智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-048 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 4 人，董事徐峰先 生和独立董事杨高宇先生因工作原因以通讯表决方式出席了本次会议。会议由董事长邵健 锋先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2024 年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用 募集资金，并对募集资金的 ...

利润分配 - 公司以截至2024年6月30日总股本310,231,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增4.5股[2] - 每10股送红股数为0，派息数为5元（含税），转增数为4.5股，分配预案股本基数为310,231,301股[82] - 现金分红金额为155,115,650.50元（含税），以其他方式现金分红金额为0元[82] - 现金分红总额（含其他方式）为155,115,650.50元，可分配利润为459,072,121.81元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[83] - 2024年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润242,478,172.12元，母公司实现净利润151,261,532.97元[83] - 按母公司2024年半年度净利润计提10%的法定盈余公积金15,126,153.30元[83] - 截至2024年6月30日，公司合并报表可分配利润为881,553,985.40元，合并报表资本公积余额为487,954,241.44元，母公司可分配利润为459,072,121.81元，母公司资本公积余额为476,718,992.70元[83] - 2024年半年度可供股东分配的利润为459,072,121.81元，以310,231,301股为基数，每10股派现金红利5元（含税），合计派发现金红利155,115,650.50元（含税），每10股转增4.5股，合计转增139,604,085股[84] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,649,112,188.94元，上年同期为1,561,641,998.00元，同比增长5.60%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为242,478,172.12元，上年同期为214,826,402.82元，同比增长12.87%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为229,761,021.31元，上年同期为205,589,014.13元，同比增长11.76%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 158,637,137.38元，上年同期为59,759,974.04元，同比下降365.46%[11] - 本报告期基本每股收益为0.78元/股，上年同期为0.70元/股，同比增长11.43%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.77元/股，上年同期为0.70元/股，同比增长10.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为13.97%，上年同期为14.29%，同比下降0.32%[11] - 本报告期末总资产为4,559,248,475.30元，上年度末为5,129,996,720.13元，同比下降11.13%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,795,269,127.51元，上年度末为1,645,525,897.03元，同比增长9.10%[11] - 报告期实现营业收入164,911.22万元，同比增长5.6%[38] - 报告期内实现营业利润27,843.05万元，同比增加14.72%；归属于上市公司股东的净利润24,247.82万元，同比增加12.87%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润22,976.10万元，同比增加11.76%[38] - 报告期末总资产455,924.85万元，较上年年末下降11.13%[40] - 负债减少72,049.15万元，同比下降20.68%[40] - 归属于上市公司股东的所有者权益179,526.91万元，较上年年末上升9.10%；归属于上市公司股东的每股净资产5.79元，较上年年末上升9.25%[40] - 报告期末资产负债率60.62%，较上年年末下降7.3%[40] - 本报告期营业收入16.49亿元，同比增长5.60%，主要因完成项目数量及金额规模增加[48] - 本报告期营业成本11.73亿元，同比增长10.35%，因完成项目对应成本结转增加[48] - 本报告期销售费用3082.38万元，同比减少66.44%，因会计政策变更及员工激励薪酬减少[48] - 本报告期财务费用 -310.15万元，同比减少155.83%，因利息收入同比增长[48] - 本报告期所得税费用3568.90万元，同比增长27.18%，因应纳税所得额增加[49] - 本报告期研发投入7270.63万元，同比增长5.25%，因对研发项目投入增加[49] - 本报告期经营活动现金流量净额 -1.59亿元，同比减少365.46%，因销售回款减幅大于采购付款减幅[49] - 本报告期投资活动现金流量净额 -8.37亿元，同比减少17619.55%，因购买银行理财产品支出增加[49] - 2024年上半年营业总收入为16.49亿元，较2023年上半年的15.62亿元增长5.6%[128] - 2024年上半年营业总成本为13.55亿元，较2023年上半年的13.07亿元增长3.7%[128] - 2024年上半年营业利润为2.78亿元，较2023年上半年的2.43亿元增长14.3%[128] - 2024年上半年净利润为2.42亿元，较2023年上半年的2.15亿元增长12.9%[129] - 2024年上半年综合收益总额为2.43亿元，较2023年上半年的2.15亿元增长12.6%[129] - 2024年上半年基本每股收益为0.78元，较2023年上半年的0.70元增长11.4%[129] - 2024年上半年稀释每股收益为0.77元，较2023年上半年的0.70元增长10%[129] - 2024年上半年流动负债合计为32.11亿元，较2023年的37.80亿元减少15.1%[127] - 2024年上半年非流动负债合计为8211.61万元，较2023年的7762.03万元增长5.8%[127] - 2024年上半年负债合计为32.93亿元，较2023年的38.58亿元减少14.6%[127] - 2024年上半年营业收入16.29亿元，2023年上半年为15.59亿元，同比增长4.47%[130] - 2024年上半年净利润1.51亿元，2023年上半年为1.38亿元，同比增长9.66%[130] - 2024年上半年经营活动现金流入小计12.05亿元，2023年上半年为16.20亿元，同比下降25.62%[132] - 2024年上半年经营活动现金流出小计13.64亿元，2023年上半年为15.60亿元，同比下降12.57%[132] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.59亿元，2023年上半年为0.60亿元，同比下降364.60%[132] - 2024年上半年投资活动现金流入小计9.49亿元，2023年上半年为76.12万元，同比增长12465.88%[132][133] - 2024年上半年投资活动现金流出小计17.87亿元，2023年上半年为0.55亿元，同比增长3149.37%[133] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-8.37亿元，2023年上半年为-0.47亿元，同比下降1681.49%[133] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.11亿元，2023年上半年为0.23亿元，同比增长389.37%[133] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为0.17亿元，2023年上半年为-1.09亿元，同比增长115.61%[133] - 2024年半年度经营活动现金流入小计11.82亿元，2023年同期为15.91亿元；经营活动现金流出小计12.68亿元，2023年同期为15.07亿元；经营活动产生的现金流量净额为-8592.92万元，2023年同期为8359.54万元[134] - 2024年半年度投资活动现金流入小计9.02亿元，2023年同期为63.72万元；投资活动现金流出小计17.25亿元，2023年同期为538.33万元；投资活动产生的现金流量净额为-8.23亿元，2023年同期为-474.61万元[135] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计3000万元，2023年同期为2327.42万元；筹资活动现金流出小计9328.41万元，2023年同期为1.32亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-6328.41万元，2023年同期为-1.09亿元[135] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-8108.29元，2023年同期为-25597.62元[135] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-9.72亿元，2023年同期为-3010.67万元；期初现金及现金等价物余额为11.35亿元，2023年同期为6.99亿元；期末现金及现金等价物余额为1.63亿元，2023年同期为6.69亿元[135] - 2024年半年度股本为3.10亿元，资本公积为4.88亿元，盈余公积为1.15亿元，未分配利润为8.82亿元[136] - 2024年半年度综合收益总额为2.43亿元[136] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为25.5万元[136] - 2024年半年度利润分配为-9306.94万元[136] - 2024年半年度所有者权益合计为17.95亿元[136] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益小计为14.1029652103亿元，所有者权益合计为14.1029652103亿元[138] - 2024年上半年股本增加319.7万元，资本公积增加2071.466万元，其他综合收益增加63.590527万元，盈余公积增加1379.28665万元，未分配利润增加10892.324602万元[138] - 2024年上半年综合收益总额为21546.230809万元[138] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为2391.166万元，其中所有者投入的普通股为2327.416万元，股份支付计入所有者权益的金额为63.75万元[138] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少9211.02903万元，其中提取盈余公积1379.28665万元，对所有者（或股东）的分配为9211.02903万元[138] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益小计为15.5756019882亿元，所有者权益合计为15.5756019882亿元[138] - 2024年母公司本年期初所有者权益合计为13.0281327913亿元[140] - 2024年母公司本期资本公积增加25.5万元，盈余公积增加1512.61533万元，未分配利润增加4306.598937万元[140] - 2024年母公司综合收益总额为15126.153297万元[140] - 2024年母公司利润分配使所有者权益减少9306.93903万元，其中提取盈余公积1512.61533万元，对所有者（或股东）的分配为9306.93903万元[140] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为12.5702567033亿元，较期初的11.8729563562亿元增加6973.003471万元[142] - 2024年上半年综合收益总额为1.3792866501亿元[142] - 2024年上半年所有者投入资本为2391.166万元，其中所有者投入的普通股为2327.416万元，股份支付计入所有者权益的金额为63.75万元[142] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少9211.02903万元，其中提取盈余公积1379.28665万元，对所有者（或股东）的分配为9211.02903万元[142] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为154,757.90元，计入当期损益的政府补助为6,085,986.05元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为4,431,243.54元，其他营业外收入和支出为 -261,820.38元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为648,224.90元，所得税影响额为 -1,658,758.80元，非经常性损益合计为12,717,150.81元[14][15] 行业市场规模 - 2025年制造业机器人密度较2020年将实现翻番[17] - 到2027

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 简式权益变动报告书 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 简式权益变动报告书 住所/通讯地址：广东省深圳市**** 股份变动性质：持股数量及持股比例减少（协议转让、间接方式 转让） 签署日期:二〇二四年七月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市今天国际物流技术股份有限公司 拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市今天国际物流技 术股份有限公司中拥有权益的股份。 四、截至本报告书签署之日，本次权益变动尚未正式生效。信息披露义务人 邵健伟向邵健锋、圆安贵投资转让今 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-047 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于控股股东签署股份转让协议构成管理层收购 暨控制权拟变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年 7 月 31 日，为了推动上市公司持续高质量发展，公司控股股东、实际控制 人邵健伟分别与邵健锋、深圳市圆安贵投资有限公司（简称"圆安贵投资"）、邵泽天、 詹保胜签署股份转让协议和财产份额转让协议，约定向上述各方转让其直接和间接持有的 全部上市公司股份（简称"本次交易"），转让后邵健伟不再拥有上市公司任何权益，公 司控股股东、实际控制人将发生变更。 2、邵健锋拟以协议转让方式受让今天国际总计 17,000,000 股无限售条件的流通股股 份，占公司总股本的 5.48%，总转让价款为人民币 153,000,000.00 元；邵健锋全资设立的 圆安贵投资拟以协议转让方式受让今天国际总计 50,000,000 股无限售条件的流通股股份， 占公司总股本的 16.12%，总转让价款为人 ...

股份转让 - 邵健伟将26380787股上市公司股份（占总股本8.50%）转让给邵泽天，价款237427083元[8][21][24] - 邵健伟将华锐丰68.80%出资份额转让给邵泽天，价款500000元[8][21] 权益变动 - 变动后邵泽天直接持股26380787股（占总股本8.50%），间接持股5891118股（占总股本1.90%），合计持股32271905股（占总股本10.40%）[22] 支付方式 - 签署后20个工作日内支付30%即71228125元，提供完税凭证和过户后36个月内支付70%即166198958元[25] 股东情况 - 邵健伟直接和间接合计持股114783470股，占总股本37.00%[37] - 邵健伟累计质押公司股份50000000股，占其所持股份43.56%，占公司总股本16.12%[37] 违约条款 - 违约应支付违约金500万元[27] - 甲方逾期过户、乙方逾期付款等有相应违约和滞纳金规定[28][29] 其他 - 本次权益变动后邵泽天成为5%以上股东，但非控股股东、实际控制人[40] - 本次权益变动尚未正式生效，交易存在不确定性[4]

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：今天国际 股票代码：300532.SZ 信息披露义务人：詹保胜 住所/通讯地址：广东省深圳市**** 股份变动性质：股份数量增加（持股比例增加至 5%） 1 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市今天国际物流技术股份有限公司 拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市今天国际物流技 术股份有限公司中拥有权益的股份。 四、截至本 ...

权益变动 - 本次权益变动后，信息披露义务人将持有今天国际27.12%有表决权的股份，未触发要约收购义务[4] - 邵健伟将1700万股（占5.48%）股份转让给邵健锋，5000万股（占16.12%）股份转让给圆安贵投资[9] - 2024年7月31日，邵健锋、圆安贵投资和邵健伟签订《股份转让协议书》[31] - 本次权益变动前，邵健锋持有17,947,361股股份，占比5.79%；变动后持有84,125,344股，占比27.12%[36] - 2024年7月31日，邵健伟将26,380,787股（占8.50%）转让给邵泽天，15,511,565股（占5.00%）转让给詹保胜[37] - 《股份转让协议书》约定，6700万股标的股份以每股9元转让，总价款6.03亿元[39] - 本次权益变动构成管理层收购，尚需履行相关程序并获股东大会审议通过[108] 价款支付 - 第一期股份转让价款2亿元，股东大会表决通过后20个工作日内由圆安贵投资支付[40] - 第二期股份转让价款2.5亿元，获深交所合规审核确认后20个工作日内由圆安贵投资支付[40] - 第三期股份转让价款1.53亿元，24个月内由邵健锋支付[40] 违约条款 - 违约方承诺与保证不真实等情况，应向守约方支付违约金500万元[43] - 甲方逾期提交过户申请，每逾期1日按乙方已支付总价款的万分之五支付滞纳金，逾期30日乙方有权解除协议，甲方按乙方已支付总价款的20%支付违约金[43] - 乙方逾期支付转让价款，每逾期1日按应付未付金额的万分之五支付违约金，逾期30日甲方有权解除协议，乙方按协议转让总价款的20%支付违约金[43] 未来展望 - 截至报告签署日，公司无未来12个月改变上市公司主营业务或重大调整计划[57] - 截至报告签署日，公司无未来12个月筹划上市公司或其子公司资产和业务重组计划[58] - 截至报告签署日，公司无对上市公司董事、监事及高级管理人员调整计划[59] 其他情况 - 圆安贵投资成立于2024年7月24日，经营期限无固定，注册资本2亿元[16] - 本次权益变动对上市公司人员、资产、财务、业务、机构独立不产生影响[66] - 截至报告签署日，上市公司主营业务为基于工业互联网的智慧物流解决方案提供商[74] - 截至报告签署日，圆安贵投资主营业务包括企业总部管理、企业管理等[75] - 截至报告签署日，信息披露义务人与上市公司不存在同业竞争情况[75] - 本次权益变动未导致上市公司增加新的关联交易[77] - 本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董监高与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的资产交易[81] - 本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其董监高与上市公司现任董监高未发生合计金额超过5万元以上的交易[82] - 自本次权益变动事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人及其主要负责人直系亲属无买卖上市公司股份情况[86][87] - 本次权益变动后，圆安贵投资为上市公司第一大股东，邵健锋为实际控制人[105] - 权益变动方式为协议转让[105]

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 之 财务顾问核查意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 签署日期：二〇二四年八月 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 声 明 | 2 | | 第二节 | 释 义 | 4 | | 第三节 | | 财务顾问核查意见 5 | | | 一、关于《详式权益变动报告书》所披露信息的真实性、准确性和完整性的核查 5 | | | | 二、关于本次权益变动目的的核查 5 | | | | 三、关于信息披露义务人的核查 6 | | | | 四、关于信息披露义务人的辅导与督促情况的说明 10 | | | | 五、对权益变动方式及信息披露义务人授权与批准程序的核查 10 | | | | 六、关于信息披露义务人提出的后续计划的核查 12 | | | | 七、关于本次收购对上市公司影响的核查 14 | | | | 八、关于本次权益变动相关协议的核查 17 | | | | 九、关于目标股份及信息披露义务人拥有上市公司股份权利受限情况的核查 20 | | | | 十、关于信息披露义务人与上市 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-046 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于旭龙昇股权转让事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 2020 年 10 月 23 日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第八次会议审议通过《关于转让深圳市旭龙昇电子有限公司 33%股权的议 案》。公司与申云植签署《股权回购协议》，将公司持有的深圳市旭龙昇电子有限公司 （以下简称"旭龙昇"）33%股权回售给申云植，交易基础对价人民币 3,200 万元，若旭龙 昇成功引入战略投资者，交易价格酌情增加 400 万元至人民币 3,600 万元。同时约定公司 在持有旭龙昇股权期间应享有的利润分红为人民币 1,100 万元。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于转让深圳市旭龙昇电子有限公司 33%股权的公 告》（公告编号：2020-079）。本次股权转让已完成工商登记手续。 2020 年 12 月 8 日，公司第四届董 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[5] - 6月24日14点30分在深圳召开现场会议，网络投票时间为6月24日9:15 - 15:00[8] - 出席股东9人，持有有表决权股份19,040,112股，占公司股份总数6.1374%[9] 议案表决情况 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》同意18,544,752股，占比99.9995％[13] - 《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》同意19,040,012股，占比99.9995％[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意19,040,012股，占比99.9995％[18]