核心观点 - 公司决定提前赎回"应急转债" 赎回价格为100.77元/张 因股价触发赎回条款[3][7] - 最后转股日为2025年8月27日 未转股债券将被强制赎回[1][2] - 赎回价格与二级市场价格存在较大差异 投资者需注意转股时机以避免损失[1][2] 可转债基本情况 - 债券发行总额8.19亿元（818,931,200元） 期限6年[3] - 转股期自2020年10月16日起至2026年4月9日止[4] - 当前转股价格为7.06元/股 经2024年5月16日下修后确定[6] 赎回条款触发情况 - 2025年7月1日至7月21日期间 公司股价连续30个交易日中有15日收盘价不低于转股价格130%（即9.18元/股）[3][6] - 触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款[3][6] - 公司董事会于2025年7月21日审议通过提前赎回决议[3] 赎回实施安排 - 赎回价格计算：债券面值100元+当期应计利息0.77元（利率2% 计息天数140天）[7][8] - 赎回对象：截至2025年8月27日收市后登记在册的全部持有人[9] - 赎回款到账日：2025年9月4日 通过券商划转至持有人资金账户[9] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌[2][9] 转股操作说明 - 转股最小单位1股 不足1股部分将以现金兑付[10] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通[10] - 质押/冻结债券需在停止转股日前解除限制[2] 公司治理情况 - 实际控制人、控股股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易可转债[9] - 公司提供多种咨询渠道包括电话及邮箱[9]

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次权益变动主要系中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公 司（以下简称"公司"）可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司控股股 东中国船舶重工集团有限公司（以下简称"中船重工"）及其一致行动人中国船 舶重工集团武汉船舶工业有限公司（以下简称"武汉船舶"）、西安精密机械研 究所（中国船舶重工集团公司第七○五研究所）（以下简称"西安精密"）合计 持股比例由 56.99%被动稀释至 55.96%，权益变动触及 1%整数倍。 2.本次权益变动不涉及控股股东及其一致行动人持股数量变化，不涉及要约 收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构 和持续经营。 | 证券代码：300527 | 证券简称：S T 应 急 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 1.基本情况 信息披露义 ...

股价表现与资金流向 - 2025年8月25日收盘价9.01元 单日上涨0.67% 换手率3.81% 成交量38.61万手 成交金额3.46亿元 [1] - 主力资金净流入1550.27万元 占成交额4.48% 其中超大单净流入2912.32万元（占比8.42%）大单净流出1362.05万元（占比3.94%） [1] - 中单净流出1221.12万元（占比3.53%）小单净流出329.15万元（占比0.95%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.03亿元 同比减少26.46% 归属净利润2470.76万元 同比减少113.39% [1] - 扣非净利润2471.27万元 同比减少107.19% 流动比率3.390 速动比率3.141 资产负债率28.39% [1] 公司基本情况 - 公司全称中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 成立于2007年 总部位于武汉市 [1] - 属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 注册资本9.138亿人民币 实缴资本3.058亿人民币 法定代表人王小丰 [1] 企业经营活动 - 对外投资企业10家 参与招投标项目4127次 [2] - 拥有商标信息18条 专利信息801条 行政许可35个 [2]

| 证券代码：300527 | 证券简称：S T 应 急 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于"应急转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.最后转股日：2025 年 8 月 27 日 2025 年 8 月 27 日为"应急转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"应 急转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 27 日收市后，未实施转股的"应 急转债"将停止转股，并将按照 100.77 元/张的价格被强制赎回。 因赎回价格与目前"应急转债"二级市场价格存在较大差异，特别提醒"应 急转债"持有人注意在最后转股期限（最后转股日为 2025 年 8 月 27 日）内转 股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 2.债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适 当性管理要求的，不能将所持"应急转债 ...

证券代码：300527 证券简称：S T 应 急 公告编号：2025-072 债券代码：123048 债券简称：应急转债 2.未转股情况：截至 2025 年 8 月 22 日收盘，公司尚有 202,079 张"应急转 债"未转股，占"应急转债"发行总量 8,189,312 张的 2.47%。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可(2019)2973 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 818,931,200 元，期限 6 年。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于"应急转债"转股数额累计达到转股前公司 已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.转股情况：截至 2025 年 8 月 22 日收盘，中国船舶重工集团应急预警与救 援装备股份有限公司（以下简称"公司"）发行的可转换公司债券（以下简称"应 急转债"）累计转股数量为 ...

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月1日至7月21日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格7.06元/股的130%（即9.18元/股）[3][6] - 触发条件后公司董事会于2025年7月21日决议行使提前赎回权[3] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.77元/张（含税），其中债券面值100元，当期应计利息0.77元/张[7][8] - 最后交易日为2025年8月22日收市后停止交易，最后转股日为2025年8月27日收市前[1] - 未转股债券将于2025年8月28日被强制赎回，赎回资金到账日为2025年9月4日[9] 可转债基本条款 - 债券发行总额8.19亿元（818,931,200元），期限6年（2020年4月10日至2026年4月9日）[3] - 当前转股价格7.06元/股，系2024年5月16日向下修正后价格[6] - 转股期自2020年10月16日起至债券到期日止[4] 特别风险提示 - 赎回价格100.77元/张显著低于二级市场价格，投资者需在2025年8月27日前完成转股以避免损失[1][2] - 被质押或冻结的债券需提前解除限制方可转股[2] - 不足1股的转债余额将在转股后5个交易日内以现金兑付[10] 公司治理情况 - 公司实际控制人、控股股东及董监高在赎回条件触发前六个月内未交易可转债[9] - 本次赎回程序经董事会决议通过并获监事会、律师事务所出具专业意见[9][10]

交易安排 - 8月22日为应急转债最后一个交易日且简称变更为Z急转债 [1] - 8月22日收市后应急转债停止交易 [1] - 8月27日为最后转股日 收市后未转股债券将停止转股 [1] 赎回条款 - 未转股债券将按100.77元/张价格强制赎回 [1] - 强制赎回价格与二级市场价格存在较大差异 [1] - 未及时转股可能导致投资者损失 [1]

可转债基本信息 - 2020年4月10日公司发行818,931,200元可转换公司债券[9] - 应急转债初始转股价格8.90元/股，现为7.06元/股[9][12] - 应急转债当期年利率2.00%[5] 权益分派 - 2022年度以963,237,102股为基数派发现金499,245.78元[10] - 2024年度以986,902,597股为基数派发现金2,592,395.74元[12] 赎回相关 - 应急转债最后交易日2025年8月22日，最后转股日8月27日[3][4] - 赎回条件满足日2025年7月21日，赎回日8月28日[6] - 投资者赎回款9月4日到账，本次全部赎回[6] - 赎回价格100.77元/张（含税），计息140天[16] 交易与转股规则 - 可转债转股最小申报1张，面额100元，转换最小1股[19] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[19]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月1日至7月21日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格7.06元/股的130%（即9.18元/股），触发可转债有条件赎回条款 [3][6] - 公司董事会于2025年7月21日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权 [3] 赎回实施关键安排 - 赎回登记日为2025年8月27日，该日收市后未转股债券将按100.77元/张强制赎回 [1][9] - 最后交易日为2025年8月22日，最后转股日为2025年8月27日 [1] - 赎回价格计算依据为债券面值100元加当期应计利息0.77元，计息天数为140天（2025年4月10日至8月28日），票面利率2.00% [7][8] - 赎回资金到账日为2025年9月4日，通过券商直接划入持有人资金账户 [9] 可转债基本条款 - 债券发行总额8.19亿元（818,931,200元），共8,189,312张，期限6年（2020年4月10日至2026年4月9日） [3] - 转股期自2020年10月16日开始，当前转股价格经2024年5月16日下修后为7.06元/股 [4][6] - 历史转股价格调整包括：2023年因权益分派保持8.86元/股，2024年因现金分红保持7.06元/股 [5][6] 特殊情形处理 - 质押或冻结状态的债券需在停止转股日前解除，否则无法转股 [2] - 不足转换1股的债券余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [10] - 转股股份申报后次一交易日上市流通，享有同等股东权益 [10]

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于"应急转债"赎回实施暨最后一个交易日的重要提示性公告 | 证券代码：300527 | 证券简称：S T 应 急 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适 当性管理要求的，不能将所持"应急转债"转换为股票，特提请投资者关注不能 转股的风险。 4.特别提醒"应急转债"投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎 交易"应急转债"，注意在限期内转股。 特别提示： 1."应急转债"赎回价格：100.77 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 1.最后交易日：2025 年 8 月 22 日 2025 年 8 月 22 日为"应急转债"最后一个交易日；当日"应急转债"简 ...