股东大会信息 - 公司2024年6月24日召开第一次临时股东大会，股权登记日6月17日[2] - 现场和网络投票股东9人，代表股份19,040,112股，占比6.1374％[4] 议案表决情况 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》同意率99.9995％[5] - 《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》同意率99.9995％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意率99.9995％[8] 中小股东表决情况 - 中小股东对三项议案同意率均为99.8276％[5][7][8]

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-044 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于公司股东减持股份预披露的公告 公司股东重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、持有深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 8,562,672 股 （占公司总股本比例 2.76%）的股东重庆华锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"重庆华锐丰"）计划通过集中竞价方式合计减持股份数量不超过 1,849,538 股（即不超 过公司总股本的 0.5962%）。减持区间为本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月 内（即 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 10 月 11 日）进行。 2、重庆华锐丰是公司上市前员工持股平台，本次减持股份不包含公司控股股东、实 际控制人邵健伟及董事长邵健锋的份额。 公司于近日收到重庆华锐丰出具的《关于股份减持计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集 资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 10 亿元、募集资金额度不超过人民币 1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度 内，资金可以滚动使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止，单个投资产品期限不超过 12 个月。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-043 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于使用自有资金、募集资金进行现金管理的进展公告 上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日、2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第 ...

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 章程 二〇二四年六月 0 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、 ...

会议决策 - 2024年6月7日召开第五届董事会第十一次会议[1] - 审议通过修改公司章程和修订董事会议事规则议案[1] - 议案提交2024年第一次临时股东大会审议[1] 章程修订 - 《公司章程》和《董事会议事规则》修订后董事会由6名董事组成，原7名[1][2] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等手续[5] - 授权有效期至工商变更及章程备案办理完毕[5]

公司治理调整 - 公司拟调整董事会人数并修改《公司章程》对应条款[2] - 修订前董事会7名董事含3名独立董事，修订后为6名含3名独立董事[2] - 公司章程修改以工商登记机关核准登记为准，其他条款未变[2] 信息发布时间 - 董事会发布相关内容时间为2024年6月7日[3]

人事变动 - 梁建平、曾巍巍因工作安排辞去董事职务，原定任期至2026年4月9日[2] - 董事会同意提名刘成凯为非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[3] 候选人信息 - 刘成凯1970年生，任多家企业执行事务合伙人，2024年4月至今任公司总裁[8] - 刘成凯直接持股495,260股，占总股本0.16%，符合任职资格[9]

智慧物流·智能制造系统提供商 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事以通讯表决方式参加了此次 会议。会议由董事长邵健锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-039 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会非独立董事梁建平先生、曾巍巍先生因工作安排原因申请辞去公司 第五届董事会董事职务，辞职后仍在公司担任副总裁职务。 梁建平先生、曾巍巍先生辞职后公司董事人数为 5 人，低于《公司章程》规定的人数 7 人，但未低于法定人 ...

董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 董事会职责 - 决定经营计划、财务预算等重大事项[8] - 决定对外投资单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值50%以下事项[9] - 决定收购或出售资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以下事项[9] - 审议对外担保需经全体董事过半数、全体独立董事2/3以上及出席董事会会议2/3以上董事通过[9] - 决定与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易[9] 会议规则 - 每年至少召开两次定期会议，满足7种情形之一应召开临时会议[12][13] - 定期会议和临时会议分别提前10日和3日通知[15] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[19] - 董事需在会议召开前两日书面确认收到会议通知[19] - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 表决实行一人一票，通常采用书面表决[23] - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[23] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[24] 董事相关 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，独立董事连续三次未亲自出席，董事会提请股东大会撤换[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] 专门委员会 - 设立战略、审计、提名与薪酬等专门委员会[4] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[31] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行，提名与薪酬、战略委员会会议半数以上委员出席可召开[31] - 各专门委员会做出决议须全体委员过半数通过[31] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[32] - 提名与薪酬委员会负责拟定董事等选择标准等，就相关事项向董事会提建议，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[32][33] 其他 - 董事会可将投融资等职权有限授予管理层[11] - 董事长应自接到提议后10日内召集并主持董事会会议[14] - 会议档案保存期限不少于10年[29] - 会议形成书面决议，由参会董事签名，未按法定程序形成的无法律效力[27] - 决议违反法规或章程致公司损失，投赞成票董事担直接责任，投反对票且有记录可免责，弃权或未出席等不免责[27] - 决议公告由董事会秘书按上市规则办理，披露前相关人员有保密义务[29] - 本规则经股东大会审议通过后生效，修改时亦同，由董事会负责解释[36]

市场扩张和并购 - 2024年3月22日公司审议通过设立新加坡孙公司议案[2] - 新加坡孙公司于2024年5月12日成立，注册资本10,000新币[5] - 香港子公司对新加坡孙公司持股100%[6]