主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0 61元 同比下降29 89% [1] - 每股净资产为3 73元 同比下降29 62% [1] - 每股公积金为0 8元 同比下降49 04% [1] - 每股未分配利润为1 68元 同比下降30 29% [1] - 营业收入为23 67亿元 同比下降22 52% [1] - 净利润为2 76亿元 同比下降28 87% [1] - 净资产收益率为16 41% 同比下降34 75% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有18612 16万股 占流通股比43 19% 较上期减少612 17万股 [2] - 邵健伟持有15789 39万股 占总股本36 64% 持股不变 [3] - 重庆华锐丰企业管理合伙企业持有1006 49万股 占总股本2 34% 持股不变 [3] - 谌永东 廖新民 庞宇波 竹中强 耿福能新进前十大股东 [3] - 张兵持股110万股 较上期减少144 03万股 [3] - 南方高端装备混合A 香港中央结算有限公司等5名股东退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1元(含税) [4]

独立董事情况 - 公司在任独立董事有杨高宇、毛睿、赵桂荣三名[1] - 2024年度三名独立董事履职保持独立性，无影响独立性情形[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月28日[2]

公司治理 - 2024年独立董事杨高宇应出席董事会会议7次，实际出席7次；应出席股东大会会议3次，实际出席3次[4] - 2024年审计委员会累计召开七次会议，提名与薪酬委员会累计召开三次会议，独立董事专门会议共召集主持召开了两次[5][6] - 2024年独立董事现场工作累计时间为16天[11] 关联交易与担保 - 2024年度预计与关联方发生交易金额不超过25.2万元[14] - 2024年度公司及子公司银行授信业务由关联方提供无偿信用担保额度不超过18.5亿元[14] 股权变动 - 2024年7月31日，邵健锋和圆安贵投资拟受让邵健伟持有的公司21.60%股份[16] - 交易完成后，邵健锋直接或间接合计持有公司84,125,344股股份，占总股本比例为27.12%[17] 报告与审计 - 2024年，公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[20] - 2024年3月22日和4月19日，公司审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[22] 人事变动 - 2024年4月19日，公司聘任刘成凯为总裁并同意其薪酬方案[23] - 2024年6月7日，公司补选刘成凯为第五届董事会非独立董事并确定其薪酬方案[23] 股权激励 - 2024年10月25日，公司作废5名离职激励对象已获授但尚未归属的68.70万股限制性股票[25] - 2021年限制性股票激励计划调整后首次授予价格和预留授予价格均为4.26元/股[25] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及首次授予第三个归属期可归属数量累计为348.87万股[25] 其他 - 除关联交易、管理层收购等事项外，公司2024年度无其他需重点关注事项[15][19][24][26]

独立董事履职 - 2024年独立董事毛睿应出席董事会会议7次、股东大会会议3次，均实际出席[5] - 2024年战略委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开2次会议[6][7] - 2024年独立董事现场工作累计时间为15天[11] - 董事会成员中独立董事比例达1/2[16] 关联交易与担保 - 2024年度预计与关联方发生交易金额不超过25.20万元，关联方提供无偿信用担保额度不超过18.5亿元[14] 股权交易 - 2024年7月31日，邵健锋和圆安贵投资拟受让邵健伟持有的公司21.60%股份[15] - 交易完成后，邵健锋合计持有公司27.12%股份[15] 公司决策 - 管理层收购事项于2024年8月16日、9月5日经相关会议审议通过[17] - 2024年3月22日、4月19日经相关会议审议通过，续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年4月19日第五届董事会第十次会议审议通过，聘任刘成凯为公司总裁[21] - 2024年6月7日、6月24日经相关会议审议通过，补选刘成凯为第五届董事会非独立董事[21] - 2024年10月25日第五届董事会第十三次会议审议通过，作废5名离职激励对象68.70万股已获授但尚未归属的限制性股票[22] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予价格和预留授予价格调整后均为4.26元/股[22] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及首次授予第三个归属期可归属数量累计为348.87万股[22] - 2021年限制性股票激励计划本次归属涉及36名激励对象[22] 报告披露 - 报告期内按时披露《2023年年度报告》等5份报告[18]

会议情况 - 2024年应出席董事会会议7次、股东大会会议3次，均实际出席[4] - 2024年董事会提名与薪酬委员会召开3次会议，审计委员会召开7次会议，独立董事专门会议召开2次[6][7] 关联交易与担保 - 2024年度预计与关联方发生交易金额不超过25.2万元，关联方提供无偿信用担保额度不超过18.5亿元[15] 股份受让 - 2024年7月31日，邵健锋和圆安贵投资拟受让邵健伟持有公司的21.60%股份[16] - 交易完成后，邵健锋直接或间接合计持有上市公司84,125,344股股份，占总股本比例为27.12%[16] 管理层变动 - 2024年4月19日聘任刘成凯为总裁并同意薪酬方案[22] - 2024年6月7日补选刘成凯为非独立董事，6月24日审议通过[22] - 管理层收购完成后董事长邵健锋将成实控人，董事会独立董事比例达1/2[17] 审计与报告 - 2024年3月22日和4月19日同意续聘立信为2024年度审计机构[20] - 报告期内公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[19] 激励计划 - 2024年10月25日决定作废5名离职激励对象68.70万股限制性股票[24] - 2021年限制性股票激励计划调整后首次和预留授予价格均为4.26元/股[25] - 2021年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及首次授予第三个归属期可归属数量累计348.87万股[25]

智慧物流·智能制造系统提供商 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》， 决定于2025年6月27日召开2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定 召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-028 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年6月27日上午9:15-9:25、 9:30 - ...

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-014 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于2025年4月15日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议于2025年4月25日在公 司11楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席高璇女士主持，公司 董事会秘书杨金平先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 根据 2024 年度财务状况，公司制定了《2024 年度财务决算报告》。经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 236,745.40 万元，同比下降 22.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 2 ...

智慧物流·智能制造系统提供商 根据 2024 年度财务状况，公司制定了《2024 年度财务决算报告》。经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 236,745.40 万元，同比下降 22.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,643.11 万元，同比下降 28.80%。 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-013 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件形式向各位董事发出，本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 11 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中现场出席董事 5 名，独立董事毛 睿先生因工作原因以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，公司监事 会成员和高级管理人员列席了本次会议 ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润276,431,055.56元，母公司净利润152,561,090.80元[5] - 截至2024年底，合并报表可分配利润760,261,262.56元，母公司305,126,073.36元[5] - 报告期末总股本453,324,086股[5] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派现金红利1元，合计45,332,408.60元[6] - 本年度累计现金分红拟200,448,059.10元，占净利润72.51%[6] - 最近三年累计现金分红478,697,130元，累计研发投入占比6.18%[8] 其他 - 按母公司2024年净利润计提10%法定盈余公积金15,256,109.08元[5] - 2023 - 2024年特定报表项目核算及列报金额均为0，占总资产0.00%[10] - 利润分配预案需经2024年年度股东大会审议通过[11]