深圳市今天国际物流技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平， 同时根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件的最新规定，公司对《深圳市今天国际物流技术股份有限公司章程》进行相 应修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理公司章程工商备案等相关事宜。 授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程 备案办理完毕之日止。 修订条款和具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 | "《公司法》"）《中华人民共和国证券法 ...

业绩披露 - 公司2025年半年度报告全文及其摘要将于2025年8月19日披露于巨潮资讯网[1]

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | HK 位 | | | --- | --- | | . . 1 | 1 | | - | | | 71. | . | | 编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年 期 初 占 2025 | 年半年度占用累计 2025 | 2025年半年度占用 | 年半年度偿还 2025 | 2025年半年度期 | 占用形 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | 小计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 ...

关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-054 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提 出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司 质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实落 实"以投资者为本"的上市公司发展理念，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况， 为进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定 了"质量回报双提升"行动方案（以下简称"行动方案"）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日、4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于"质量回报双提 升"行动方案的公告》（公告编号：2025-002）《关于"质量回报双提升"行动方案的进 展公告》（公告编号：2025-027），现将行动方案最新 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于10月31日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年10月24日[3] - 现场会议地点在广东省深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号今天国际科技园[3] 投票信息 - 网络投票时间为10月31日9:15 - 15:00，深交所交易系统投票时间分时段[1][18][19] - 网络投票代码为“350532”，投票简称为“今天投票”[17] 议案信息 - 会议审议9项议案，2 - 4为特别决议案，1、5 - 9为普通决议案[4][7] 登记信息 - 登记时间为10月28日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 填妥参会股东登记表应于10月28日17:00前送达、传真或邮寄[28] 委托信息 - 委托人为自然人需股东本人签名，法人股东加盖法人单位印章[25] - 授权委托书对非累积投票事项表决意见只能选其一[25]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议8月15日现场召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由主席主持，秘书列席[1] 报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[2] 资金情况 - 2025年上半年无控股股东及关联方资金占用[3] - 上半年募集资金存放使用无违规[5] 财务事项 - 同意计提2025年半年度资产减值准备[6] - 监事会认为半年度利润分配预案合规，待股东会审议[7] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，监事会同意，待股东会审议[8][9]

会议信息 - 第五届董事会第十七次会议于2025年8月15日召开，6名董事全部出席[1] - 董事会拟提请于2025年10月31日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[18] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等多项议案，表决均为6票同意[2][4][5][6][9][10][11][12][13][14][16][17][18] 财务情况 - 2025年上半年公司存放并使用募集资金无违规情形[5] - 报告期内公司拟计提资产减值准备金额合计 -22,087,542.08元[6] 制度修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订并办理工商登记备案[10] - 拟修订公司治理相关多项制度，部分议案需提交股东会审议[11][12][13][14][16][17] 会议决议 - 第五届董事会及各专门委员会会议均有决议[19][20]

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-052 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、监事会意见 公司第五届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》，监事会认为董事会拟定的利润分配 预案符合有关法律法规的规定、《公司章程》的分红政策和公司的实际情况，不存 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日 召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了 《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次 临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会意见 公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃 权审议通过了《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》，全体独立董事认为公 司2025年半年度利润分配预案综合考虑了宏观经济 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2025年上半年营业收入为14.12亿元，同比下降14.36%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.88亿元，同比下降22.53%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.58亿元，同比下降31.25%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，同比改善9.03%[21] - 基本每股收益为0.41元/股，同比下降24.07%[21] - 稀释每股收益为0.41元/股，同比下降22.64%[21] - 加权平均净资产收益率为10.53%，同比下降3.44个百分点[21] - 公司2025年半年度净利润为1.8786亿元，同比下降22.5%（2024年同期为2.4248亿元）[174] - 公司2025年半年度营业收入为14.0186亿元，同比下降13.9%（2024年同期为16.2928亿元）[176] - 公司2025年半年度营业成本为11.3084亿元，同比下降12.8%（2024年同期为12.9612亿元）[176] - 公司2025年半年度经营活动现金流量净额为-1.4431亿元，同比改善9.0%（2024年同期为-1.5864亿元）[178] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.41元，同比下降24.1%（2024年同期为0.54元）[174] 成本和费用变化 - 营业成本为10.65亿元，同比下降9.24%，与项目数量减少导致的成本结转下降相关[63] - 销售费用同比下降23.94%至2344.59万元，主要因销售团队激励薪酬减少[63] - 财务费用同比大幅增长119.24%至59.66万元，主要因上年同期贴息补助未在本期获得[63] - 公司2025年半年度销售费用为1999.14万元，同比下降22.1%（2024年同期为2564.88万元）[176] - 公司2025年半年度研发费用为4435.19万元，同比下降15.1%（2024年同期为5227.06万元）[176] - 公司2025年半年度利息收入为244.32万元，同比下降56.7%（2024年同期为563.61万元）[176] 业务线表现 - 系统综合解决方案收入10.55亿元，毛利率23.85%，收入同比下降8.48%[65] - 机器人产品收入2.20亿元，同比下降34.43%，毛利率下降10.52个百分点至17.18%[65] - 公司已完成一系列规模大、复杂程度高、具有重大影响力的智慧物流系统项目，服务覆盖40多个行业[33] - 公司提供智慧物流解决方案、智慧工厂解决方案、智慧园区解决方案的一站式全流程服务[34] - 公司自主研发AGV产品近30种，包括叉取型、定制属具型、潜伏顶升型等，所有产品均可搭载5G通信[37] - 公司现有自主研发堆垛机五大系列，满足不同场景需求[37] - 智慧物流系统由自动化仓库系统、自动化搬运与输送系统、自动化分拣与拣选系统及信息管理系统组成[35] - 智能制造系统包括生产制造执行系统（MES）和设备管理系统（EMS），实现智能工厂互联互通[36] - 数据采集控制开发平台支持数千种以上设备型号的驱动程序，实现设备快速接入[37] - 售后运维服务包括年度维保、智能系统改造升级、更换物流设备零配件及培训服务[38] 地区表现 - 华北地区收入5.28亿元，同比大幅增长324.75%，但毛利率微降0.57个百分点[65] - 2025年上半年新增海外订单2.68亿元[49] 订单和项目情况 - 2025年上半年公司新增订单214,341.43万元，同比增长101.20%[48][49] - 截至2025年6月末公司在手未确认收入订单47.48亿元[49] - 2025年上半年传统深耕行业（新能源、烟草、石化）新增订单186,860.87万元，占新增订单总额的87.18%[50] - 公司与中国石化工程建设有限公司签订的合同总金额为50,226.37万元，已确认销售收入44,448.11万元[145] 资产和负债变化 - 公司总资产为45.49亿元，较上年末增长0.41%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为18.78亿元，较上年末增长11.13%[21] - 2025年6月末公司资产负债率58.72%，较年初下降3.98%[52] - 货币资金从上年末的13.83亿元（占总资产30.52%）降至本期末的12.12亿元（占比26.64%），减少3.88个百分点[68] - 应收款项融资从上年末的9437万元（占比2.08%）大幅增至3.6亿元（占比7.91%），增幅5.83个百分点，主要因应收银行承兑汇票增加[68][70] - 合同负债从上年末的13.66亿元（占比30.15%）降至10.81亿元（占比23.77%），减少6.38个百分点，主因预收项目进度款减少[68] - 应付票据从上年末的3.11亿元（占比6.86%）增至4.15亿元（占比9.12%），上升2.26个百分点，系银行承兑汇票结算货款增加[68] 研发和投资 - 公司研发团队拥有700+专利及软著[56] - 公司已成功落地40+行业数百个大型智慧物流智能制造项目[59] - 今天国际工业互联网平台建设项目投资进度100%，累计投入金额9,700万元，实现效益13,351.71万元[80] - IGV小车研发及产业化项目投资进度100%，累计投入金额3,700万元，实现效益3,662.41万元[80] - 华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目投资进度100.06%，累计投入金额9,400万元，实现效益2,364.65万元[80] - 今天国际智能机器人研发及产业化项目投资进度74.12%，累计投入金额6,580万元[80] 管理层讨论和指引 - 公司拟每10股派发现金红利2.00元（含税），总股本为4.53亿股[3] - 公司深耕数智化技术应用，2025年上半年中标核电领域首个订单（中广核三澳项目）[110] - 公司取消监事会架构，强化独立董事职能以提升治理水平[113] - 公司制定"质量回报双提升"行动方案，并于2025年1月14日、4月29日披露进展公告[109] - 2025半年度可供股东分配的利润为439,403,169.43元，现金分红总额占利润分配总额的100%[117] - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），总股本453,324,086股，合计派发90,664,817.20元（含税）[118] 其他重要内容 - 控股股东邵健伟因被监察委员会立案留置，公司于2024年8月2日披露其股份转让及控制权变更方案[130] - 报告期内公司涉及未达重大诉讼标准的其他诉讼案件，涉案金额合计6,180.77万元[129] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为35,000万元[143] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为11,900万元[143] - 报告期末实际担保余额合计为11,900万元，占公司净资产的比例为6.34%[143]

主营业务与产品结构 - 公司主营业务为提供自动化物流系统综合解决方案 [3] - 核心产品包括系统综合解决方案和机器人产品 [3] - 系统综合解决方案收入占比最高达65.88% 机器人产品占比19.91% [3] 财务表现 净利润 - 2016年归母净利润0.55亿元 2024年增至2.76亿元 累计增长405.91% [3] - 9年间无亏损年份 归母净利润增长年份占比66.67% [3] - 2020年归母净利润0.60亿元 2024年2.76亿元 2022年大幅提升但2024年回落 [4] 营收 - 2020年营收9.30亿元 2024年达23.67亿元 [3] - 2021年和2022年保持高速增长 但2024年出现下滑 [3] 市值与股价 - 上市至今市值增长1.91倍 [6] - 2016年11月28日市值巅峰97.36亿元 股价115.9元 [6] - 截至8月15日收盘股价12.68元 市值57.48亿元 较峰值减少39.87亿元 蒸发40.96% [6]