会议信息 - 公司第五届董事会第二十八次会议2024年1月26日发通知，1月29日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案情况 - 会议审议通过制订《高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法（试行）》议案[3] - 议案表决8票同意、0票反对、0票弃权[4] - 议案已通过董事会薪酬与考核委员会审核[4]

湖南领湃科技集团股份有限公司 高级管理人员薪酬与经营业绩考核 管理办法 （试行） 第一章 总 则 第一条 为湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）构建一支市场化、专业化经营管理人才队伍，有效评价高级 管理人员的工作绩效，完善薪酬激励约束机制，调动高级管理人员 的积极性和创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司高级管理人员的薪酬与经营业绩考 核与兑现。 第三条 本办法所称高级管理人员是指公司总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员 等。 第四条 高级管理人员的薪酬与经营业绩考核管理工作遵循以 下原则： （一）坚持战略引领原则。围绕高质量发展建立指标体系，保证 战略目标层层分解，压力层层传导，引导公司做大市场和快速健康 发展。 资本运营效率、劳动效率和全要素生产率。引领公司推动经营效率 和发展质量的边际改善，促进持续健康发展。高级管理人员绩效薪 酬与经济效益、业绩贡献紧密挂钩。 （三）坚持长短期考核激励相结合原则。经营业绩考核分为年度 考核和任期考核 ...

市场扩张和并购 - 公司拟公开挂牌转让达志化学100%股权，交易对方现金支付价款[4] - 若未征集到合适交易对方或未成交，将重新审议出售股权事项[5] 进展情况 - 2023年7月10日通过相关议案，多次披露交易进展[6] - 7月21日股权预披露，期满日为8月18日[7] 后续安排 - 完成审计，将编制报告书并履行程序后正式挂牌[7] 风险提示 - 交易需审批，存在未能通过风险[8] 信息披露 - 交易有不确定性，股票不停牌，分阶段披露信息[8][9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事游辉先生提交的书面辞职报告，游辉先生因个人原因，申请辞去公司董事 职务，辞职后不在公司担任任何职务。 游辉先生担任公司董事职务原定任期届满日为第五届董事会届满之日（2025 年 1 月 6 日）。截至本公告披露日，游辉先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。离任后，游辉先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等法律法规有关上市公司离任董事股份买卖的限制性规定。 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，游辉 先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自 送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事会运作产生不利影响， 公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成空缺的非 独立董事补选工作。 证券代码:3005 ...

证券代码：300530 证券简称：领湃科技 公告编号：2023-136 湖南领湃科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股票交易于2023年 12月21日、2023年12月22日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。 根据《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》等相关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话或函件问询等方式对公 司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 4、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形； 三、是否存在应披 ...

关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 的法律意见书 2023 年 12 月 湖南启元律师事务所 关于湖南领湃科技集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予相关事项 湖南启元律师事务所 的法律意见书 致：湖南领湃科技集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南领湃科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司2022年限制性股票激励计划项目（以 下简称"本次激励计划"、"激励计划"）专项法律顾问为公司本次激励计划提 供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《湖南领湃科技集团股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划预留授予相关事项（ ...

一、监事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议的会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式发出， 并于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，因事项紧急，经全体监事同意，豁免 本次监事会通知时限。本次监事会会议由监事会主席姜薇主持，本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-134 湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次激励计划预留授予的激励对象为公司（含分公司及控股子公司）董 事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员，不包含公司独立董 事、监事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以 及外籍员工。均不存在《管理 ...

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-133 湖南领湃科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议的会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式发出， 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，因事项紧急，经与会董事同意，豁免本次 董事会通知时限。董事长陈风华召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过：关于向激励对象授予预留限制性股票的议案 三、备查文件 第五届董事会第二十七次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》 等相关规定及公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制 性股票激励计划的预留授予条件已经成就，公司将预留授予 ...

激励计划限制 - 公司全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超提交股东大会审议时公司股本总额的20%[1] - 本次激励对象不包括独立董事等特定人员[1] 人员获授情况 - 周华佗获授14.00万股，占比有相应数据[2] - 邹友生获授20.00万股，占比有相应数据[2] - 16名人员获授54.00万股，占比有相应数据[2] - 预留授予激励对象获授88.00万股，占比有相应数据[2]

股权激励计划概况 - 拟授予限制性股票442万股，占公司股本总额2.80%[5] - 首次授予354万股，占公司股本总额2.24%，占拟授予总数80.09%[5] - 预留授予88万股，占公司股本总额0.56%，占拟授予总数19.91%[5] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8] 激励对象及授予情况 - 向18名激励对象授予88万股预留限制性股票，授予价格13.48元/股[3][29][41] - 董事、总经理于洪涛拟获授32万股，占授予总数7.24%，占公司股本总额0.20%[6] - 邹友生获授20万股，占授予限制性股票总数4.52%，占授予时公司股本总额0.12%[32] - 周华佗获授14万股，占授予限制性股票总数3.17%，占授予时公司股本总额0.08%[32] - 核心骨干等16人获授54万股，占授予限制性股票总数12.22%，占授予时公司股本总额0.31%[32] 归属比例 - 首次授予限制性股票三个归属期归属比例分别为30%、30%、40%[11] - 预留授予部分限制性股票两个归属期归属比例均为50%[11] 业绩目标 - 首次授予限制性股票2023年营业收入目标值不低于10亿元，触发值不低于8亿元[17] - 2023 - 2024年两年营业收入累计目标值不低于30亿元，触发值不低于24亿元[17] - 2023 - 2025年三年营业收入累计目标值不低于60亿元，触发值不低于48亿元[17] 费用摊销 - 预计摊销总费用为571.37万元[36] - 2023年预计摊销费用为12.33万元[36] - 2024年预计摊销费用为414.45万元[36] - 2025年预计摊销费用为144.59万元[36] 其他要点 - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[16] - 激励对象认购及缴税资金全部自筹，公司不提供财务资助[38] - 参与激励计划的董高在授予日前6个月无买卖公司股票行为[39] - 律所认为预留授予相关事项已获批，尚需履行信息披露义务[42]