独立董事提名 - 匡琼松被提名为湖南领湃科技第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 匡琼松将参加深交所独立董事培训并承诺取得资格证书[3] 合规情况 - 匡琼松及直系亲属无相关任职、持股等不合规情形[7] - 匡琼松近十二个月无相关所列情形[9] - 匡琼松无不良记录且担任独董公司不超三家[10][11]

声明人雷振华作为湖南领湃科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南领湃科技集团股份有限公司董事 会提名为湖南领湃科技集团股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南领湃科技集团股份有限公司第五届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：__ ...

董事会提名 - 公司董事会提名匡琼松为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证，承诺参加培训获取[3] 资格审查 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[7] - 被提名人无特定情形、不良记录等[9][10][11] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2025-024 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议于 2025 年 4 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技集团股份有限公司 章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15— ...

会议信息 - 第五届监事会第二十七次会议通知于2025年4月27日发出[2] - 会议于2025年4月30日以现场结合通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 监事会任期与提名 - 第五届监事会原任期至2025年1月6日届满[3] - 股东拟提名彭美娟、张颖娟为第六届非职工代表监事候选人[3] - 提名表决均3票同意、0票反对、0票弃权[3][4] - 议案需提交股东大会用累积投票制选举[4]

会议安排 - 第五届董事会第三十八次会议4月27日通知、4月30日召开[2] - 2025年5月21日15:30召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[12] 议案审议 - 调整独立董事津贴方案，待2024年年度股东大会审议[3][4] - 修订《公司章程》议案，待2024年年度股东大会审议[5][7] 换届选举 - 拟提名谭爱平等4人为第六届非独立董事候选人，待审议[8][9] - 拟提名雷振华等3人为第六届独立董事候选人，待审议[10][11] 表决结果 - 各议案多为8票同意、0票反对、0票弃权[4][7][9][11][13]

人事提名 - 刘军被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，刘军未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 刘军承诺参加最近一期上市公司独立董事培训并取得相关资格证书[1]

公司基本信息 - 公司于2016年7月20日核准首次向社会公众发行人民币普通股1750万股，8月9日在深交所上市[2] - 公司注册资本为人民币171,951,354元[2] - 公司现时股份总数为171,951,354股，均为人民币普通股[9] 股权结构 - 蔡志华认购股份42,277,680股，持股比例82.8%[11] - 刘红霞认购股份4,697,520股，持股比例9.2%[11] - 广州至善创业投资合伙企业认购股份2,042,400股，持股比例4.0%[11] - 蔡雪凯认购股份1,531,800股，持股比例3.0%[11] - 蔡志斌认购股份510,600股，持股比例1.0%[11] - 公司发起人合计认购股份51,060,000股，持股比例100%[11] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[35] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[53] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会召开15日前通知[40][41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[72] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[83] 财报披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 公司具备条件进行利润分配且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可分配利润的10%，或公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的10%[95] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[103] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告，债权人自接到通知书30日内或未接到自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[108] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[109] - 公司减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸公告，债权人自接到通知书30日内或未接到自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[109]

为规范地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将报名参加最近一期上市公司独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十八次会议决议，本人匡琼松被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截 至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。 承诺人：匡琼松 2025 年 4 月 30 日 特此承诺！ ...

合同信息 - 全资子公司领湃储能与科汇电力签11745万元储能采购合同[2] - 预付款1761.75万元，7日内支付[5] 业绩影响 - 交易占2024年主营收入100.75%，预计影响2025业绩[4][7] 风险与审批 - 合同履行可能受外部因素影响[8] - 属日常经营合同，无需董、股东大会审议[9]