[61] - 董监高失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[59] - 部门或下属公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[60] - 公司信息披露违规被处罚，董事会检查制度并处分责任人[61]

人员设置与任期 - 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务负责人1名[2] - 总经理、副总经理任期3年，可连聘连任[3] 决策权限 - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[8] - 多类交易指标低于公司对应审计值10%或特定金额，由总经理决定[10] - 与关联方交易金额低于规定值，由总经理决定[11] 会议相关 - 1/3以上副总经理提议应召开总经理办公会议[25] - 董事、监事等可视情况列席会议[26] - 会议决定由总经理负责实施[26][27] 绩效与追责 - 董事会组织对总经理等高管绩效评价[28] - 高管违规造成损失需赔偿，严重者罢免[29][30][31][32] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会解释[31][32]